公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国.江苏.无锡 Wuxi. Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A365 号 无锡贝斯特精机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表 意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 （一）营业收入确认 1、事项描述 贝斯特主要从事汽车零部件及配件、智能装备及工装的生产和销售。如财务报表附注3、 32"确认收入具体方法"和财务报表附注5 、5-34"营业收入及营业成本"所述，2024年度， 贝斯特确认的营业收入为人民币135,704.53万 ...

家市场监督管理总局监 扫描二维码登录 "国 家企业值用信息公示 系统"了解更多登记 "新案、许可、监控信息 001 空 号 32020066620241119003 无锡市太湖新城嘉业财富中心: 登 记 机 关 013年09月18日 日H 额 1195万元整 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 资 विस 公证天业会计师事务所(特殊普通合 国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn 审查企业会计报表。 资报告，办理企业合 好殊普通合伙企业 活动 统一社会信用 X 营 范 围 称 型 13202 A #K 经 717 1 la 8 in 1978 11 15 t 1 1 t 2017 in page g Barry ted The State real te t the 日 准予执行注册会计师法定业务 케 ra 涂改. 半人民共和国财政 ET IET and Ent 000 计师事务所执业证书》记载事项发生 计师事务所执业证书》是证明持有 per 》不得伪造 部门交回《会计师事务所执业证 lel lg in in 事务所终止或执 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 董事会秘书工作制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，充分发 挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》）等相 关法律、法规、规范性文件和《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以 下简称"交易所"）之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 信息披露管理制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为提高无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管 理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《信息披露管理办法》 等法律、法规及规范性文件和《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》的有关规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、 资产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。 第六条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上 - 1 - 无锡贝斯特精机股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标准 要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会情况 2024年度，公司共召开6次董事会，本人作为公司独立董事亲自出席董事会 会议6次，均以现场或通讯方式亲自出席，不存在委托出席或者缺席的情况。本 （汪群峰） 各位股东及股东代表： 本人作为无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《无锡贝斯特精机股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董 事工作制度》等公司制度的要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责。本人 积极出席2024年度相关会议，认真审议董事会及下属审计委员会各项议案，并对 相关事项发表独立客观的意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （纪志成） 各位股东及股东代表： 本人作为无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件以及《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，忠实、 诚信、勤勉地履行独立董事职责。本人积极出席2024年度相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对相关事项发表独立客观的意见，对公司的规范治理起到了积 极作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人纪志成，男，1959年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。 曾任无锡轻工业大学（现为"江南大学"）信息与控制学院助教、讲师、副教授、 教授、院长，曾历任江南大学教授、校长助理、发展规划处处长、副校 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 章 程 江苏无锡 2025 年 4 月 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东会 | 10 | | | 第一节 股 东 10 | | | 第二节 股东会的一般规定 15 | | | 第三节 股东会的召集 19 | | | 第四节 股东会的提案与通知 21 | | | 第五节 股东会的召开 23 | | | 第六节 股东会的表决和决议 27 | | 第五章 董事会 | 32 | | | 第一节 董 事 32 | | | 第二节 董事会 36 | | 第三节 | 独立董事 42 | | | 第四届 董事会专门委员会 46 | | 第六章 高级管理人员 | 47 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | --- | | 第一节 财务会计制度 49 | | 第二节 内部审计 55 | | 第三节 会计师事务所的聘任 56 | | 第八章 通知和公告 5 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-011 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，同意结合实际情况，对《无锡贝斯特精机股份有限 公司章程》作出相应修订。本事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议通过。现 将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实 际情况，对《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》作出相应修订。 1 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《无锡贝斯特精机股份有限公司章程（2025 年 4 月） ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：曹余华 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：陈斌 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 年度偿还 2024 | 2024 年期 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 累计发生金额 | 末占用资金 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | （不含利息) | 息 | | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | ...

经核算，公司 2024 年董事、监事和高级管理人员税前报酬如下表： 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得 的税前报酬 总额 是否在公司 关联方获取 报酬 曹余华 董事长 男 71 现任 108.00 否 曹逸 副董事长 女 38 现任 43.80 否 郭俊新 董事、总经 理 男 54 现任 67.54 否 纪志成 独立董事 男 66 现任 8.00 否 汪群峰 独立董事 男 57 现任 8.00 否 华刚 监事会主席 男 55 现任 51.00 否 尤佳怡 监事 女 43 现任 10.46 否 唐美红 监事 女 45 现任 28.00 否 张新龙 副总经理 男 56 现任 60.46 否 赵宇 副总经理 男 58 现任 56.00 否 陈斌 副总经理、 董事会秘 书、财务总 监 男 40 现任 40.31 否 刘宏威 副总经理 男 56 现任 39.79 否 合计 -- -- -- -- 521.36 -- 二、2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报 ...