证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-052 北京数字认证股份有限公司 北京数字认证股份有限公司监事会 二〇二三年九月八日 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1、王赫威简历 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将 于 2023 年 9 月 28 日届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及《北京 数字认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定进行监事会 换届选举，并于 2023 年 9 月 8 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 比例不低于 1/3。经有权提名人提名，监事会同意王赫威先生、匡明志女士作为 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-051 北京数字认证股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会成员任 期将于 2023 年 9 月 28 日届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及 《北京数字认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定进行 董事会换届选举，并于 2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第三十一次会议，审 议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公 司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发 表了同意的独立意见。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名， 经公司董事会提名委 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-048 北京数字认证股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）子公司北京数字医信科技 有限公司（以下简称"数字医信"）因股权激励计划首次授予股权期权第一个行 权期行权条件成就，满足行权条件且申请行权的 2 名激励对象通过持股平台出资 14.56 万元认购数字医信新增 7 万元注册资本。本次增资后，数字医信注册资本 由 1,493 万元变更为 1,500 万元，公司持有数字医信 66.67%股权，仍为数字医 信控股股东。 2023 年 8 月 30 日，数字医信就上述增资等相关事项完成工商变更登记手 续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二三年八月三十日 ...

证券代码:300579 证券简称:数字认证 北京数字认证股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-003 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 ■其他(电话会议调研) 浙商证券:刘雯蜀、刘静一、童鑫慧;中信建投:刘岚;中邮人 寿:朱战宇;中意资产:沈悦明;招商资管:李龙峰;永赢基金: 张海啸;巽升资产:王思丹;拾贝投资:杨立;生命人寿:陈启 航;上银基金:惠军;上海聆泽投资:翟云龙;磐厚动量:于昀 参与单位名称 田;摩根华鑫基金:薛一品;明世伙伴基金:付梦晨;九方智投: 及人员姓名 周亮亮;建信保险资产:杨晨;汇添富基金:李泽昱;红筹投资: 万世龙;和谐汇一:章溢漫;和基投资:徐彬;合众资产:王浩; 国赞投资:郭玉磊;国君证券:朱丽江;广东民营投资:朱丹; 东吴基金:欧阳力君;淡水泉:张汀;北信瑞丰基金:石础等。 时间 2023 年 8 月 30 日 地点 北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 1501 上市公司接待 董事长:詹榜华 人员姓名 副总经理、董事会秘书:齐秀彬 投资者关系活 公司于 2023 年 8 月 3 ...

北京数字认证股份有限公司 2023 年半年度报告全文 北京数字认证股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-042 【2023 年 8 月】 1 北京数字认证股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人詹榜华、主管会计工作负责人林雪焰及会计机构负责人(会计 主管人员)高青山声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中"软件与信息技术服务业"和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中"网络安全相关业务"等特殊行 业的披露要求。公司经营可能面对的风险详见本报告中第三节"管理 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-045 北京数字认证股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况 公司于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于 继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、 保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用不超过 20,000 万元（含子 公司进行现金管理的额度）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的低风险理财产品，前述额度可在 2022 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 10 日期间滚动使用。 公司及子公司北京安信天行科技有限公司（简称"安信天行"）在上述授权期 限内使用闲置自用资金进行现金管理的具体情况如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品 | 产品有效期 | 年化收益率 | 收益 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-043 北京数字认证股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 11 通过电子邮件的形式送达至 各位董事。 2、本次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-047 2023 年上半年，公司拟计提应收票据坏账准备 2.66 万元；拟转回应收账款 坏账准备 1,305.86 万元；拟转回其他应收款坏账准备 38.94 万元；拟转回合同资 产减值准备 25.94 万元，上述四项合计拟转回资产减值准备 1,368.08 万元。 本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定执行，无需提交公司董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《企业会 计准则》以及公司会计政策等相关规定，于 2023 年 6 月 30 日对各类应收款项、 合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等各项资产减 值的可能进行了充分的评估和分析。经分析，公司对应收票据、应收账款、其他 应收款和合同资产转回减值准备共计 1,368.08 万元，现将相关情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-046 北京数字认证股份有限公司 关于调整公司组织结构设置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第三十次会议，全票审议通过《关于调整公司组织结构设置的议案》。 为优化资源配置，提升管理效率，公司对组织结构作出相应调整，调整后的组织 结构详见附件。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二○二三年八月二十五日 附件：北京数字认证股份有限公司组织结构图 北京数字认证股份有限公司 2023年组织架构图 股东大会 党委 董事会 监事会 战略委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 经理层 行业拓展部门 营销管理与市场部门 党的工作部门 区域拓展部门 产品与服务部门 技术研究部门 职能管理部门 北京大区 卫生事亦部 产品解决方案中心 党群办公室 (*) 营销管理中心 技术中心 董事会办公室 华南大区 市场中心 密码产品中心 政务事业部 (*) 研究院 纪检部 总经理办公室 华东大区 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与公司的关联关系 | 公司核算的会计科目 | 2022 年期初占用 | 2023 半年度占用累计发 | 2023 | 半年度占用资 2023 | 半年度偿还累 | 2023 半年度期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | 生金额（不含利息） | | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属 ...