股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-017 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 17 日（星期五）于公司陆藕东路厂区 408 会议室召开 2023 年度股东大会，并提供 网络投票表决方式。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 1:00。 （2）网络投票时间： 2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00。 1、会议届次：2023 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 ジ证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏、 无锡 总机:86 (510)68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi , Jiangsu , China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1150号 无锡贝斯特精机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡贝斯特精机股份有限公司(以下简称贝斯特)2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称" 募集资金专项报告") 进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贝斯特年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为贝斯特年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外 披露。 二、董事会的责任 贝斯特董事会的责任是提供真 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-010 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议及第四届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的 议案》，现将相关事宜公告如下： 一、公司利润分配方案 经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度，本公司合并财 务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 263,507,739.87 元，母公司报表实 现净利润为 268,080,703.42 元 ， 2023 年末合并报表未分配利润为 1,162,707,961.33元，2023年末母公司报表未分配利润为1,162,995,985.87元。 按照母公司与合并报表可分配利润数孰低的原则，2023 年末可供分配利润为 1,162,707,961.33 元。 根据《公司法》、《公司 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 2023年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是贝斯特管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与我们审计贝斯特 2023 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对 贝斯特实施 2023 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我们并未 对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贝斯特 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贝斯特 2023 年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他用途。 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi , Jiangsu , China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)685677 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"、"贝斯特"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的 要求，对 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查；同时 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况进行了专项审计，并出具了《关于无锡贝斯特精机股份有 限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（苏公 W[2024]E1151 号）。具体内容公告如下： 一、关于控股股东及其关联人占用资金情况专项说明 股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-013 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于公司控股股东及其关联人占用资金情况专项公告 特此公告。 2023 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （纪志成） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会情况 2023年度，公司共召开10次董事会，本人作为公司独立董事亲自出席董事会 会议10次，均以现场或通讯方式亲自出席，不存在委托出席或者缺席的情况。本 人积极参加公司召开的董事会，主动与公司管理层进行沟通，了解公司经营情况， 认真审阅会议文件，积极参与各项议案的讨论，并对相关事项发表独立意见，提 出专业、合理的建议，谨慎行使表决权。对于2023年度任职期间董事会会议审议 的所有议案，本人均投了赞成票。 各位股东及股东代表： 本人作为无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件以及《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《无锡贝斯特精机股份 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 三、关键审计事项 中国.江苏.无锡 Wuxi. Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A512 号 无锡贝斯特精机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称贝斯特）财务报表，包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贝斯特2023年12月31日合并及母公司财务状况以及2023年度合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （汪群峰） 各位股东及股东代表： 本人作为无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《无锡贝斯特精机股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董 事工作制度》等公司制度的要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责。本人 积极出席2023年度相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立 客观的意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护公司整体利益及全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： （一）出席董事会情况 2023年度，公司共召开10次董事会，本人作为公司独立董事亲自出席董事会 会议10次，均以现场或通讯方式亲自出席，不存在委托出席或者缺席的情况。本 人积极参加公司召开 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | （不含利息) | 息 | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、 | | | | ...

一、2023年度公司总体工作情况回顾 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济全面恢复发展的一 年。汽车行业上下游凝心聚力、砥砺前行，在 2023 年也创造出令人瞩目的业绩， 多项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为 拉动工业经济增长的重要动力。2023 年，我国汽车产销量突破 3000 万辆，产销 总量连续 15 年稳居全球第一，产销分别完成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比 分别增长 11.6%和 12%。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费 基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归 400 万辆；新能源汽车继 续保持快速增长，产销突破 900 万辆，市场占有率超过 30%，成为引领全球汽车 产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近 500 万辆，有效拉动行 业整体快速增长。 受益于我国持续向好的经济运行环境，并在行业革命与产业转型的大趋势下， 公司充分把握机遇，按照高质量发展要求，充分发挥"精密加工为特长、铸造产 业为支撑、智能装备为驱动"的产业联动发展的核心竞争优势，通过转型发展、 创新发展、绿色发展为路径，持续推 ...