证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-026 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2023 年 8 月 11 日 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 南京海辰药业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 2、本次监事会于 2023 年 8 月 22 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次 会议采取现场结合通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人，其中褚源红以通讯 表决方式参会。 4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会审核后认为：公司董事会对《2023 年半年度报告全文》的编制和审核 程序符合法律、行政法规 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 南京海辰药业股份有限公司 2022 年度网上业绩说明会 暨投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 通过同花顺上市公司路演平台（https：//board.10jqka.com.cn/ir）参 | | | 加公司 2022 年度业绩说明会的投资者 | | 交流时间 | 年 月 日下午 至 2023 5 5 15：00 17：00 | | 地点 | 同花顺上市公司路演平台（https：//board.10jqka.com.cn/ir） | | | 公司董事长、总经理：曹于平先生 | | 上市公司参会 | 独立董事：赵鸣先生 | | 人员姓名 | 董事会秘书、副总经理：王立先生 | | | 财务总监：陈建仁先生 | | | 2022 年度网上业绩说明会互动交流主要问答如下： | | | 1、请问对公司股票的走 ...

南京海辰药业股份有限公司 2022 年年度报告全文 南京海辰药业股份有限公司 2022 年年度报告 2023-009 2022 年 4 月 1 南京海辰药业股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曹于平、主管会计工作负责人陈建仁及会计机构负责人(会计 主管人员)吴国锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2022 年，公司实现营业收入 5.26 亿元，同比下降 8.97%；归属于上市公 司股东的净利润 3,244.89 万元，同比下降 88.65%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 3,145.84 万元，同比上升 30.79%。公司 2022 年归 属于上市公司股东的净利润大幅下滑的原因主要系 2021 年公司对金融资产期 末金额进行公允价值估值确认，由此产生公允价值变动收益 30,613.43 万元， 获得净利润 26,0 ...

南京海辰药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-020 南京海辰药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 南京海辰药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -408.13 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-014 南京海辰药业股份有限公司 为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 28 日（星期五）16:00 时前将有关问题通过 电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（ir@hicin.cn）。欢迎广大投资者积 极参与。 特此公告。 南京海辰药业股份有限公司董事会 2023 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网（www.cnino.com.cn）披露了 2022 年年度报告及摘要。为方便广大 投资者进一步了解公司 2022 年年度报告及经营情况，公司定于 2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 15：00-17：00 举行 2022 年度业绩说明会。本次说明会将采 用网络远程方式举行，投资者可登录同花顺上市公司路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺 App ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 编号：2017-001 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|---------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 1 华泰证券 | 代雯 | | 人员姓名 | 2 东兴证券 | 张金洋 | | | 3 平安证券 | 叶寅 | | | 4 中泰证券 | 江琦 | | | 5 广发证券 | 冯鹏 | | | 6 方正证券 | 张一驰 | | | 7 天风证券 | 廖庆阳 | | | 8 中信证券 | 刘泽序 | | | 9 中信证券 | 李冬 | | | 10 华泰证券 | 李沄 | | | 11 中泰证券 | 祝嘉琦 | | | 12 鹏华基金 | 桑翔宇 | 南京海辰药业股份有限公司投资者关系活动记录表 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 南京海辰药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2017-002 | --- | --- | |----------------|---------------------------------| | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | 媒体采访 □业绩说明会 | | | 新闻发布会 □路演活动 | | | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 钟田甜、周洁、赵冰 | | 人员姓名 | 凯思博 黄卉 | | | 富国基金 钱伟华 | | | 万家基金 叶勇 | | | 熊宏婷 | | | 禾其投资 曹洋 | | | 景林资产 高云程 | | | 传家堡 黄梓铭 | | | 胡瑞雯 | | | 10 HARDING LOEVNER 李靖毅 | | | 深交所 邵元辰 | | 时间 | 月 6 日上午 8:40-9:30 | | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------- ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 南京海辰药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2019-001 | --- | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------| | | | | | | 投资者关系活 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 动类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | | □ 现场参观 | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 1. 光大证券 林小伟 | | | | 及人员姓名 | 2. 光大证券 宋硕 | | | | | 3. 国泰君安 孙明达 | | | | | 4. 千合资本 殷萌 | | | | | 5. 东方资管 解婕 | | | | | 6. 紫金财险 吴磊磊 | | | | | 7. 紫金财险 周路 | | | | 交流时间 | 20 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 南京海辰药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2018-003 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | 1 、兴业证券 高级研究员 孙媛媛 | | | | 人员姓名 | 2 、兴业证券 研究员 赵垒 | | | | | 3 、华富基金 基金经理 翁海波 | | | | | 4 、广发证券 高级经理 姚凯飞 | | | | 时间 | 2018 年 6 月 4 | 日下午 | 14:00-16:00 | | 地点 | 南京海辰药业股份有限 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 南京海辰药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2018-001 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|----------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 1 广发基金 | | | 人员姓名 | 2 中银基金 李建 | | | | 3 中银基金 章斌 | | | | 4 中银基金 刘潇 | | | | 5 汐泰投资 朱纪刚 | | | 时间 | 2018 年 4 月 25 | 15:30-17:00 | | 地点 | 南京海辰药业股份有限公司总部会议室 | | | 上市公司接待人 | | 董事长兼总经理 曹于平 先生 | | 员姓名 | 董事 姜晓群 女士 ...