北京数字认证股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表公司对 2024 年度盈利预测，不构成公司对投 资者的实质性承诺，能否实现受市场需求、技术创新及行业竞争等多方面因素影 响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 公司财务预算是以公司2023年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司 所处的行业形势、市场需求以及公司自身的业务拓展计划等因素对预期的影响， 并考虑公司现时经营能力的前提下，本着客观、稳健、慎重的原则对2024年度经 营情况进行预测并编制。 二、预算编制采用的会计政策和范围 1、2024 年度预算编制所选用的会计政策同上年度保持一致，无重大变更。 2、2024 年度预算报表的合并范围包括公司本部和 5 家子公司，和 2023 年 度合并范围一致，具体为：北京数字认证股份有限公司、子公司北京安信天行科 技有限公司、北京数字医信科技有限公司、数字认证（武汉）有限责任公司、南 京信创数字认证有限责任公司和重庆密信天行科技有限责任公司。 1、国家现行的有关法律、法规和经济政策没有重大变化。 2、公司所处行业的宏观环境、税收政策和会计准则等没有重大变化。 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杜美杰） （一）出席股东大会、董事会及其专门委员会情况 2023 年度本人任职期间，积极参加公司股东大会、董事会及任职的专门委 员会，本人秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项 议案的讨论并提出合理建议，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杜美杰：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学商学院 会计系管理学博士，北京大学光华管理学院博士后。曾先后取得中国注册会计师、 美国注册内部审计师、美 ...

北京数字认证股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况的报告 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中 国证监会《上市公司治理准则》、财政部等部门颁发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》及公司《章程》《董事会审计委员会工作规程》等相 关规定，本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度审计机构——致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）的履职情况进行监督，现将具体监 督职责履行情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第二十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于 聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘请致同所为公司 2023 年度审计机 构，聘期一年。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司 提供审计工作的资质 ...

北京数字认证股份有限公司 关于对 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部等部门发布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，对公司 2023 年 度审计机构——致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）履 职情况进行了评估，具体评估情况如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-008 北京数字认证股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风险管理 体系，保障公司和投资者合法权益，促进公司董事、监事、高级管理人员（简称"董 监高"）充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关 规定，公司拟为公司和全体董监高及其他相关主体购买责任保险（简称"董监高责 任险"）。现将具体情况公告如下： 2.被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体 3.责任限额：不超过 5,000 万元（具体以保险合同确定金额为准） 4.保险费用：不超过 30 万元/年（具体以保险合同确定金额为准） 5.保险期限：3 年 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经理层办 理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保 费金额及其他保险条款；选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律 文件及处理与投保、理赔等相关的 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王渝次） 各位股东及股东代表： 员会，本人秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项 议案的讨论并提出合理建议，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席 会议的具体情况如下： 王渝次：1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于陕西 财经学院商业经济学专业，获经济学博士学位。1982 年至 1995 年就职于中共中 央办公厅；1995 年至 2001 年就职于中央财经领导小组办公室，历任秘书组处长、 副组长、经贸组巡视员；2001 年至 2006 年就职于国务院信息化工作办公室，担 任综合组副组长、国家信息化专家委秘书长、网络与信息安全组组长；2006 年至 2012 年就职于国家邮政局，担任副局长；2012 年至 2016 年担任中央企业专职外 部董事。现任国民技术股份有限公司监事会主席。自 2017 年 9 月 29 日至 2023 年 9 月 28 日担任公司独立董事。 （二）独立性说明 2023 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 ...

北京数字认证股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 北京数字认证股份有限公司（下称"公司"）2023 年度董事会工作已经圆 满结束。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《北京数字认 证股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等规定，现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 第一部分 2023 年度公司总体经营情况 一、概述 报告期内，公司坚持网络安全业务主航道，围绕"共建可信任的数字世界" 的企业愿景和"提供高品质的网络安全服务，帮助用户构建安全可信的网络空间" 的公司使命积极进行经营开拓。2023 年度由于部分项目业务进度不及预期，本 报告期营业收入同比下降。同时，为确保公司产品和解决方案的竞争优势，公司 持续加大新场景应用、新技术的研发力度，相关研发投入导致报告期内的成本费 用增长较快。2023 年度，全年实现营业收入 97,247.19 万元，较上年同期下降 11.55%；归属于上市公司股东的净利润-4,720.24 万元，较上年同期下降 146.53%。 （二）持续加大科技创新投入，积极进行产品技术创新 公司各类业务的主要情况如下： 电子认证服务：报告期内，随着各行各业数字 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-005 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件的形式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事王亮、独立董 事张振峰以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列 席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 符合法律、行 ...

各位股东及股东代表： 本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 牛红军：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于中国 人民大学商学院，获得管理学（会计学专业）博士学位，曾先后取得中国注册会 计师、澳大利亚注册会计师等资格证书。2008 年 9 月至今任职于北京工商大学。 现任北京工商大学商学院硕士研究生导师、山东潍坊润丰化工股份有限公司独立 董事、深圳通业科技股份有限公司独立董事、华耀德睿（北京）管理咨询有限公 司监事。自 2023 年 9 月 28 日起，任公司独立董事。 北京数字认证股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（牛 ...

关于北京数字认证股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京数字认证股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 北京数字认证股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同专字（2024）第 110A004155 号 北京数字认证股份有限公司全体股东： 我们接受北京数字认证股份有限公司（以下简称"数字认证公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了数字认证公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A005312 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，数字认证公司编制了本专项说明所附的北京数字认证股 份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广 ...