华凯易佰科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计业务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第一条 为了规范华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，促进提高公司财务信息披露质量，维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 中国证监会联合财政部、国资委印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》(财会〔2023〕4 号)以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控 ...

华凯易佰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蔡四平） 2023 年"是全面贯彻党的二十大精神的开局之年"，"是充满困难和挑战 的一年，更是砥砺奋进应变局开新局的一年"。本人作为华凯易佰科技股份有限 公司（以下简称"华凯易佰"或"公司"）的第三届独立董事，高举中国特色社 会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席公司相关会议，参与重大经营决策并独立、客观的发表意见，切实维护 公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独 立董事的作用，推动公司高质量发展。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蔡四平，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历。湖南大学应用经济学博士后，德国 Giessen ...

华凯易佰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张学礼） 本人作为华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"公司"） 的第三届独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和 要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，参与重大经营决 策并独立、客观的发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤 其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张学礼，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历。曾任长沙工程兵学院管理教研室主任；现任国防科技大学信息 系统与管理学院教授，华凯易佰科技股份有限公司独立董事，长沙银行股份有限 公司外部监事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-037 华凯易佰科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 每股分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 4 元（含税）；以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 4 股。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司所有者净利润为 332,161,543.85 元，母公司实现净利润 256,461,235.75 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 586,855,266.05 元，母公司未分配利润为 148,848,212.41 元，资本公积金为 1,734,182,054.48 元，其中股本溢价为 1,686,302,054.44 元。 1 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分 ...

华凯易佰科技股份有限公司监事会 关于第三届监事会第二十四次会议相关事项发表的审核意见 2、关于 2023 年度利润分配预案的审核意见 经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有 关法律、法规及公司章程的规定，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要， 保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健 康发展，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性，符合 公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。 3、关于续聘公司 2024 年度审计机构的审核意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度 的审计等注册会计师法定业务及其他业务。 我们一致同意续聘 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人钟水东，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，注册会计师。曾任捷普电子（广州）有限公司生产主管，瑞华会计师事 务所深圳分所审计员，德勤华永会计师事务所深圳分所高级审计员，深圳市松禾 资本管理有限公司风控经理，深圳白杨投资管理有限公司风控总监，长城招银资 产管理（深圳）有限公司副经理，宁波亿人股权投资管理有限公司执行董事，深 圳市心性赋能科技有限公司总经理，深圳静心内观文化传播有限公司总经理，深 圳市震有科技股份有限公司独立董事；现任深圳市深商控股集团股份有限公司审 计经理,华凯易佰科技股份有限公司独立董事，广东鸿铭智能股份有限公司独立 董事。 华凯易佰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钟水东） 自 2023 年 5 月 15 日起，本人作为华凯易佰科技股份有限公司（以下简称 "华凯易佰"或"公司"）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-043 华凯易佰科技股份有限公司 关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第 三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关 于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》，本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定， 对公司及全资子公司深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称"易佰网络"）2023 年度与关联方存在和发生的关联交易及预计 2024 年将要发生的关联交易，具体公告 如下: 一、2023 年日常关联交易情况 （一）2023 年关联担保情况 | 序 | 担保方 | | 胡范 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 华凯易佰科技股份有限公司对合并深圳市易佰网络科技 有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的 含商誉资产组可收回金额 产评估报 fi 京坤评报字|2024]0309号 共1册,第1册 北京坤 元 至 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 Beijing KYSIN 二〇二四年四月十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400288 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | KY-PG-2024-231 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0309号 | | | 报告名称: | 华凯易佰科技股份有限公司对合并深圳市易佰网络 科技有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的含商 | | | | 誉资产组可收回金额资产评估报告 | | | 评估结论: | 4,301,920,000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年04月16日 | | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 陈瑞 ( ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-045 华凯易佰科技股份有限公司 关于全资子公司 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《金融衍生品交易管理 制度》等相关规定，本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、开展外汇衍生品交易的原因和目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，易 佰网络在开展跨境出口电商业务过程中，有必要根据具体情况，适度开展外汇衍 生品交易。 二、开展外汇衍生品交易的品种 易佰网络拟开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、人民币和其他外汇掉期 业务、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 三、开展外汇衍生品交易的额度、期限及授权 易佰网络以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，在不影响日常资金正 常周转和主营业务正常发展的情况下，在累计金额折合人民币不超过 2 亿元的额 度内，使用自有资金开展外汇衍生品交易，期限 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—6 页 关于深圳市易佰网络科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2-168 号 华凯易佰科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的华凯易佰科技股份有限公司（以下简称华凯易佰公司）管 理层编制的《关于深圳市易佰网络科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华凯易佰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华凯易佰公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华凯易佰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于深圳市易佰网络科技有限公司 2023 年度业绩 承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华凯易佰公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 6 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准 ...