| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于全资子公司与专业机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资情况概述 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资子公司宁波浦 润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波浦润"）于 2023 年 11 月 20 日与 专业投资机构深圳青稞私募股权投资基金管理有限公司及其他有限合伙人签署 了《珠海青稞浦江私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，宁波浦 润作为有限合伙人，使用自有资金 4,900 万元参与投资设立珠海青稞浦江私募股 权投资基金合伙企业（有限合伙），具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn （2023-098）。 二、本次进展情况 公司于 2023 年 12 月 6 日收到基金管理人深圳青稞私募股权投资基金管理 有限公司的通知，珠海青稞浦江私募股权投 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"开润股份"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通 过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司向特定对象发 行股票募集资金投资项目之"印尼箱包生产基地"项目变更为"印尼箱包与服装 生产基地"项目；同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项目之"滁州米润 科技有限公司时尚女包工厂项目"的达到预计可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日，同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项 目之"安徽开润股份有限公司信息化建设项目"的达到预计可使用状态日期由 2024 年 6 月 30 日延期至 2024 年 1 ...

根据《安徽开润股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》，公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于相关募投项 目建设。截至 2023 年 10 月 31 日，上述募集资金使用情况如下： 安徽开润股份有限公司 印尼箱包与服装生产基地项目可行性分析报告 一、项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）同意，公司向特定对象发行股票， 并按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。公司本次向特定对象发 行股票总数量为 22,792,104 股，发行价格为 29.55 元/股，实际募集资金总额为人 民币 673,506,673.20 元，扣除本次发行费用 14,849,299.95 元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 658,657,373.25 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 10 月 30 日出具了《验资报 告》（容诚验字[2020]230Z0234 号）。 变更前： （三）项目情况 变更后 ...

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 12 月 8 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 ...

公司本次部分募集资金投资项目变更及延期是结合目前市场环境、募投项目 的实际情况及未来经营发展规划做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，不 存在损害股东利益的情况。本次变更事项履行了必要的审议程序，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定。我们一致同意公司本次部分募集资金投 资项目变更及延期事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司独立董事：文东华、汪洋、李青阳 2023 年 11 月 21 日 安徽开润股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董事， 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司 第四届董事会第七次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下 意见： ...

招商证券股份有限公司 关于安徽开润股份有限公司 部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽开 润股份有限公司（以下简称"开润股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规规定，对开润股份部分募集资金投资项目变更及延期的事项进行 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，公司于 2019 年 12 月 26 日 公开发行可转换公司债券 2,230,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 223,000,000.00 元，扣除发行费用 5,695,415.11 元（不含税），实际募 集资金净额为 217,304,584.89 元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 3 日 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届监事会第六 次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2023 年 11 月 21 日下午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开 及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会监事审议并表决，形成决议如下： 公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更及延期事项是根据当 前市场环境和公司未来发展战略做出的安排，有利于提高募集资金总体使用效率， 符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。本次变更及延 期事项履行了必要的法律程序，符合 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四十四次会议，并于 2023 年 1 月 17 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司为 子公司提供担保的总额度为人民币 206,772.30 万元（含等值外币）。其中，为沃 歌（上海）品牌管理有限公司（以下简称"上海沃歌"）提供担保额度 30,000 万 元，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-153）。 二、本次担保进展 近日，公司与浙商银行股份有限公司合肥分行（以下简称"浙商银行合肥分 行"）签署《资产池业务合作协议》《资产池质押担保合同》，为上海沃歌提供人 民币 1 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于第六期员工持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"开润股份"、"公司"）第六期员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）股票已全部通过非交易过户的方式过户 至员工个人名下或出售，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的相关规定，现将本员工持股计划相关情况公告如下： 一、 本员工持股计划基本情况 公司于 2022 年 6 月 21 日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事 会第二十六次会议，并于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于<安徽开润股份有限公司第六期员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cni ...