北京数字认证股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 2023 年度内部控制评价报告 1-8 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A004156 号 北京数字认证股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了北京数字认证股份有限公司（以下简称数字认证 公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 数字认证公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部 控制并保持其有效性，并确保后附的数字认证公司《2023 年度内部控制评价 报告》真实、完整地反映数字认证公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的 内部控制。我们的责任是对数字认证公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

一、股权激励计划已履行的相关程序 1.2023 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票管理办法> 的议案》《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票授予方案>的 议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本激励计划相 关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于审议<北京数字 认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票管理办法>的议案》《关于审 议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票授予方案>的议案》及《关于核 实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会 对激励计划的相关事项进行核实发表了核查意见。 证券代码：300579 证券简 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-013 北京数字认证股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第六次会议，全票审议通过《关于提议召开 2023 年度股东大会的 议案》，定于 2024 年 4 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会将 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于提议召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:00； 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方 ...

截至本公告披露日，吴伟东女士未直接或间接持有本公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。吴伟东女士原定任期届满日为2026年9月27日。吴 伟东女士辞去副总经理职务后，将继续遵守《公司法》《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。 股票代码：300579 股票简称：数字认证 公告编号：2024-002 北京数字认证股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副 总经理吴伟东女士的辞职报告。吴伟东女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司 副总经理职务，根据相关法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关 规定，吴伟东女士递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，吴伟东女 士不再担任公司任何职务。 公司及公司董事会对吴伟东女士任职期间的认真履职、勤勉尽责表示衷心感 谢！ 特此公 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-072 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 21 日通过电子邮件的形式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相 结合方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事严轶、杜晓 玲、独立董事张振峰以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 技有限公司增资，增资价格以经北京市国有资产经营有限责任公司备案的《北京 数字认证股份有限公司拟增资涉及的源山讯通（北京）科技有限公司股东 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-071 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议审议通过《关于向控股子公司安信天行增资的议案》，同意公司对控股子公 司北京安信天行科技有限公司（以下简称"安信天行"）增加注册资本 353.00 万元，增资价格以经北京市国有资产经营有限责任公司备案后的安信天行截至 2022 年 12 月 31 日的净资产评估结果为作价依据，本次增资最终价格为每注册 资本 10.6769 元，公司共计出资 3,768.9457 万元。增资完成后，安信天行注册 资本由 3,147 万元变更为 3,500 万元。日前，安信天行已完成工商变更登记手 续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。 公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司发起设立全资子公司的议 案》，同意公司以自有资金出资 1,000 万元在重庆发起设立全资子公司，主营业 务为网络安全相关业务。新设子公司名称为重庆密信天行科技有限责任公司，日 前，已完成工商注册登记手续，并取得重庆高新技术产业开发区管理委员会市场 监督管理局核发的营业执照。 特此公告。 北京数字认证 ...

第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会 议(以下简称"本次会议")通知于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件的形式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相 结合方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由吴舜皋先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-069 北京数字认证股份有限公司 经审议，监事会同意增加 2023 年度公司同首都信息发展股份有限公司及其 附属公司的日常关联交易预计额度。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-068 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件的形式送达至 各位董事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相 结合方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事王亮、独立 董事张振峰、刘向武以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过《关于增加 2023 年度同首都信息发展股份有限公司及其 附属公司日常关联交易预计额度的议案》。 经审议，董事会同意增加 2023 年度公司同首都信息发展股份有限公司及其 附属公司的日常关联交易预计额度。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，詹榜华、林雪焰、 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-070 北京数字认证股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 1 月 31 日，北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")召开第四 届董事会第二十三次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的 议案》，同意 2023 年度公司同北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称"国 资公司"）及其控制的子公司、北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"）、 广西数字认证有限公司（以下简称"广西数字认证"）、北京中天信安科技有限责 任公司（以下简称"中天信安"）的日常关联交易预计额度为 9,900 万元。具体内 容详见公司于 2023 年 2 月 1 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 2023 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加 2023 年度同深圳中 科鼎智科技有限公司、中天信安的日常关联交易预计额度 4,20 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京数字认证股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京数字认证股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京数字认证股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了 《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 11 月 22 日披露了《北京数字 认证股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东 大会现场会议于 2023 年 12 月 13 日 14 点在北京市海淀区北四环西路 68 号左 岸工社 15 层 1501 号北京数字认证股 ...