证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-035 北京数字认证股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.现场会议时间：2024年9月20日（星期五）下午14：30。 3.网络投票时间：2024年9月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2024年9月20日（星期五）9:15至9:25，9:30至11:30，13:00 至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月20日9:15至15:00期 间的任意时间。 4.现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号，北京 数字认证股份有限公司第五会议室。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开方式：2024年8月30日，公司董事会以公告方式向全体股东发出 召开2024年第一次临时股东大会的会议通知，本次会议以现场投 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 北京数字认证股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | 投资者关系 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | | | □其他： | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 2024 | | 年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 3 日 | | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台" 栏目 | | http://irm.cn ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-028 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 15 日通过电子邮件的形式送达至各 位董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事林雪焰、王亮、 杜晓玲、独立董事张振峰以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》符合法律、 ...

关于举行 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-034 北京数字认证股份有限公司 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年八月二十九日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2024 年半年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2024 年半年度报告及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度经营情况，公司将于 2024 年 9 月 3 日（星期二）15:00—17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会。本次业绩 说明会将通过深圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者 可登录"互动易"平台（http ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-029 2、本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 北京数字认证股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 15 日通过电子邮件的形式送 达至各位监事。 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的 规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-033 北京数字认证股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第十次会议，全票审议通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥412,572,586.04, representing a 7.44% increase compared to ¥384,002,952.21 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥29,250,652.71, a decrease of 430.06% from ¥8,862,161.61 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was -¥101,250,340.53, showing an improvement of 37.50% compared to -¥162,000,160.26 in the same period last year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,493,748,540.13, a decrease of 1.12% from ¥1,510,598,708.86 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥887,864,621.53, down 1.75% from ¥903,670,464.08 at the end of the previous year[10]. - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.1083, a decline of 430.18% from ¥0.0328 in the same period last year[10]. - The diluted earnings per share also stood at -¥0.1083, reflecting the same percentage decrease as the basic earnings per share[10]. - The weighted average return on net assets was -3.27%, a decrease of 4.21% compared to 0.94% in the previous year[10]. - The company reported a total of ¥2,583,861.37 in non-recurring gains and losses for the reporting period[13]. Revenue Breakdown - Revenue from electronic certification services was CNY 139.68 million, a year-on-year decrease of 9.99%[16]. - Revenue from network security products reached CNY 101.84 million, a year-on-year increase of 28.62%[17]. - Revenue from network security integration business was CNY 65.32 million, a year-on-year increase of 24.71%[19]. - Revenue from network security services was CNY 105.73 million, a year-on-year increase of 8.70%[20]. Strategic Focus and Development - The company is focusing on digital government construction and expanding into sectors like smart healthcare and digital finance[22]. - The company has ongoing research in seven national-level scientific research projects and has obtained over 40 patents and 350 software copyrights[23]. - The company is actively involved in multiple national key research projects related to cybersecurity and has received awards for its solutions in the automotive cybersecurity field[23][24]. - The company is enhancing its organizational structure and incentive mechanisms to improve operational management and employee motivation[21]. - The company has established a collaborative development department to enhance business growth in government sectors, focusing on operational efficiency and delivery improvements[25]. - The company achieved a significant upgrade in its ESG ratings, moving from BBB to A, and was recognized in the top 100 A-share listed companies for ESG performance[25]. - The company is actively developing integrated data security solutions, emphasizing the importance of data security as a strategic direction for future growth[28]. - The company is focusing on the development of quantum-resistant cryptography and privacy computing technologies to stay ahead in the market[28]. Financial Management and Investments - The company has established a nationwide marketing system, covering over 30 provinces and municipalities, enhancing its service capabilities[33]. - The company is addressing high accounts receivable risks by improving management practices and monitoring client creditworthiness[56]. - The company is committed to complying with new data security laws, enhancing its compliance mechanisms to mitigate risks[57]. - The company has implemented a stock incentive plan, granting 4.94 million restricted stocks at a price of 17.22 CNY per share to 155 participants[62]. - The company’s subsidiary Digital Yixin is currently in the implementation phase of its stock incentive plan[64]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares is 270,000,000, with 96.99% being unrestricted shares and 3.01% being restricted shares[87]. - The largest shareholder, Beijing State-owned Assets Management Co., holds 26.24% of the shares, totaling 70,855,789 shares, which are frozen[90]. - The company has a total of 26,350 shareholders, with no significant changes in the number of shareholders during the reporting period[90]. - The company has not distributed dividends to shareholders during the current period, with a total distribution of CNY -9,450,000.00 in the previous period[120]. Compliance and Governance - The company has established a corporate governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[122]. - The financial statements are prepared based on the accounting standards issued by the Ministry of Finance and comply with the disclosure rules of the China Securities Regulatory Commission[123]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[66]. - The company has actively participated in the formulation of over 190 national and industry standards, including GB/T 43694—2024 and GB/T 43696—2024, which were approved during the reporting period[67]. Asset and Liability Management - Cash and cash equivalents decreased by 12.28% to ¥211,957,803.01, accounting for 14.19% of total assets[41]. - Accounts receivable increased by 4.61% to ¥518,332,314.57, representing 34.70% of total assets[41]. - Total liabilities include contract liabilities of ¥314,192,271.55, which is 21.03% of total liabilities, an increase of 3.92%[42]. - The company has not engaged in any derivative investments during the reporting period[48]. Research and Development - Research and development investment rose by 3.04% to ¥101,600,592.08, compared to ¥98,600,497.24 in the previous year[35]. - The company plans to enhance R&D efforts for new products and services to adapt to the evolving technology landscape, focusing on identity authentication solutions[54]. Market and Economic Outlook - The data security industry in China is projected to exceed 150 billion yuan by 2025, with a compound annual growth rate of over 30%[26]. - The demand for IoT security is expected to surge, particularly in the automotive sector, driven by favorable policies and market needs[28]. Financial Reporting and Accounting Policies - The company’s accounting period follows the calendar year from January 1 to December 31[128]. - The company recognizes revenue from electronic certification services, network security products, integration, and services, with specific revenue recognition methods for each category[184]. - The company assesses lease contracts to determine if they convey the right to control the use of identified assets, recognizing right-of-use assets and lease liabilities at the lease commencement date[191].

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-030 北京数字认证股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回 报，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《北京数字认证股份有限公司章程》的规定，北京数字认证股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过 《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险 可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用不超过 20,000 万元 （含子公司进行现金管理的额度）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的低风险理财产品，前述额度可在 2024 年 9 月 11 日至 2025 年 9 月 10 日期间滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、前次董事会授权使用闲置自有资金进行现 ...

单位：万元 北京数字认证股份有限公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计 | 2024 年期初占 | 2024 | 半年度占用累计 | 2024 半年度占用资 | 2024 | 半年度偿还 | 2024 半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 科目 | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-032 北京数字认证股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业 会计准则》以及公司会计政策等相关规定，于 2024 年 6 月 30 日对各类应收款 项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等各项资 产减值的可能进行了充分的评估和分析，公司对 2024 年半年度可能发生资产减 值损失的资产计提资产减值准备，现将相关情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范 围内截至 2024 年 6 月 30 日的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存 货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原 则，公司对 2024 年半年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备和核销资产的范围和金额 2 ...