北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于立昂技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 致：立昂技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《立昂技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-020 立昂技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司")在 2025 年第一次临时股东大会 选举产生第五届监事会成员后即日召开第五届监事会第一次会议（以下简称"本次 会议"），经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求，并以电话、口头等方 式向全体监事送达。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 公司第五届监事会第一次会议决议。 2、本次会议于 2025 年 2 月 13 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号公 司会议室采取现场方式在召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由全体监事共同推举监事张玲女士召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、监事会会议审议情况 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司")在 2025 年第一次临时股东大 会选举产生第五届董事会成员后即日召开第五届董事会第一次会议（以下简称 "本次会议"），根据《公司章程》的规定，经第五届董事会全体董事同意，豁 免本次会议通知的时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。 2、本次会议于 2025 年 2 月 13 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号公 司会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-019 立昂技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事王子璇女士、 董事葛良娣女士，独立董事刘煜辉先生、独立董事熊希哲先生以通讯方式出席会 议。 4、本次会议由全体董事一致同意推举董事王刚先生召集并主持，监事会成员、 公司高级管理人员、保荐机构代表及律师列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效 ...

一、股东股份质押及解除质押的情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | | | | | 始日期 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 王刚 | 是 | 16,000,000 | 17.58% | 3.44% | 否 | 否 | 2025 年 1 月 23 | 至解除 质押之 | 江阴市融汇 农村小额贷 | 补充 流动 | | | | | | | | | 日 | 日止 | 款有限公司 | 资金 | | 合计 | - | 16,000,000 | 17.58% | 3.44% | - | - | - | - | - | - | （一）本次股份质押的基本情况 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025- ...

证券时报网讯，立昂技术（300603）1月24日发布2024年业绩预增公告，预计实现净利润为1500.00万元 ~2250.00万元，净利润同比增长101.30%~201.95%。 证券时报•数据宝统计显示，立昂技术今日收于10.00元，上涨3.31%，日换手率为5.61%，成交额为2.06 亿元，近5日上涨7.41%。 通过对2024年业绩预增50%以上的个股走势进行统计发现，预告发布后当日股价上涨的占比65.80%，股 价发布当日股价涨停的有25家。 预告发布后5日股价上涨的占比73.41%。 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 15 million and 22.5 million CNY, representing a growth of 101.30% to 201.95% compared to the previous year's profit of 7.45 million CNY[4] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains is projected to be a loss between 55 million and 37.5 million CNY, compared to a loss of 45.27 million CNY in the previous year[4] Non-Recurring Gains - Non-recurring gains are expected to impact the net profit by approximately 66.2 million CNY, primarily from debt restructuring and asset compensation for receivables[4] Accounts Receivable Management - The company has improved its accounts receivable collection through active measures such as debt restructuring, positively affecting net profit[4] - The company has reached agreements with debtors to mitigate operational risks and enhance receivables recovery[5] Financial Reporting and Auditing - The financial data in the earnings forecast has not been audited by the accounting firm, but preliminary discussions indicate no significant discrepancies[3] - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the information disclosed in the earnings forecast[2] - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department, with detailed financial data to be disclosed in the 2024 annual report[6] Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors[6] Performance Forecast Period - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[2]

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-009 立昂技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人立昂技术股份有限公司董事会现就提名刘煜辉先生为立昂技术股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为立昂技 术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定 ...

（本页以下无正文） 立昂技术股份有限公司 第四届董事会第四次独立董事专门会议决议 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次独立董事 专门会议于 2025 年 1 月 16 日在公司 9 层会议室以现场和通讯方式召开。应到独 立董事 3 名，实到独立董事 3 名；全体独立董事推举独立董事姚文英女士作为本 次会议的召集人和主持人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》及公 司《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。本次会议审议通过了以下事项： 审议通过了《关于公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议 案》 经对公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易事项的充 分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，我们认为本次公司董事长、 控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶为公司向银行申请综合授信额度无偿提 供担保的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存 在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，我们 同意本次公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易事项，并且同意将相 关议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-007 立昂技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现将有关情 况公告如下： 2025 年 1 月 22 日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》。本 届监事会同意提名张玲女士、蓝莹女士为公司第五届监事会非职工代表监事（候 选人简历见附件）。上述两位非职工代表监事候选人尚需提交 2025 年第一次临 时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。经 2025 年第一次临时股东大会 审议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成第五届监事会。 特此公告。 立昂技术股份有限公司监事会 ...