江苏中旗科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事会任命。 第五条 战略委员会设主任委员一名，主任委员由公司董事长担任。 第六条 战略委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代其行使职权；主任委员既不履行职 责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会 报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。 第七条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委 员。 第八条 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 战略委员会的职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为适应江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质 ...

江苏中旗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统 称"法律法规"），以及《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事中至少 有一名为会计专业人士，审计委员会成员不在公司担任高级管理人员的董事，且 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业资格的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员会成员中选举，并报请 ...

江苏中旗科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 江苏中旗科技股份股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2024年1月5日召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对章程相关条款进行修订， 《公司章程》修订对照表如下： | | （一）根据法律、行政法规及其他有关规 | （一）根据法律、行政法规及其他有关规定， | | --- | --- | --- | | | 定，具备担任上市公司董事的资格； | 具备担任上市公司董事的资格； | | | （二）具有中国证监会颁布的《关于在上市 | （二）符合《上市公司独立董事管理办法》 | | | 公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 | 第六条规定的独立性要求； | | 5 | 的独立性； | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 | | | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉 | 关法律法规和规则； | | | 相关法律、行政法规、规章及规则； | （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需 | | | （ ...

江苏中旗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要，优 化会组成，完善公司治理结构，广泛吸纳人才,实现可持续发展，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《江 苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负 ...

江苏中旗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进江苏中旗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件 和《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2023-050 江苏中旗科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 27 日 江苏中旗科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司安徽宁亿泰科技 有限公司（以下简称"宁亿泰"）于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书， 具体情况如下： | 编号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 获得形式 | 专利申 请日 | | 期限 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种异噁唑 | ZL2022 | 发明专利 | 原始取得 | 2022 | 年 | 二十 | 宁亿泰 | | | 草酮及其中 | 114533 | | | 11 月 | 21 | 年 | | | | 间体的合成 方法 | 10.X | | | 日 | | | | 本发明公开了一种异噁唑草酮及其中间体的合成方法，该方法原料易得，工艺 ...

江苏中旗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2023-049 江苏中旗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏中旗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 555,061,711.85 | -32.52% | ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2023-048 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、实际 控制人吴耀军出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为支持公司持续、稳定、 健康发展，增强广大投资者信心，公司控股股东、实际控制人吴耀军先生自愿承诺， 自承诺函签署之日起12个月内（2023 年 10 月 17 日至 2024 年 10月 16 日）不 减持其所持有的公司股份；在上述承诺期间内，承诺主体因公司发生资本公积转增 股本、派送股票红利、配股、增发等事项取得的新增股份亦遵守上述承诺。 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人吴耀军 先生持有 公 司 股 份 134,111,092股，占公司总股本比例为 28.86%。 公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及 时履行信息披露义务。 特此公告。 江苏中旗科技股份有限公司 董事会 江苏中旗科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人自愿承诺 ...

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"中旗股份或公司"）的全资子公司淮安 国瑞化工有限公司（以下简称"淮安国瑞"）和控股子公司安徽宁亿泰科技有限公司 （以下简称"安徽宁亿泰"）于近日收到行政处罚决定书，现将相关情况公告如下： 一、 行政处罚决定书的主要内容 （一）淮安市生态环境局（工业园区）行政处罚决定书（淮园环罚字[2023]21 号） 1、2021 年 1 月淮安国瑞发行的《钾盐精制三效操作规程》要求每处置 300 吨废 盐水需更换母液一次，2023 年 3 月 4 日白班结束时已处理废盐水 298.1 吨，按照操作 规程母液应不再套用，但淮安国瑞未及时更换母液继续处理，根据环评批复要求和鉴 别报告专家意见，当含盐溶液处理工艺发生变化时需要重新鉴别，未开展鉴别的应根 据企业技改环评批复要求，按照危险废物管理，淮安国瑞擅自将上述未按操作规程产 出的钾盐 7 吨外售给无危废经营许可证的福建三明金氟化工科技有限公司综合利用。 2、淮安国瑞因三效车间大修，在 2023 年 1 月至 3 月份利用了十一车间酯交换相 关设备进行精制，根据《淮安国瑞化工有限公司不同工艺产生的七个固体废物危险特 性鉴别报告》，该鉴别报告的 ...

上述发明公开了地克珠利衍生物及其应用和一种用于抗植物病的杀菌剂，这些 方法原料易得，工艺合理，制得的地克珠利衍生物和用于抗植物病的杀菌剂纯度 高，质量好，适合大规模生产。 | 编号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 获得形式 | 专利申 请日 | | 期限 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 一种苯嘧磺 | ZL2022 | 发明专利 | 原始取得 | 2022 | 年 | 二十 | 宁亿泰 | | | 草胺关键中 | 100704 | | | 01 月 | 21 | 年 | | | | 间体的合成 | 38.1 | | | 日 | | | | | | 方法 | | | | | | | | 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2023-046 江苏中旗科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司安徽宁亿泰科技 有限公司（以下简称 ...