南京奥联汽车电子电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中天运[2024]核字第 90086 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 专项报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………4 | | 3、 | 事务所执业证书复印件 ………………………………5 | | 4、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………6 | 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90086 号 南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财务报表，并出具了中天运[2024]审字第 90109 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员 会、 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指南的规定，南 京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京奥联汽车电子电 器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】889 号）核准，南京 奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）以 12.96 元/股的价格非公开发行人民 币普通股（A 股）11,111,111 股，募集资金总额计人民币 14,400.00 万元，扣除承销 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大 会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司 持续、稳定、健康地发展，有效的保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年 董事会工作汇报如下： 一、 2023 年度主要经营指标 2023年度，公司实现营业总收入为48,823.42万元，较去年同期增长21.29%； 实现归属于上市公司股东的净利润为 522.42 万元，较去年同期下降 73.58%；截 至报告期末，公司总资产 95,432.05 万元，较期初增长 3.71%，归属于上市公司 股东的净资产 71,996.21 万元，较期初增长 0.16%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》及相关法律法规的规定，召集、召开董事会会议，对公司相关事项进行 审议和决策。全 ...

2023年度财务决算报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成了对公司 2023 年度财务报 表的审计，并出具了中天运[2024]审字第 90109 号标准无保留意见的审计报告， 现将决算情况报告如下： 一、主要财务数据与财务指标 2023 年，公司实现营业收入 48,823.42 万元，同比上升 21.29%；归属于上市 公司股东的净利润 522.42 万元，同比下降 73.58%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 388.72 万元，同比上升 133.32%，其他主要财务指标如下： | 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | | 0.0305 | 0.1155 | -73.58% | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.0305 | 0.1155 | -73.58% | | 加权平均净资产收益率 | | 0.73% | 2.83% | -74.20% | 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）报告期资产构成及变动情况 单位：元 | 项目 | 2023 | ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-020 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的 规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 二、本次注销子公司的基本情况 （一）南京奥联国际贸易有限公司 1、公司名称：南京奥联国际贸易有限公司 2、统一社会信用代码：91320115MA1MF26X4B 3、注册地址：南京市江宁经济技术开发区天元路 68 号 4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 5、法定代表人：李秀娟 6、注册资本： 1000 万元整 7、成立日期： 2016-02-01 8、营业期限：2016-02-01 至 2046-01-31 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销事项概述 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于注销全资子公司的 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-007 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知 已经于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席冯志强先生主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为，《2023 年度监事会工作报告》客观反映了监事会 2023 年度主要工作情况。 经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 公司 2023 年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www ...

南京证券股份有限公司 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥联电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李铮 | 联系电话：18651619583 | | 保荐代表人姓名：肖爱东 | 联系电话：13813956806 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目 ...

会计师事务所2023年度履职情况评估报告 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中天运 2023 年度审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中天运资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务 所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合 伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人： 刘红卫先生。 2022 年末，合伙人 68 人，注册会计师 415 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 193 人。 2022年度经审计的收入总额为68,273.53万元，审计业务收入为45,735.76万元， ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 章程 二〇二四年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京奥联汽车电子电器 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效 ...