浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 注：1、本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总 额的 20%。 2、许超先生于 2024 年 7 月 1 日换届选举并聘任为公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，郑 双莲女士于 2024 年 7 月 1 日届满离任副总经理、财务总监。 序号 姓名 类别 1 杨* 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 2 庞*世 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 3 居*荣 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 4 张*军 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 5 周*强 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 6 史*桥 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 7 姚*丽 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 8 范* 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 二、核心管理人员、核心技术（业务）骨干名单 | 9 | 丁* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 10 | ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0972 号 致：浙江天铁实业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁实业股份有限公司（以 下简称"天铁股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-072 浙江天铁实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）于 2024 年 6 月 14 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-068），决定于 2024 年 7 月 1 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权， 现就本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-071 浙江天铁实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 虽然保本型产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 委托方 受托方 产品名称 委托理 财金额 （万元） 交易日 起始日 到期日 产品类型 预期年化收 益率 公司 兴业银行 股份有限 公司台州 临海支行 兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品 4,000 2024.6.25 2024.6.26 2024.10.8 保本浮动 收益型 1.50%或 2.60% 一、本次购买理财产品情况 排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下： 1、公司购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金 或者用作其他用途。办理结构性存款、大额存单或购买安全性高、流动性好的保 本型产品，总体风险可控。公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信 息披露义务。 2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

监事会关于公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 6 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了 《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》《浙江天铁实业股份有 限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单》等相关文件，并根据 有关规定，于 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 23 日通过在公告栏张贴的方式在 公司内部对本激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天。 在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-070 浙江天铁实业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

一、理财产品到期赎回情况 2023 年 12 月 14 日，公司使用闲置募集资金 6,000 万元购买了中国农业银 行股份有限公司天台县支行"中国农业银行浙江分行单位人民币定制型结构性存 款"，预期年化收益率为 1.45%或 2.65%。详见公司于 2023 年 12 月 15 日在巨潮 资讯网披露的《浙江天铁实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财 产品的公告》（公告编号：2023-186）。 截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，赎回本金 6,000 万元及理财收益 888,333.33 元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账，并归还至募集资 金专用账户。 序号 受托方 产品名称 委托理 财金额 （万元） 资金来源 起息日 产品类型 预期年化 收益率 是否 到期 赎回 1 中国农业 银行股份 有限公司 中国农业银行浙 江分行单位人民 币定制型结构性 10,000 闲置募集 资金 2023.6.21 保本浮动 收益型 1.45%或 3.35% 是 二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-069 浙江天铁实业股份 ...

浙江天铁实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）第 四届董事会第五十三次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 1 日（星期一）召开 公司 2024 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-068 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式 采取现场投票和网络投票相结合的方式 股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种 方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开 ...

浙江天铁实业股份有限公司 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-067 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 | | 原章程内容 | | 修改后章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第 八 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 八 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,087,023,381 | 元。 | 1,166,343,797 | 元。 | | 第二十一条 | 公司股份总数为股，全部为普通 | 第二十一条 | 公司股份总数为股，全部为普通 | | 1,087,023,381 | 股。 | 1,166,343,797 | 股。 | | 第一百三十三条 公司设总经理 1 名，副总 | 第一百三十三条 公司设总经理 1 名，副总 | | --- | --- | | 经理若干名，由董事会聘任或解聘。 | 经理 6 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司总经理、 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才和核心技术 （业务）骨干，在当前复杂的经济环境下保障长期激励计划的激励效果，有效提 升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的相关规 定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，促进激励对 象诚信、勤勉地开展工作，确保 ...