股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-004 上海会畅通讯股份有限公司 关于增加经营范围、减少注册资本及修改《公司章程》的 | 回收益的具体情况等事项。但是，证券公司 | 理措施、收益的计算方法和收回收益的具体 | | --- | --- | | 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 | 情况等事项。但是，证券公司因包销购入售 | | 份，以及有国务院证券监督管理机构规定的 | 后剩余股票而持有 5%以上股份，以及有国 | | 其他情形的除外。 | 务院证券监督管理机构规定的其他情形的 | | | 除外。 | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 | | | 法行使下列职权： | | 法行使下列职权： | | | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | | | （三）审议批准董事会的报告 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 1 / 6 -创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规 定，并经公司董事会和股东大会授权，公司在兴业银行股份有限公司上海市南支 行设立了募集资金专项账户（以下简称"专户"），公司与兴业银行股份有限公司 上海市南支行、兴业证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募 集资金的存放和使用实行专户管理。 公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于 增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司在兴业银行股份有限 公司上海市南支行和平安银行股份有限公司上海分行营业部增设 2 个募集资金 专项账户，分别用于云视频终端技术升级及扩产项目和总部运营管理中心建设项 目募集资金的存储、使用和管理。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》，基于公司自身发展战略和 业务开展特性的考虑，公司对"云视频终端技术升级及扩产项目"的具体实施地点 由"深圳市 ...

上海会畅通讯股份有限公司 独立董事制度 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 独立董事制度 上海会畅通讯股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法 规和《上海会畅通讯股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和和公司章程的要求，认真履行职务，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益，保护中小股东合法权益。 公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营管理造成重大影响的，独 ...

上海会畅通讯股份有限公司 信息披露管理办法 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 信息披露管理制度 上海会畅通讯股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为提高上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工 作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的其他有关规定，结合 本公司的实际，制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续 ...

二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 董事会议事规则 上海会畅通讯股份有限公司 董事会议事规则 上海会畅通讯股份有限公司 董事会议事规则 第六条 公司董事候选人除应符合《公司法》的相关规定外，还不得存在 下列情形： （一）最近三年内受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）行政处罚； （二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）和《上海会畅通讯股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第四条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责 ...

| 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：会畅通讯 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王贤 联系电话：021-20370631 | | | | | 保荐代表人姓名：李立鸿 联系电话：021-20370631 | | | | | 现场检查人员姓名：王贤、李荣涛 | | | | | 年 日至 年 月 日 现场检查对应期间：2023 1 1 2023 12 31 | | 月 | | | 现场检查时间：2023 年 月 日、2024 年 月 日 12 25 1 4 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 否 | | 不 适 | | | | | 用 | | 现场检查手段：查阅了公司章程和各项规章制度；查阅公司历次董事会、监事会 | | | | | 和股东大会相关文件；查看公司经营场所。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 为了进一步提高上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"或"公 司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以 下简称"兴业证券"或"保荐机构"），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对会畅通讯控股 股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。现将培 训情况汇报如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 25 日 2、培训地点：会畅通讯会议室 3、培训对象：控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关 人员 二、培训主要内容 本次培训的主要内容包括：（1）2023 年上市公司持续监管规则修订情况； （2）结合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指 引》修订内容，针对现金分红相关业务新规进行讲解；（3）结合证监会《进一步 规范股份减持行为》与深交所《关于进一步规范股份减持行为 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-080 上海会畅通讯股份有限公司 关于股东股份减持计划期满暨实施情况的公告 本公司股东罗德英女士保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露了《关于合计持股 5%以上 股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-033），股东罗德英女士计划 在未来 6 个月内拟以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 4,006,900 股，占公 司总股本 2.00%。 截止本公告披露日，罗德英女士上述减持计划时间已届满，根据《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定及罗德英女士出具的《关于 股份减持计划期满暨实施情况告知函》，现将具体情况公告如下： 2、本次减持前后持股变动情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | ...

上述办公地址及联系方式自本公告发布之日起已正式启用，敬请广大投资者 注意。 关于公司办公地址和投资者联系电话变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）己于今日搬迁至新办公地址， 办公地址即日起由"上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼"变 更为"上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼"，投资者联系电话由 "021-61321861"变更为"021-60716636"，公司网址、电子邮箱等其他联系方式保 持不变。 上海会畅通讯股份有限公司 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-079 本次变更后，公司办公地址及联系方式如下： | 前台总机 | 021-60716686 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 投资者联系电话 | 上海市长宁区红宝石路 500 021-60716636 | 号东银中心 A 栋 | 11 | 楼 | 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2023 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 一、关联交易概述 会畅通讯拟将持有的位于上海市虹口区东大名路 1050 号的房产以人民币 1,040 万元的价格转让给上海会畅企业管理有限公司（以下简称"会畅企管"）并 授权经营管理层签署相关《房地产买卖合同》并办理相关过户手续。 鉴于本次交易对手方会畅企管过去十二个月内，曾为公司控股股东，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.6 条规定，其视同为公司的关联法人， 公司本次转让房产事项构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于 2023 年 12 月 20 日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事 会第二次会议审议通过了《关于向关联方出售房产暨关联交易的议案》。公司独 立董事对本次关联交易事项发表了同意的意见。根据《公司章程》、公司《关联 交易决策制度》相关规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会 审议。 | 公司名称 | 上海会畅企业管理有限公司 | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 07 月 21 日 | | | 注册地 | 上海 ...