证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025- 071 武汉精测电子集团股份有限公司 关于增加2025年度日常经营性关联交易预计额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 （二）2025 年度预计增加日常关联交易金额 公司根据日常经营的需要，对 2025 年度增加的日常关联交易进行了预计。 具体预计如下： 单位：元 | 关联 | 关 | 关联交 | 关联 交易 | 原预计 | 本次增 | 预计金 | 2025 年 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 易内容 | 定价 | 金额 | 加金额 | 额合计 | 1 - 3 月 已 | 金额 | | 类别 | 人 | | 原则 | | | | 发生金额 | | | | 苏州 | 平板显 示检测 领域相 | 市场 | | | | | | | | 及子 | 关产 品、材 | 公允 价格 | 600,000 | 1,000,000 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-072 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]679 号），同意公司向特定 对象发行股票募集资金的注册申请，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行 A 股股 票 31,446,011 股，发行价格为 47.51 元/股，共计募集资金总额为人民币 1,493,999,982.61 元，扣除不含税发行费用人民币 11,264,150.94 元后，实际 募集资金净额为人民币 1,482,735,831.67 元；立信会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了 《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10231 号）。 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕9 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-077 3、股东大会的召开合法、合规性情况：公司召开本次股东大会已经公司第 五届董事会第二次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30； 武汉精测电子集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，经武汉精测电子集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议通过，兹定于 2025 年 5 月 19 日 召开公司 2024 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易 ...

（本页无正文，为武汉精测电子集团股份有限公司监事会对公司 2024 年度内部 控制自我评价报告的意见的签字页） 武汉精测电子集团股份有限公司监事会 对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的要求，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2024年度内部控制自我评价报 告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处 行业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点，建立了较为完善的内部控制制 度体系，保证了公司正常生产经营，保证了公司各项业务活动的有效开展，合理 的控制了经营风险，维护了公司及股东的利益。报告期内公司没有违反公司内部 控制制度的情形发生。 综上所述，公司监事会认为，公司2024年度内部控制自我评价报告全面、客 观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。 （以下无正文） 监事签字或盖章： 雷 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-058 武汉精测电子集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议由公司监事会主席雷新军先生召集，会议通知于2025年4月11日以电子邮件 的方式发出。会议于2025年4月23日11点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席雷新军先生 主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下决议： （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2024年 度监事会工作报告>的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-057 武汉精测电子集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 公司2024年度在任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况 表》，董事会对该报告进行了评估并出具了《董事会关于独立董事2024年度独立 性情况的专项意见》。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。 经与会董事认真审议，通过以下决议： 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2024年 度董事会工作报告>的议案》； 《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板 信息披露网站上发布的《武汉精测电子集团股份有限公司2024年年度报告》的第 三节"管理层讨论与分析"部分。公司2024年度在任独立董事季小琴女士、马传 刚先生、张慧德女士分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将 在公司2024 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-059 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日分 别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交2024年度股东大会审议批 准。相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为-97,598,457.82 元，母公司的净利润为 19,629,512.48 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 1,042,815,580.45 元，母 公司累计未分配利润为 712,866,825.34 元。以上财务数据业经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2025]第 ZE10194 号）。 鉴于公司 2024 年度财务状况不满足现金分红条件，为 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉精测 电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对精测电子使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]679 号），同意公司向特定 对象发行股票募集资金的注册申请，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行 A 股股 票 31,446,011 股，发行价格为 47.51 元/股，共计募集资金总额为人民币 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查阅募集资金账户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 1 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 1 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报告是否按照深交所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 详见 ...

| 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部 √ | | --- | | 审计部门（如适用） | | √ 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | √ 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | | （如适用） | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 √ | | 况进行一次审计（如适用） | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 √ | | 制评价报告（如适用） | | 11.从事 ...