北京数字认证股份有限公司 关于对 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部等部门发布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，对公司 2023 年 度审计机构——致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）履 职情况进行了评估，具体评估情况如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杜美杰） （一）出席股东大会、董事会及其专门委员会情况 2023 年度本人任职期间，积极参加公司股东大会、董事会及任职的专门委 员会，本人秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项 议案的讨论并提出合理建议，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杜美杰：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学商学院 会计系管理学博士，北京大学光华管理学院博士后。曾先后取得中国注册会计师、 美国注册内部审计师、美 ...

CONTENT | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进数字认证 | | 公司简介 | 发展历程 05 22 依法合规治企 夯实发展根基 38 践行绿色发展 引领低碳未来 目录 50 打造员工港湾 凝聚奋进力量 64 推进融合发展 彰显责任担当 | 65 | 蓄力研发创新 引领产业发展 | | --- | --- | | 68 | 保障客户权益 携手伙伴共赢 | | 72 | 健全供应商管理 保障可持续发展 | | 75 | 深化行业共建 共谋发展新篇 | | 78 | 践行社会责任 共创美好生活 | 01 03 05 本报告为年度报告，报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，为确保报告内容的连贯性，部 分内容适当超出上述时间范围。 05 企业文化 06 业务布局 07 资质认证 11 2023荣誉 12 专题：共建可信任的数字世界 13 ESG管理 17 ESG管理体系 17 利益相关方沟通 17 实质性议题分析 19 附录 81 关键绩效 81 指标索引 90 读者反馈 92 厚植党建根基 汇聚发展动能 健全治理体系 护航企业发展 强化合规管理 筑牢风险防线 坚持多措 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-007 北京数字认证股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于 2023 年度 不进行利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况 说明如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度归 属于母公司股东的净利润为-47,202,414.73 元，其中母公司净利润为-85,262,711.43 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为 489,235,921.01 元，其中母公司资产负债表未分配利润为 291,294,595.73 元。 根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提 高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟 定 2023 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，通过核查公司股东名册、任职人员名单 等方式以及根据公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生及刘向武先生出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 北京数字认证股份有限公司 二○二四年三月二十九日 经核查，公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件对独立董事的独立性要求。 北京数字认证股份有限公司董事会 ...

北京数字认证股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表公司对 2024 年度盈利预测，不构成公司对投 资者的实质性承诺，能否实现受市场需求、技术创新及行业竞争等多方面因素影 响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 公司财务预算是以公司2023年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司 所处的行业形势、市场需求以及公司自身的业务拓展计划等因素对预期的影响， 并考虑公司现时经营能力的前提下，本着客观、稳健、慎重的原则对2024年度经 营情况进行预测并编制。 二、预算编制采用的会计政策和范围 1、2024 年度预算编制所选用的会计政策同上年度保持一致，无重大变更。 2、2024 年度预算报表的合并范围包括公司本部和 5 家子公司，和 2023 年 度合并范围一致，具体为：北京数字认证股份有限公司、子公司北京安信天行科 技有限公司、北京数字医信科技有限公司、数字认证（武汉）有限责任公司、南 京信创数字认证有限责任公司和重庆密信天行科技有限责任公司。 1、国家现行的有关法律、法规和经济政策没有重大变化。 2、公司所处行业的宏观环境、税收政策和会计准则等没有重大变化。 ...

北京数字认证股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京数字认证股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 110A004157 号 北京数字认证股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京数字认证股份有限公司（以下简称"数字 认证公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《北京数字认证股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核 查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王渝次） 各位股东及股东代表： 员会，本人秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项 议案的讨论并提出合理建议，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席 会议的具体情况如下： 王渝次：1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于陕西 财经学院商业经济学专业，获经济学博士学位。1982 年至 1995 年就职于中共中 央办公厅；1995 年至 2001 年就职于中央财经领导小组办公室，历任秘书组处长、 副组长、经贸组巡视员；2001 年至 2006 年就职于国务院信息化工作办公室，担 任综合组副组长、国家信息化专家委秘书长、网络与信息安全组组长；2006 年至 2012 年就职于国家邮政局，担任副局长；2012 年至 2016 年担任中央企业专职外 部董事。现任国民技术股份有限公司监事会主席。自 2017 年 9 月 29 日至 2023 年 9 月 28 日担任公司独立董事。 （二）独立性说明 2023 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-006 北京数字认证股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》将同 时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日通过 ...

北京数字认证股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 北京数字认证股份有限公司（下称"公司"）2023 年度董事会工作已经圆 满结束。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《北京数字认 证股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等规定，现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 第一部分 2023 年度公司总体经营情况 一、概述 报告期内，公司坚持网络安全业务主航道，围绕"共建可信任的数字世界" 的企业愿景和"提供高品质的网络安全服务，帮助用户构建安全可信的网络空间" 的公司使命积极进行经营开拓。2023 年度由于部分项目业务进度不及预期，本 报告期营业收入同比下降。同时，为确保公司产品和解决方案的竞争优势，公司 持续加大新场景应用、新技术的研发力度，相关研发投入导致报告期内的成本费 用增长较快。2023 年度，全年实现营业收入 97,247.19 万元，较上年同期下降 11.55%；归属于上市公司股东的净利润-4,720.24 万元，较上年同期下降 146.53%。 （二）持续加大科技创新投入，积极进行产品技术创新 公司各类业务的主要情况如下： 电子认证服务：报告期内，随着各行各业数字 ...