浙江天铁实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江天铁实业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天铁股份 股票代码：300587 信息披露义务人：王美雨、许吉锭、许孔斌、许银斌、汤凯、曹 张琳 通讯地址：浙江省天台县人民东路 928 号 股份变动性质：股份减少（可转债转股被动稀释、集中竞价交易、 股权激励股份授予被动稀释、协议转让导致持股比例减少，股权激励 股份授予、回购注销部分限制性股票导致持股比例增加） 签署日期：2024 年 8 月 2 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在天铁股份拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-083 浙江天铁实业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次质押基本情况 （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | 特别风险提示： 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）控股股 东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量227,013,500股，占其所持公 司股份数量比例超过80%。敬请投资者注意投资风险。 公司近日接到公司控股股东、实际控制人许孔斌先生函告，获悉许孔斌先生 所持有本公司的股份质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 | | | 占其所 | 占公 | | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | | 本次质押数 | 持股份 | 司总 | 是否 ...

近日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）与绍兴旭声科技有 限公司签署《材料采购合同》，合同金额为22,704,000元。 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-081 浙江天铁实业股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同经双方法人代表或授权代理人签字并盖章后生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、交易对手方介绍 1、单位名称：绍兴旭声科技有限公司 2、法定代表人：贾青 3、注册资本：500万元 4、住所：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道大侣西路36号中节能（诸暨）环保 产业园15号厂房 5、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；电 子专用材料研发；电机及其控制系统研发；技术服务、 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 79 million and 83 million CNY, representing a year-on-year increase of 84.95% to 94.31% compared to 42.71 million CNY in the same period last year[8]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 33 million and 37 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 2.28% to a decline of 14.67% compared to 32.27 million CNY last year[8]. - The estimated impact of non-recurring gains and losses on the company's net profit is approximately 46 million CNY[4]. Revenue Growth - The company's revenue growth is attributed to the recovery of construction projects in the urban rail transit sector, which positively impacted the vibration reduction business[3]. - The shift in the urban rail transit industry towards high-quality development is expected to benefit the company's operations moving forward[3]. Lithium Business Challenges - The lithium business faced challenges in 2023 due to a cyclical downturn, but prices for lithium products have shown signs of recovery in the first half of 2024[10]. - The company has made provisions for inventory impairment in its lithium business due to significant price declines in 2023, which are being reversed as prices recover[10]. Strategic Focus - The company has been focusing on providing comprehensive value-added services to enhance construction efficiency and accelerate project progress[3]. - The company is committed to aligning its operations with market demands and customer needs in the context of macroeconomic stability[3]. Investor Communication - The company plans to disclose detailed financial data in the 2024 semi-annual report, urging investors to pay attention to investment risks[4].

特别提示： 1、本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司印章之日起 生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）与四川路桥建设集 团股份有限公司物资分公司签署《隔震支座材料采购合同》，合同金额为 27,363,537.60元。 以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-080 浙江天铁实业股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、交易对手方介绍 1、单位名称：四川路桥建设集团股份有限公司物资分公司 2、负责人：陈乾林 3、地址：成都市武侯区一环路西一段24号6楼 4、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-077 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》《关 于提名独立董事候选人的议案》《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，并 于同日召开公司第五届董事会第一次会议、第五届监事第一次会议，完成了董事 会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任等事项，现将相关情况公告如 下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具 体成员如下： 非独立董事：许孔斌先生（董事长）、许银斌先生、牛文强先生、许超先生 独立董事：陈少杰先生、肖燕先生、张庆先生 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》 等相关法律法规中规定禁止任职的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-078 浙江天铁实业股份有限公司 关于向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）规定的授予条件已经成就，根据浙江天铁实业股 份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）2024 年第二次临时股东大会 的授权，公司于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会 第一次会议，审议通过《关于向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的议案》，同意确定 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）的授予日为 2024 年 7 月 1 日。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司限制性股票激励计划简述 1、激励工具：限制性股票。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 3、授予价格：本激 ...

一、监事会会议召开情况 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 7 月 1 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 6 月 26 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次监事会共同推举陆凌霄先生主持会议，会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《监 事会议事规则》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-076 浙江天铁实业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议选举陆凌霄先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议 通过之日起至第五届监事会任期届满为止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、浙江天铁实业股份有限公司第五届监事 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0972 号 致：浙江天铁实业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁实业股份有限公司（以 下简称"天铁股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-073 浙江天铁实业股份有限公司 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （一）会议召开情况 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、股东大会的主持人：许银斌 董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司 董事许银斌先生主持本次会议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 1 ...