证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-050 本次会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十一 次会议(以下简称"本次会议")通知于 2023 年 8 月 30 日通过电子邮件的形式送 达至各位监事。 2、本次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 北京数字认证股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 经审议，监事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定进行监事会换届选举。有权提名人提名王赫威先生、匡明志女士为公司第五 届监事会非职工 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京数字认证股份有限公司董事会现就提名 张振峰 为北京数字认证股份 有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京数字认证股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京数字认证股份有限公司第 四 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 牛红军 作为 北京数字认证 股份有限公司第 五 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京数字认证股份有限公司董事会提名为 北 京数字认证 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 一、本人已经通过北京数字认证股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事对公司第四届董事会第三十一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》《北京数字认证股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为北京数字认证股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事，我们本着客观、公平、公正的原则，对公司第四届董 事会第三十一次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于公司提名第五届董事会非独立董事候选人的独立意见 经审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》及相关材料，我们认为：公司第四届董事会将于 2023 年 9 月 28 日任期届 满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 本次董事会非独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合 法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。 詹榜华先生、林雪焰先生、严轶女士、王亮先生、杜晓玲女士作为本次被提名 的第五届董事会非独立董事候选 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张振峰 作为 北京数字认证 股份有限公司第 五 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京数字认证股份有限公司董事会提名为 北 京数字认证 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京数字认证股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京数字认证股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京数字认证股份有限公司董事会现就提名 牛红军 为北京数字认证股份 有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京数字认证股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京数字认证股份有限公司第 四 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人北京数字认证股份有限公司董事会现就提名 刘向武 为北京数字认证股份 有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京数字认证股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京数字认证股份有限公司第 四 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则 ...

一、本人已经通过北京数字认证股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 北京数字认证股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘向武 作为 北京数字认证 股份有限公司第 五 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京数字认证股份有限公司董事会提名为 北 京数字认证 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-049 北京数字认证股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 30 通过电子邮件的形式送达 至各位董事。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》。 经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，有权提名人提名 詹榜华、林雪焰、严轶 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-053 北京数字认证股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第 四届董事会第三十一次会议，全票审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，定于 2023 年 9 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大 会。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 6．会议的股权登记日：2023 年 9 月 21 日（星期四） 7．出席对象： （1）于股权登记日 2023 年 9 月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公 ...