神宇通信科技股份公司 关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、投资情况概述 （一）交易目的 公司产品所使用的主要原材料包括铜、银、锡等金属，铜、银、锡均属于大宗 商品，市场化程度高，价格受到经济周期、市场供求、汇率等各因素的影响，变动 较大。如果未来原材料价格上涨，将会给公司的生产成本和经营业绩造成一定的影 响。公司为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的 产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，保障公 司持续、健康发展，拟开展交易品种为铜、银、锡等与生产经营相关的原材料的期 货套期保值业务。 公司已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的 原材料期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，严格按照深圳证券交易 所相关规定和公司《期货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行原材料期 货套期保值具有可行性。公司开展套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、 经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营业务。 公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约开展交易，不做投 机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具 ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-027 神宇通信科技股份公司 关于向2023年限制性股票激励对象授予预留限制性股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）2023年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，根据公司2023年第一次临 时股东大会授权，公司于2024年4月12日召开第五届董事会第二十一次会议、第 五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励对象授予 预留限制性股票的议案》，确定以2024年4月12日为预留授予日，以6.66元/股的 价格向符合条件的6名激励对象授予147.00万股限制性股票。现将有关事项说明 如下： 一、本次激励计划简述 （四）激励对象及分配情况： 本激励计划首次授予的激励对象共计39人，包括在本公司任职的董事、高级 管理人员、经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管 理人员和核心技术（业务）骨干。不包括独立董事、监事。 本激励计划拟授予的限制性股票在各 ...

关于股份回购结果暨股份变动的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-011 神宇通信科技股份公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"或"神宇股份"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金 3,000 万元-5,000 万元人民币 以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过 15 元/股，回购的股份拟用于维护 公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售。本次回购股份事 项的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。 公司本次回购股份的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 8 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司股份的方案公告》（公告编号：2024-004）以及《回购报告书》（公 告编号：2 ...

关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-010 神宇通信科技股份公司 关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2、住所：广东省惠州市 3、陈青彪不是失信被执行人，与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。 三、投资公司基本情况 近日，该控股子公司工商登记手续已办理完毕，并取得了由深圳市市场监督管 理局颁发的营业执照，取得的营业执照基本情况如下： 名称：神宇精密（深圳）有限公司 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）根据业务发展需要与陈青彪共同 投资设立神宇精密（深圳）有限公司，公司以自有资金认缴出资 750 万元，持股 75%， 陈青彪认缴出资 250 万元，持股 25%。神宇精密（深圳）有限公司将成为公司的控 股子公司，纳入公司合并财务报表范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《神宇通信科技股份公司对外投 资管理制度》等法律、法规的有关规定，本次 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-009 神宇通信科技股份公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"或"神宇股份"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金 3,000 万元-5,000 万元人民币 以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过 15 元/股，回购的股份拟用于维护 公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售。本次回购股份事 项的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。 二、其他说明 1 一、回购股份比例达到1%的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购股份 2,903,350 股，占公司总股本的 1.63%，最高成交价为 12.58 元/股， 最低成交价为 7.91 元/股，成交总金额为 29,9 ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-008 神宇通信科技股份公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"或"神宇股份"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金 3,000 万元-5,000 万元人民币 以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过 15 元/股，回购的股份拟用于维护 公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售。本次回购股份事 项的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。 公司本次回购股份的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 8 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司股份的方案公告》（公告编号：2024-004）以及《回购报告书》（ ...

关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-005 神宇通信科技股份公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年 2月6日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的方案公告》（公告编号：2024-004） 以及董事会、监事会相关决议公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 2 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持 股数量、比例公告如下： 一、股权登记日：2024年2月5 ...

回购报告书 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-006 神宇通信科技股份公司 回购报告书 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）拟回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按 照有关规定用于出售。 重要内容提示 1、回购股份方案的基本情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五届董事 会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众 股，用于维护公司价值及股东权益。回购方案基本情况如下： （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 15 元/股（含），回购价格的上限 不超过董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）拟回购股份的数量及占当前总股本的比例：按回购资金总额的上限及回购 股份价格上限测算，预计回购股份数量约3,333,333股，占公司当前总股本的1.87%； ...

关于首次回购公司股份的公告 3、回购股份数量及占比：本次回购公司股份751,550股，占公司总股本的0.42% 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-007 神宇通信科技股份公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"或"神宇股份"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金 3,000 万元-5,000 万元人民币 以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过 15 元/股，回购的股份拟用于维护 公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售。本次回购股份事 项的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。 公司本次回购股份的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 8 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司股份的方 ...

第五届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-002 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日9时30分在公司一 楼会议室以现场方式召开第五届董事会第二十次会议。会议通知于2024年2月4日以 专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇 通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议《关于回购公司股份方案的议案》 受市场波动等诸多因素影响，公司连续二十个交易日内股票收盘价格跌幅累计 达到百分之二十，未能有效反映公司实际投资价值和经营业绩。基于对公司未来发 展前景的信心和基本面的判断，为维护公司价值以及广大投资者的利益，增强投资 者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综 合考虑公司经营情况、财务状况、未 ...