| 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：会畅通讯 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王贤 联系电话：021-20370631 | | | | | 保荐代表人姓名：李立鸿 联系电话：021-20370631 | | | | | 现场检查人员姓名：王贤、李荣涛 | | | | | 年 日至 年 月 日 现场检查对应期间：2023 1 1 2023 12 31 | | 月 | | | 现场检查时间：2023 年 月 日、2024 年 月 日 12 25 1 4 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 否 | | 不 适 | | | | | 用 | | 现场检查手段：查阅了公司章程和各项规章制度；查阅公司历次董事会、监事会 | | | | | 和股东大会相关文件；查看公司经营场所。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 为了进一步提高上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"或"公 司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以 下简称"兴业证券"或"保荐机构"），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对会畅通讯控股 股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。现将培 训情况汇报如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 25 日 2、培训地点：会畅通讯会议室 3、培训对象：控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关 人员 二、培训主要内容 本次培训的主要内容包括：（1）2023 年上市公司持续监管规则修订情况； （2）结合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指 引》修订内容，针对现金分红相关业务新规进行讲解；（3）结合证监会《进一步 规范股份减持行为》与深交所《关于进一步规范股份减持行为 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-080 上海会畅通讯股份有限公司 关于股东股份减持计划期满暨实施情况的公告 本公司股东罗德英女士保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露了《关于合计持股 5%以上 股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-033），股东罗德英女士计划 在未来 6 个月内拟以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 4,006,900 股，占公 司总股本 2.00%。 截止本公告披露日，罗德英女士上述减持计划时间已届满，根据《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定及罗德英女士出具的《关于 股份减持计划期满暨实施情况告知函》，现将具体情况公告如下： 2、本次减持前后持股变动情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | ...

上述办公地址及联系方式自本公告发布之日起已正式启用，敬请广大投资者 注意。 关于公司办公地址和投资者联系电话变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）己于今日搬迁至新办公地址， 办公地址即日起由"上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼"变 更为"上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼"，投资者联系电话由 "021-61321861"变更为"021-60716636"，公司网址、电子邮箱等其他联系方式保 持不变。 上海会畅通讯股份有限公司 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-079 本次变更后，公司办公地址及联系方式如下： | 前台总机 | 021-60716686 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 投资者联系电话 | 上海市长宁区红宝石路 500 021-60716636 | 号东银中心 A 栋 | 11 | 楼 | 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2023 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 一、关联交易概述 会畅通讯拟将持有的位于上海市虹口区东大名路 1050 号的房产以人民币 1,040 万元的价格转让给上海会畅企业管理有限公司（以下简称"会畅企管"）并 授权经营管理层签署相关《房地产买卖合同》并办理相关过户手续。 鉴于本次交易对手方会畅企管过去十二个月内，曾为公司控股股东，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.6 条规定，其视同为公司的关联法人， 公司本次转让房产事项构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于 2023 年 12 月 20 日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事 会第二次会议审议通过了《关于向关联方出售房产暨关联交易的议案》。公司独 立董事对本次关联交易事项发表了同意的意见。根据《公司章程》、公司《关联 交易决策制度》相关规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会 审议。 | 公司名称 | 上海会畅企业管理有限公司 | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 07 月 21 日 | | | 注册地 | 上海 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-078 上海会畅通讯股份有限公司 关于向关联方出售房产暨关联交易的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的位于上海市 虹口区东大名路 1050 号的房产以人民币 1040 万元的价格转让给上海会畅企业 管理有限公司（以下简称"会畅企管"）并授权经营管理层签署《房地产买卖合同》 并办理相关过户手续。 2、本次交易对手方会畅企管过去十二个月内，曾为公司控股股东，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.6 条规定，其视同为公司的关联法人， 公司本次转让房产事项构成关联交易。 3、公司于 2023 年 12 月 20 日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监 事会第二次会议审议通过了《关于向关联方出售房产暨关联交易的议案》。公司 独立董事对本次关联交易事项召开了专门会议并发表了同意的审核意见。 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。根据《公司章程》、公司 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-077 更正后： 双方确认在 2024 年 2 月之前向房地产交易中心申请办理转让过户手续。 除上述更正内容之外，原公告中其他内容不变，本次更正后的公告已同日刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。因上述更正给投资者带来的不便， 公司深表歉意，敬请谅解。 上海会畅通讯股份有限公司 关于向关联方出售房产暨关联交易的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于向关联方出售房产暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-075）。因工作人员疏忽，上述公告中"六、本次交易 协议的主要内容 3、过户安排"有误，现对公告内容更正如下： 更正前： 双方确认在 2023 年 2 月之前向房地产交易中心申请办理转让过户手续。 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-074 上海会畅通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 12 月 15 日发出。 6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于向关联方出售房产暨关联交易的议案》。 为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，董事会同意公司向关联方上海 会畅企业管理有限公司出售位于上海市虹口区东大名路 1050 号的房产，该房屋 建筑面积 152.09 平方米，转让价格为 1040 万元。同时，授权经营管理层签署《房 地产买卖合同》并办理相关过户手续。具体内容详见公司 2023 年 12 月 21 日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方出售房产暨关联 交易的公告》（公告编号：2023-075）。 公司独立董事、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。 本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 向关联方出售房产暨关联交易的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海会畅 通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"或"公司"）2020 年向特定对象发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关文件的 要求，对会畅通讯向关联方出售房产暨关联交易进行了专项核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 会畅通讯拟将持有的位于上海市虹口区东大名路 1050 号的房产以人民币 1,040 万元的价格转让给上海会畅企业管理有限公司（以下简称"会畅企管"）并 授权经营管理层签署相关《房地产买卖合同》并办理相关过户手续。 鉴于本次交易对手方会畅企管过去十二个月内，曾为公司控股股东，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.6 条规定，其视同为公司的关联法人， 公司本次转让房产事项构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-076 上海会畅通讯股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 12 月 15 日发出。 6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向关联方出售房产暨关联交易的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次关联交易审议和决策程序合法、有效，符合 相关法律、法规的规定，且符合公司实际情况，有利于盘活现有资产，提高资产 运营效率，符合公司及全体股东的利益。监事会一致同意公司向关联方出售房产 暨关联交易事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第五届监事会第二次会议决议。 特此公告。 1 / 2 2、会议召开时间：2023 年 12 月 20 日。 3、会议召开方式：现场会议结合线上视频会议方式召开。 4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 5、本次会议由监事会主席周畅女士主持。 上海会畅通讯股份有 ...