独立董事提名人声明 提名人新疆熙菱信息技术股份有限公司现就提名方军雄为新疆熙菱信息 技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 新疆熙菱信息技术股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

Financial Performance - In 2023, the company experienced a decline in operating revenue and net profit due to macroeconomic factors and reduced investment budgets from major government clients, leading to project delays [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥159,018,023.77, a decrease of 11.05% compared to ¥178,768,067.39 in 2022 [26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥40,154,047.71, improving by 34.04% from -¥60,873,398.95 in 2022 [26]. - The total assets at the end of 2023 were ¥756,004,197.77, a decline of 14.00% from ¥879,071,754.36 at the end of 2022 [26]. - The company's basic earnings per share improved to -¥0.209 in 2023 from -¥0.316 in 2022, reflecting a 33.86% increase [26]. - The weighted average return on equity for 2023 was -9.99%, an improvement of 3.50% from -13.49% in 2022 [26]. - The total revenue for 2023 was 158,017,023.77 CNY, with quarterly revenues of 33.6 million, 49.0 million, 28.5 million, and 47.9 million CNY respectively [28]. - The net profit attributable to shareholders for the year was -40,153,647.71 CNY, with quarterly losses of -2.5 million, -8.5 million, -22.5 million, and -6.7 million CNY [28]. - The net cash flow from operating activities increased by 21.23% to ¥31,448,688.39 in 2023, compared to ¥25,942,043.66 in 2022 [26]. - The company reported a net loss of 40.15 million yuan, a reduction of 34.03% compared to the previous year, with a net cash flow from operating activities of 31.45 million yuan, an increase of 21.23% [99]. Strategic Focus and Development - The company continues to focus on its core competencies and competitive advantages in the IT service industry [4]. - The company is focusing on the development of intelligent SaaS services and big data analysis platforms for law enforcement, specifically targeting drug control [19]. - The company is committed to enhancing its digital governance capabilities through the construction of e-government infrastructure [19]. - The company aims to expand its market presence by leveraging its proprietary technologies and solutions in the fields of big data and artificial intelligence [36]. - The company is actively exploring SaaS commercialization of its self-developed production management platform "Yian Cloud" to strengthen its competitive edge in the network security assessment field [74]. - The company aims to leverage opportunities in the rapidly growing digital economy, focusing on digital policing, digital government, digital security, and digital industry as its four strategic business areas for 2024 [155]. - The company plans to deepen its specialized service capabilities in digital policing and transition to a business model that includes data asset and data element operations [155]. - The company will adopt a dual approach of internal incubation and external mergers and acquisitions to quickly establish a diversified business landscape [155]. Risk Management - The company emphasizes that future plans and forecasts are subject to market conditions and uncertainties, and do not constitute a commitment to investors [4]. - The company maintains that there are no significant risks to its ongoing operations, as the industry does not face overcapacity or continuous decline [4]. - The company has detailed potential risks it may face in the future, as outlined in the management discussion and analysis section of the report [5]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and market demand declines, which could adversely affect its financial performance [158]. - The company is addressing high accounts receivable and long collection cycles by enhancing project pre-evaluation and establishing a collection mechanism [162]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with relevant laws and regulations [168]. - The board of directors comprises 7 members, including 3 independent directors, meeting legal and regulatory requirements [170]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring autonomous operational capabilities [174]. - The company has implemented a performance evaluation system linking senior management's performance to their compensation, promoting accountability [171]. - The company actively communicates with investors through various platforms, ensuring timely and accurate information disclosure [171]. - The company has not provided undisclosed information to major shareholders or actual controllers, maintaining governance integrity [172]. - The company has conducted multiple investor relations activities, including online performance briefings and in-person meetings, to enhance transparency [169]. Research and Development - The company invested 16.34 million yuan in R&D, representing 10.27% of total revenue, focusing on the "Gaia" digital intelligent open platform and iterating standard products [101]. - The total R&D investment for 2023 was CNY 16,338,819.20, representing 10.27% of operating revenue, up from 9.46% in 2022 [131]. - The company has established a strategic partnership with Cangqiong Digital Technology Co., Ltd. to promote the construction of a digital China [106]. - The company has developed a knowledge graph-based intelligent data middle platform, significantly improving data governance efficiency and reducing reliance on personnel expertise [87]. - The company has achieved CMMI5 software maturity model certification, indicating its software development and project management capabilities meet international standards [85]. Market Performance - Revenue from information security products, services, and comprehensive solutions accounted for 36.54% of total revenue, showing significant growth, with a year-on-year increase of 117.42% in revenue and 111.86% in gross profit [100]. - Revenue from government clients was ¥128,783,236.48, accounting for 80.99% of total revenue, down 10.15% from ¥143,329,475.79 in the previous year [115]. - Revenue from non-government clients decreased by 14.68% to ¥30,234,787.29, which is 19.01% of total revenue [115]. - The digital security business, led by the subsidiary Guping Security, has seen strong revenue growth and is recognized as a leading network security consulting and assessment institution in Xinjiang [74]. - The company has established numerous benchmark projects, including security services for major events, enhancing its competitive advantage in market expansion [97]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 369, with 83 in the parent company and 286 in major subsidiaries [198]. - The professional composition includes 247 technical personnel, 43 sales personnel, 12 financial personnel, 45 administrative personnel, and 22 management personnel [199]. - The educational background of employees shows 21 with master's degrees or above, 279 with bachelor's degrees, 59 with associate degrees, and 10 with other qualifications [199]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 4.1894 million [188]. - The highest remuneration was received by Zhang Deng, who earned CNY 1.7291 million as the Vice President and Technical Director [190]. Future Outlook - The company plans to strengthen its marketing team and management backbone, focusing on a long-term incentive system for key personnel [156]. - The marketing strategy will emphasize increasing sales of proprietary products, guided by market and customer needs, with specific strategies tailored to industry and regional demands [156]. - The company aims to enhance performance management and cost control throughout its operations, optimizing the incremental performance system and monitoring expenses in real-time [156]. - The company has established a digital twin platform for smart campuses, integrating IoT, audio-video fusion, and big data analytics to enhance management efficiency and support digital education infrastructure [83].

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-026 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司2023年度现金管理情况报告及2024年使用自有闲置资金进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于 公司2023年度现金管理情况报告及2024年使用自有闲置资金进行现金管理的议 案》。此项议案尚需提交股东大会审议批准，现将相关事项公告如下： 为充分发挥资金使用效率，2023 年度公司在保证日常经营资金需求和资金 安全的前提下，利用部分闲置资金购买了兴业银行的短期结构性存款产品（保本 浮动收益型），购买结构性存款期间日均余额为 3,182.76 万元，最高单日余额为 4,300.00 万元，2023 年度累计购买金额 28,800.00 万元，获得收益 61.62 万元(含 税)。 一、 2023 年度现金管理情况 （一） 投资额度 公司 2023 年 1 月 1 日至 2 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-028 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保安全性、流动性， 不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上，使用额度不超过 1.50 亿元 人民币的闲置募集资金（含募集资金账户已产生的银行利息和现金管理产品收益） 进行现金管理。现将详细情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行 价格为人民币 9.90 元，发行后公司的总股本由 163,178,000 股 增 加 ...

关于新疆熙菱信息技术股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11909号 新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东： 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》的相关规定编制，如实反映熙菱信息2023年度营业收入扣除 鉴证报告第 1 页 我们审计了新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"熙菱信 息")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4月 23 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11906 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 熙菱信息2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-036 新疆熙菱信息技术股份有限公司 附件：第五届监事会职工代表监事候选人简历 万芳，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 自 2008 年 3 月起就职于公司，至今任公司信息化岗位。2022 年 10 月至今任任 公司职工代表监事。 万芳女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。万芳女士符合《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公 司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。 张娇，女，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年起就职于公司，曾任项目管理中心项目管理专员、运营中心资金档案 ...

国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新疆熙 菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"）2020 年创业板向特定 对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关规定，对熙菱信息 2024 年度日常关联交易预计进行了认真、审慎核查， 相关核查情况及核查意见如下： 一、预计关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 熙菱信息及子公司因日常生产经营和自身发展的需要，2024 年度拟分别与 下属全资子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称"上海熙菱"）的参股公司 杭州领信数科信息技术有限公司（以下简称"杭州领信"）、熙菱视源（重庆）信息 技术有限公司（以下简称"熙菱视源"）、熙菱信息技术（重庆）有限公司（以下简 称"熙菱重庆"）、关联法人新疆新通运信息技术有限公司（以下简称"新通运"） ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人新疆熙菱信息技术股份有限公司现就提名郑海洋为新疆熙菱信息 技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-035 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届 满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选 举。并于 2024 年 4 月 23 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王波女士为公司第 五届监事会非职工代表监事候选人。（个人简历附后） 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 附件：第五届非职工代表监事候选人简历 王波女士，中国国籍，1992 年出生，无永久境外居留权。本科学历。2015 年至 2024 年 2 月就职于熙菱信息。截止目前，王波女士未持有公司股份。与持 有公司 5%以上股 ...

国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"） 2020 年创 业板向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对熙菱信息 2023 年内部控制情况进行了认真、审慎核查， 相关核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国投证券保荐代表人通过与熙菱信息的董事、监事、高级管理人员及内部审 计人员等相关人员交谈，通过查阅熙菱信息的股东大会、董事会、监事会等会议 文件以及各项业务和管理规章制度，从熙菱信息的内部控制环境、内部控制制度、 内部控制程序、内部控制的监督等方面对其内部控制的完整性、合理性及有效性 进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业 ...