上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人钟水东作为华凯易佰科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意提名为华凯易佰科技股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华凯易佰科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

华凯易佰科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事，且至 少一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由董事会指定一名委员 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-087 华凯易佰科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规及《华 凯易佰科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，公司于 2024 年 7 月 22 日召开了 2024 年第二次职工代表大会，经与会职工审议，选举管军 铃先生为第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。 管军铃先生将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监 事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会任期自 2024 年第三次临时股东大会审 议通过之日起三年。 附件： 华凯易佰科技股份有限公司第四届监事会 职工代表监事候选人简历 管军铃先生，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，群众，大专学历。 曾就职于深圳市紫光照明股份有限公司；现任深圳市易佰网络科技有限公司行政主 管。 截 ...

华凯易佰科技股份有限公司 华凯易佰科技股份有限公司 董事会提名委员会 2、公司独立董事候选人张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 中规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期 限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；最近三十六个月内未受过中 国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分。上述独立董事候选人不属于失信被执 行人。 综上所述，我们一致同意提名张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交至公司第三届董事会第三十 七次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《华凯易佰科技股份有限公司第三届董事会提名委员会关于独 立董事候选人任职资格的审查意见》之签字页） 蔡四平 周新华 钟水东 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交 ...

我们同意提名胡范金先生、庄俊超先生、王安祺先生、贺日新先生、张敏先 生、刘露先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。 二、关于选举公司第四届董事会独立董事的意见 公司独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的 规定，合法、有效；经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，独立董事候选人 具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》规定 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到 中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。 我们同意提名张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生为公司第四届董事会独 立董事候选人，并提交股东大会审议。 华凯易佰科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张学礼作为华凯易佰科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意提名为华凯易佰科技股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华凯易佰科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-085 的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他 6 名非独立董事 候选人一并提交公司股东大会审议。上述非独立董事和独立董事候选人自公司股东 大会采用累积投票制逐项表决通过后组成公司第四届董事会，任期为自股东大会审 议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不 得有任何损害公司和股东利益的行为。 华凯易佰科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《华凯易佰科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 7 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-082 华凯易佰科技股份有限公司 关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 5、注册资本：404,845,869 元 6、成立日期：2009 年 2 月 23 日 7、住所：长沙市岳麓区创源路 8 号华凯文化科技园 1、2 栋 101 8、经营范围：许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子 商务）；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；国内船舶代 理；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能应用软件开发；软件开发； 货物进出口；供应链管理服务；会议及展览服务；专业设计服务；广告制 1 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 召开第三届董事会第三十六次会议，于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 ...

华凯易佰科技股份有限公司 关于董事、董事会秘书增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次增持主体：公司董事、董事会秘书王安祺先生 2、本次增持股份情况：2024 年 7 月 5 日，公司董事、董事会秘书王安祺先生通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 100,000 股，占公司 总股本 0.02%。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董事、董事会秘书 王安祺先生提交的告知函，其基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的 认可，同时为了维护公司及全体股东利益，稳定市场预期，增强投资者信心，于 2024 年 7 月 5 日增持公司股份 100,000 股，占公司总股本 0.02%。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-081 4、本次增持的数量及比例： | | 增持日期 | | 增持数量(股） | 增持比例 | 增持金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 21 日，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或 "公司"）召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于<华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以支付现金方式购买义乌华鼎锦纶股 份有限公司（以下简称"交易对方"或"华鼎股份"）持有的深圳市通拓科技 有限公司（以下简称"标的公司"或"通拓科技"）100%股权（以下简称"本 次交易"）。 2024 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于<华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买 报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。 2024 年 6 月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）> 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。 上 ...