证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-039 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第八次会议，审议了《关于公司调整组织架构的议案》，为进一 步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，董事 会同意对公司组织架构进行调整。调整后的组织架构图详见附件。 附件 2025 年 4 月 21 日 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-034 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议了《关于未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将 相关事项公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 《2024 年度审计报告》，截 至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-192,648,114.21 元，未 弥补亏损金额为 192,648,114.21 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交公 司股东会审议。 二、亏损主要原因 导致亏损的原因主要系受到近几年来宏观经济环境、行业市场环境变化以及 计提减值准备等 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行 价格为人民币 9.90 元，发行后公司的总股本由 163,178,000 股增加至 193,481,030 股。募集资金总额为人民币 299,999,997.00 元，扣除本次发行费用人民币 12,223,191.44 元，此次募集资金净额为人民币 287,776,805.56 元。上述募集资金 已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了天职业字[2021] 第 44564 号验资报告。 二、 公司前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于 2021 年 12 月 9 日召开了第四 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-036 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本事 项尚需股东会审议通过，具体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所的情况说明 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-040 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则解释变更相应的会计政策。本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会及股东会审议，现就有关事 项公告如下： 一、 本次会计政策变更概述 (一) 会计政策变更的原因及日期 （1）2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），规定了企业数据资源相关会计处理适用的准则、列示及披露要求， 该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-037 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议了《关于 2025 年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、 监事回避表决，故本议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合实 际情况和行业薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将相关事项公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 自公司 2024 年年度股东会批准之日起至召开 2025 年年度股东会做出新的 决议之日止。 （ ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和新疆熙菱信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-035 新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-028 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、 预计关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常生产经营和自身 发展的需要，2025 年度拟分别与关联法人新疆新通运信息技术有限公司（以下简称"新通 运"）及关联法人上海信堰投资管理有限公司（以下简称"上海信堰"） 产生日常关联交 易。 此项议案尚须获得股东会的批准，关联股东何开文先生、岳亚梅女士将在股东会上对该 议案的表决进行回避。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 原则 | 本年预计发 生金额（万 | 上年发生 金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 元） | | | 向关联方租赁房屋 | 上海信堰 | 租赁房屋 | 市场定价 | 135.69 | 135.69 | | 经常性关联交易 | 新 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-029 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司2024年度现金管理情况报告及2025年使用自有闲置资金进 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过《关于公司 2024 年度现金管理情况报告及 2025 年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。 此项议案尚需提交股东会审议批准，现将相关事项公告如下： 为充分发挥资金使用效率，2024 年度公司在保证日常经营资金需求和资金 安全的前提下，利用部分闲置资金购买了兴业银行、招商银行和浦发银行的短期 结构性存款产品（保本浮动收益型），购买结构性存款期间日均余额为 3,014.40 万元，最高单日余额为 5,500.00 万元，2024 年度累计购买金额 26,700 万元，获 得收益 46.78 万元(含税)。 2025 年度公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 10,000 万元的自 有闲置资金进行现金管理，期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，该额 度可由公司及全资子公司、控股子公司共同 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于计提、转回及核销资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计 提、转回及核销资产减值准备的议案》，现就本次计提、转回及核销资产减值准 备情况公告如下： 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-033 一、本次计提、转回及核销资产减值准备概况 2．转回资产减值准备状况 单位：万元 | 项目 | 本期金额 | | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | | 832.24 | | 合同资产减值准备 | | 1,271.23 | | 其他应收款坏账准备 | | 3.14 | | 长期应收款坏账准备 | | 14.25 | | 合计 | | 2,120.85 | 本次公司共转回资产减值准备 2,120.85 万元，主要为公司及下属子公司收回 历史欠款所致。 3．核销资产减值准备状况 根据《企业会计准则》和公司会 ...