证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-033 华凯易佰科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格 和回购数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于<华凯易佰科技股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华凯易佰科技股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。律师 及独立财务顾问出具了相应的报告。 （二）2024 年 2 月 21 日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公 告》（公告编号：2024-014），独立董事张学礼作为征集人就公司拟定于 2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计 划有关议案向公司全体股东征集表决权。 （三）2024 年 2 月 21 日至 2024 年 3 月 1 日，公司对本次激励计 ...

1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 华凯易佰科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售激励对象名单及回购注销部分限制性股票 的核查意见 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《华凯易佰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解除限售期可解除限售激励对象 名单及回购注销部分限制性股票进行了核查，发表核查意见如下： 一、监事会对本次激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核 查意见 （一）公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《华凯易佰科技股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 规定的实施股权激励计划 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-032 华凯易佰科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经 成就，符合解除限售条件的激励对象共计 103 名，可解除限售的限制性股票数量 为 802.4240 万股，占公司当前总股本的 1.98%。 本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在上市流 通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议 通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《华 凯易佰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）的相关规定 ...

目 录 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 | | | 二、管理层的责任 华凯易佰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于深圳市易佰网络科技有限公司 2024 年度业绩 承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 华凯易佰科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的华凯易佰科技股份有限公司（以下简称华凯易佰公司）管 理层编制的《关于深圳市易佰网络科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华凯易佰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华凯易佰公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华凯易佰公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 关于深圳市易佰网络科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕2-311 号 二〇二五年四月二十二日 第 1 页 共 4 页 第 2 页 共 4 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-309 号 华凯易佰科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了华凯易佰科技股份有限公司（以下简称华凯易佰公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华凯 易佰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十二日 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—11 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 5 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 11 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 10 页 审 计 报 告 天健湘审〔2025〕326 号 深圳市易佰 ...

湖南启元律师事务所 关于华凯易佰科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票并调整回购价格 和回购数量相关事项的 法律意见书 二 0 二五年四月 湖南启元律师事务所 关于华凯易佰科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票并调整回购价格 和回购数量相关事项的 法律意见书 致：华凯易佰科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受华凯易佰科技股份有限公司 （以下简称"公司""华凯易佰"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司2024年 限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划""本激励计划"或"本计 划"）提供法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所股票上市规则》、《华凯 易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 华凯易佰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划第一个解除限售期解除限售情况 7 | | | 一、第一个限售期已届满 7 | | | 二、第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明 7 | | | 三、第一个解除限售期解除限售的具体情况 9 | | 第六章 | 本次回购注销部分限制性股票的情况 11 | | | 一、本次回购注销的依据及原因 11 | | | 二、回购价格及回购数量的调整方法及调整结果 11 | | | 三、回购资金来源 13 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 14 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | - ...

| 第 15—110 页 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-308 号 华凯易佰科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华凯易佰科技股份有限公司（以下简称华凯易佰公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华凯易佰公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董办法》"）《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件及《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 华凯易佰科技股份有限公司 （三 ...