北京数字认证股份有限公司 独立董事对公司第四届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》《北京数字认证股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，作为北京数字认证股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，我们本着客观、公平、公正的原则，对公司第四届董事会第三 十次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 1、关联方资金往来情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格 遵守相关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方非经营性占 用公司资金的情况。 2、公司当期和累计对外担保情况 经公司第四届董事会第十五次会议和 2021 年年度股东大会批准，公司为控股 子公司北京数字医信科技有限公司向金融机构申请授信额 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-044 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 北京数字认证股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十次 会议(以下简称"本次会议")通知于 2023 年 8 月 11 日通过电子邮件的形式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》将同 本次会 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-040 北京数字认证股份有限公司 关于公司董事减持计划实施进展的公告 本公司董事长詹榜华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》，公司董事 长詹榜华先生计划在 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 11 月 17 日期间以集中竞价方 式减持本公司股份不超过 500,000 股(若减持期间公司有送股、资本公积金转增股 本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整)。 日前，公司收到詹榜华先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》，詹榜 华先生本次减持公司股份计划时间已过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将詹榜华先生 减持计划的实施进展情况公告如下： 一、本次减持计划的实施进展情况 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二三年八月十 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-039 北京数字认证股份有限公司 关于公司股东减持计划实施进展的公告 公司股东吴舜皋先生、程小茁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》，公司监事 会主席吴舜皋先生计划在 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日期间以集中竞 价方式减持本公司股份不超过 235,235 股；公司高级管理人员程小茁先生计划在 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日期间以集中竞价方式减持本公司股份不 超过 96,139 股。 1、股东减持股份情况 | | 2023 | 年 | 7 月 | 4 日 | 5,000 | 30.0400 | 0.001852% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 北京数字认证股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-023 北京数字认证股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京数字认证股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 164,596,954.15 | 141,752,921.17 | 16.12% | | 归属于上市公司股 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-020 北京数字认证股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 3 月 31 日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 2022 年年度报告及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经营情况，公司将于 2023 年 4 月 20 日(星期四)15:00—17:00 举行 2022 年度业绩说明会。本次业绩说明会将 通过深圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互 动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二三年四月十七日 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理林雪焰先生、董事会秘书齐 秀彬女士、财务负责人高青山先生、独立董事杜美杰女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题 ...

北京数字认证股份有限公司 2022 年年度报告全文 北京数字认证股份有限公司 2022 年年度报告 2023-010 【2023 年 3 月】 1 北京数字认证股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人詹榜华、主管会计工作负责人林雪焰及会计机构负责人(会计 主管人员)高青山声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报 表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中"软件与信息技术服 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 北京数字认证股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2017-004 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 投资者交流会 | | | 参与单位名称及 | | 华商基金：郭磊；西南证券：侯英杰；民生基金：张世超； | | 人员姓名 | | 华信资产：陈昊；鑫舵资产：彭志慧；弘尚资产：杨成；东 | | | | 方证券：游涓洋；兴业证券：蒋佳霖；平安证券：张晶、闫 | | | | 磊；太平洋证券：徐中华；东兴基金：李晨辉；长江证券： | | | | 袁祥；中信建投：孙晗；长城证券：刘彬。 | | 时间 | 2017 年 3 月 6 | 日上午 9:30-12:00 ...