股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-026 上海会畅通讯股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，继续使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 3.50 亿元，且在该额度内资 金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月，用于购买安全性较 高、流动性较好的保本型理财产品，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 21 日 出具的《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]1786 号）核准，上海会畅通讯股份有限公司（以 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-023 上海会畅通讯股份有限公司 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》及相关格式指引等规定，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公 司"）编制的 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786 号）的核准，本公司向特定对象 发行人民币普通股 26,452,645 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 22.68 元/股，募集资金总额为 599,945,988.60 元，扣除公开发行股票发生的费用 9,267,811.45 元后，实际募集资金净额为 590,678,177.15 元。 本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金扣除保荐及承销费 6,889,427.48 元（含税）后金额为 593,056,561.12 元，由主 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴 刚，已离任） 本人作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事于 2023 年 11 月 2 日提前换届离任，在任职期间严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年任职期内，忠实、 勤勉、独立履行职责，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对涉及公司股东特别是中小股东利益的事项发表独立客观的意见，充分 发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 2 日（以下简称"2023 年任职期内"）履行职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 吴刚，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 7 月生，教育学博士，教授， 博士生导师。现任华东师范大学教育学部教授与博士生导师、教育高等研究院副 院长、中国教育学会教育学分会学术委员会委员。2019 年 8 月 1 日至 2023 年 11 月 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300578 证券简称：会畅通讯 上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 评估基准日 2023 | | | | | | | 年 12 月 31 日， | | | | | | | 合并深圳市明日 | | 合并深圳市明日 | | | | | 实业有限责任公 | | 实业有限责任公 | 中联资产评估集 | | | | | | | | | 浙联评报字 | 预计未来现金流 | 司形成的包含商 | | 司所形成的包含 | 团（浙江）有限 | 冯世图、陈菲 | [2024]第 174 号 | 量 | 誉的相关资产组 | | 商誉的相关资产 | 公司 | | | | | | | | | | | 在评估基准日的 | | 组 | | | | | | | | | | | | 可收回金额为 | | | | | | | 32,5 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-020 上海会畅通讯股份有限公司 润为负，综合考虑公司的整体发展规划，在扩展业务时需要充足资金用于投资发 展，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持 续、稳定和健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益，经公司董事会讨 论研究，拟定公司 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 三、董事会意见 经审议，董事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配事项符合《公司法》、 《公司章程》和公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等相关 规 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司利 益和股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行职责，对公司的经营管理及 董事、高级管理人员的履职情况进行监督，现将 2023 年度监事会主要工作情况 汇报如下： 监事会认为：公司董事会规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了 内部控制制度，公司董事、高级管理人员履行职务时能够勤勉尽责，未发现违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2 / 4 （二）检查公司财务情况 一、2023 年度监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开 7 次监事会会议，监事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的要求规范运作。具体召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- ...

（申嫦娥，已离任） 本人作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事于 2023 年 11 月 2 日提前换届离任，在任职期间严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年任职期内，忠实、 勤勉、独立履行职责，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对涉及公司股东特别是中小股东利益的事项发表独立客观的意见，充分 发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 2 日（以下简称"2023 年任职期内"）履行职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 申嫦娥，中国国籍，1963 年 6 月生，管理学博士，会计学教授，博士生导 师，中国注册会计师。1987 年至 2000 年在陕西财经学院（现西安交通大学）工 作，2000-2002 年在西安交通大学工作。2003 年 1 月至今在北京师范大学经济与 工商管理学院工作，现任沪深上市公司江苏联发纺织股份有限 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-034 2024 年 1 月 30 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于 增加经营范围、减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，并经 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司增加 "会议及展览 服务"相关经营范围，以及因回购注销 960,000 股股权激励限售股后公司注册资 本由 199,229,740 元减少至 198,269,740 元。具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围、减少注 册资本及修改《公司章程》的公告》（公告编号：2024-004）。 | 公司名称 | 上海会畅通讯股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913100007851962411 | | 类型 | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） | | 住所 | 上海市金山区吕巷镇红光路 4200－4201 号 2757 室 | | 法定代表人 | 方艺霖 | | 注册资本 | 人 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海会畅通讯股份有限公司全体股东： 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海会畅通讯股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故 ...

上海会畅通讯股份有限公司 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-019 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表未分配利润为-519,257,831.48 元，未弥补亏损金额为-519,257,831.48 元，实收股本为 199,229,740.00 股，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之 一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，上述事项需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 二、业绩亏损原因 1、报告期内，公司结合行业市场变化和未来经营情况发展判断等影响，基 于谨慎原则，聘请了专业评估机构对 2019 年收购 ...