二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 董事会议事规则 上海会畅通讯股份有限公司 董事会议事规则 上海会畅通讯股份有限公司 董事会议事规则 第六条 公司董事候选人除应符合《公司法》的相关规定外，还不得存在 下列情形： （一）最近三年内受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）行政处罚； （二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）和《上海会畅通讯股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第四条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责 ...

上海会畅通讯股份有限公司 对外担保管理制度 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 对外担保管理制度 上海会畅通讯股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发 展，根据国家有关法律法规的规定以及《上海会畅通讯股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东会（或股东大会）做出决议后，及时 通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单 位（包括控股子公司）提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体 包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 第五条 公司对外担保应遵循平等、自愿、诚信、互利原则 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-009 上海会畅通讯股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 1 月 25 日发出。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票的议案》。 经核查，监事会认为：本次终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销 限制性股票相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文 件以及公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定，且董事会审议本次回购 注销限制性股票的程序合法有效。综上，监事会一致同意本次终止实施第三期限 制性股票激励计划并回购注销限制性股票。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久 1 / 2 2、会议召开时间：2024 年 1 月 30 日。 3、会议召开方式：现场会议结合线上视频会议方式召开。 4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 5、本次会议由监 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-008 上海会畅通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海会畅通讯股份有限公司 （以下简称"公司"）2024年1月30日召开的第五届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项向全体股东 通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 19 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 19 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13: ...

上海会畅通讯股份有限公司 内幕知情人登记制度 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 内幕知情人登记制度 上海会畅通讯股份有限公司 内幕知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司直接或间接控股 50%以上的子公 司和其他纳入公司合并会计报表的子公司。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和其他知情人都应做好内幕信息的 保密工作。董事会秘书具体负责公司内幕信息保密工作的监控及信息披露工作。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 （一）公司的经营方针、经营范围或生产经营的外部条件发生重大变化； （二）公司的重大投资行为 ...

上海会畅通讯股份有限公司 独立董事制度 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 独立董事制度 上海会畅通讯股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法 规和《上海会畅通讯股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和和公司章程的要求，认真履行职务，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益，保护中小股东合法权益。 公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营管理造成重大影响的，独 ...

上海会畅通讯股份有限公司 股东大会议事规则 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 股东大会议事规则 上海会畅通讯股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的股东大会议事规则，明 确股东大会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称为"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《上海会畅通讯股份有限公司章程》（以下简称为"公司章程"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监 ...

上海会畅通讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 上海会畅通讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海会畅通讯 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和 规范性文件，本公司设立薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束 作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案、制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、以及制定激励 方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会召集人和委员均由董事会任命 ...

上海会畅通讯股份有限公司 募集资金管理制度 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 募集资金管理制度 上海会畅通讯股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司募集资金管理，确保资金使用安全，提高其使 用效率和效益，最大限度地保障投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，结合上海会 畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定本制度。 第二条 募集资金是指公司以法定程序提出申请，经深圳证券交易所发行 上市审核、中国证券监督管理委员会注册，以首次公开发行股票、上市后增 发、上市后配股、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等方 式通过证券市场公开募集的或通过非公开发行股票募集的用于特定用途的资 金。 募集资金到位 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-002 上海会畅通讯股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 1 月 25 日发出。 6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第三期限制性股票激励计划》 （以下简称"本次激励计划"）相关规定，经审慎论证，董事会同意公司终止实施 本次激励计划，同时一并终止与之配套的公司《第三期限制性股票激励计划实施 考核管理办法》等相关文件。具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施第三期限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-003）。 公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。 本议案表决结果为 7 ...