BJCA(300579)

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数字认证:关于购买董监高责任保险的公告
2024-03-29 09:05
证券代码:300579 证券简称:数字认证 公告编号:2024-008 北京数字认证股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善公司风险管理 体系,保障公司和投资者合法权益,促进公司董事、监事、高级管理人员(简称"董 监高")充分行使权利、履行职责,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关 规定,公司拟为公司和全体董监高及其他相关主体购买责任保险(简称"董监高责 任险")。现将具体情况公告如下: 2.被保险人:公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体 3.责任限额:不超过 5,000 万元(具体以保险合同确定金额为准) 4.保险费用:不超过 30 万元/年(具体以保险合同确定金额为准) 5.保险期限:3 年 为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经理层办 理购买董监高责任险的相关事宜,包括但不限于确定保险公司;确定保险金额、保 费金额及其他保险条款;选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律 文件及处理与投保、理赔等相关的 ...
数字认证:独立董事2023年度述职报告(刘向武)
2024-03-29 09:05
北京数字认证股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(刘向武) 各位股东及股东代表: 本人作为北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责,客观、公正、审慎地发表意见,维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 刘向武:1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004 年毕业于北京 大学法学院,获民商法学硕士学位,2005 年取得律师执业资格。2012 年至今任 职于北京怡天律师事务所。现任北京怡天律师事务所负责人。自 2023 年 9 月 28 日起,任公司独立董事。 (二)独立性说明 2023 年任职期间,本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事 ...
数字认证:董事、监事薪酬方案
2024-03-29 09:05
2、与公司签署劳动合同的董事、监事,根据其在公司所任岗位职务领取报 酬,报酬包括基本薪酬以及绩效薪酬,绩效薪酬水平与其承担责任、风险和经营 业绩挂钩。除上述所述薪酬外,不再另外领取董事、监事薪酬。 北京数字认证股份有限公司 董事、监事薪酬方案 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")根据薪酬制度及其他相关 规定,并结合公司实际情况,制定了 2024 年度董事、监事薪酬方案,方案具体 内容如下: 一、适用对象 本方案适用于在公司领取薪酬的董事、监事。 二、薪酬方案 1、未与公司签署劳动合同的非独立董事、监事不从公司领取报酬。 3、独立董事实行津贴制,独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅 费以及按《北京数字认证股份有限公司章程》行使职权所需的合理费用,均由公 司据实报销。独立董事津贴如下: | 姓名 | 职务 | 津贴(单位:万元/年) | | --- | --- | --- | | 张振峰 | 独立董事 | 10.00 | | 牛红军 | 独立董事 | 10.00 | | 刘向武 | 独立董事 | 10.00 | 董事长詹榜华日常发放的薪酬(含交通通讯补贴)标准暂按照 67.13 万元/年 执行。董事 ...
数字认证:关于为控股子公司提供担保的公告
2024-03-29 09:05
证券代码:300579 证券简称:数字认证 公告编号:2024-010 北京数字认证股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第六次会议,审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,同 意公司为控股子公司北京数字医信科技有限公司(以下简称"数字医信")向金 融机构申请授信额度不超过 1,500 万元(授信期限 2 年)提供担保。因数字医信 资产负债率超过 70%,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下: 一、前次担保情况 经公司 2021 年年度股东大会批准,同意公司为数字医信向金融机构申请授 信额度为 1,000 万元人民币的事项提供担保,具体情况如下: 2022 年 6 月 27 日,公司与北京银行股份有限公司双清苑支行签订《最高额 保证合同》,约定公司为数字医信向北京银行股份有限公司双清苑支行申请综合 授信额度事项提供担 ...
数字认证:2023年度内部控制评价报告
2024-03-29 09:05
北京数字认证股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京数字认证股份有限公司全体股东: (一)内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合北京数字认证股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的 基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的 ...
数字认证:关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的公告
2024-03-29 09:05
证券代码:300579 证券简称:数字认证 公告编号:2024-012 北京数字认证股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《企业 会计准则》以及公司会计政策等相关规定,于 2023 年 12 月 31 日对各类应收款 项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等各项资 产减值的可能进行了充分的评估和分析,公司对 2023 年度可能发生资产减值损 失的资产计提资产减值准备,同时核销部分资产。现将相关情况公告如下: 一、公司计提资产减值准备的概况 (一)本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对合并财务报表范 围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、 存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试,根据测试结果,基于谨慎性 原则,公司对 2023 年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 (二)本次计提资产减值准备和核销 ...
数字认证:关于公司副总经理辞职的公告
2024-02-28 09:42
截至本公告披露日,吴伟东女士未直接或间接持有本公司股份,亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。吴伟东女士原定任期届满日为2026年9月27日。吴 伟东女士辞去副总经理职务后,将继续遵守《公司法》《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。 股票代码:300579 股票简称:数字认证 公告编号:2024-002 北京数字认证股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副 总经理吴伟东女士的辞职报告。吴伟东女士因达到法定退休年龄,申请辞去公司 副总经理职务,根据相关法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关 规定,吴伟东女士递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后,吴伟东女 士不再担任公司任何职务。 公司及公司董事会对吴伟东女士任职期间的认真履职、勤勉尽责表示衷心感 谢! 特此公 ...
数字认证:第五届董事会第五次会议决议公告
2023-12-28 08:34
证券代码:300579 证券简称:数字认证 公告编号:2023-072 1、北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会 议(以下简称"本次会议")通知于 2023 年 12 月 21 日通过电子邮件的形式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相 结合方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,其中,董事严轶、杜晓 玲、独立董事张振峰以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案: 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 技有限公司增资,增资价格以经北京市国有资产经营有限责任公司备案的《北京 数字认证股份有限公司拟增资涉及的源山讯通(北京)科技有限公司股东 ...
数字认证:关于子公司完成工商登记相关手续的公告
2023-12-15 10:17
证券代码:300579 证券简称:数字认证 公告编号:2023-071 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十九次 会议审议通过《关于向控股子公司安信天行增资的议案》,同意公司对控股子公 司北京安信天行科技有限公司(以下简称"安信天行")增加注册资本 353.00 万元,增资价格以经北京市国有资产经营有限责任公司备案后的安信天行截至 2022 年 12 月 31 日的净资产评估结果为作价依据,本次增资最终价格为每注册 资本 10.6769 元,公司共计出资 3,768.9457 万元。增资完成后,安信天行注册 资本由 3,147 万元变更为 3,500 万元。日前,安信天行已完成工商变更登记手 续,并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。 公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司发起设立全资子公司的议 案》,同意公司以自有资金出资 1,000 万元在重庆发起设立全资子公司,主营业 务为网络安全相关业务。新设子公司名称为重庆密信天行科技有限责任公司,日 前,已完成工商注册登记手续,并取得重庆高新技术产业开发区管理委员会市场 监督管理局核发的营业执照。 特此公告。 北京数字认证 ...
数字认证:第五届监事会第三次会议决议公告
2023-12-13 10:47
第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会 议(以下简称"本次会议")通知于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件的形式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相 结合方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 4、本次会议由吴舜皋先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:300579 证券简称:数字认证 公告编号:2023-069 北京数字认证股份有限公司 经审议,监事会同意增加 2023 年度公司同首都信息发展股份有限公司及其 附属公司的日常关联交易预计额度。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于 ...