立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的议事行为和程 序，保证股东大会能够依法行使职权，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政 法规、部门规章及规范性文件和《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 的有关规定和要求，并结合公司实际情况，特制定《立昂技术股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章 程》以及本规则的相关规定和要求，召开股东大会，以确保股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章程》以及 本规则所规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并 应 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立昂技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为立昂技术股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"立昂技术"、"公司"）2021 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规 定，对立昂技术 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下专项 核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）发行股份购买资产并募集配套资金情况 1、发行股份购买资产 公司根据第二届董事会第二十五次会议决议、第二届董事会第二十六次会议 决议、第二届董事会第三十次会议决议及 2018 年第四次临时股东大会决议的规 定，申请非公开发行人民币普通股 42,973,916 股。2018 年 12 月 26 日，中国证券 监督管理委员会出具证监许可[2018]2183 号《关于核准立昂技术股份有限公司向 金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 ...

立昂技术股份有限公司 专项报告 本报告仅供立昂技术为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 2023 年度 关于立昂技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11438 号 立昂技术股份有限公司全体股东： 我们审计了立昂技术股份有限公司（以下简称"立昂技术"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11430 号的无保留意见 审计报告。 立昂技术管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-040 立昂技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十一次会议，公司定于 2024 年 5 月 20 日（星 期一）下午 15：30 以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会。 本次年度股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，现将召开本次年度股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会 第二十一次会议已经审议通过提议召开本次年度股东大会的议案。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:30（ ...

2023 年度独立董事述职报告 （姚文英） 各位股东及股东代表： 立昂技术股份有限公司 本人作为立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《立昂技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《立昂技术股份有限公司独立董 事工作细则》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观 和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对 相关事项发表事前认可意见及独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的会计专业的独立董事,个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 姚文英，女，汉族，1967 年 10 月出生，管理学硕士，民主建国委员会会员，会 计学教授，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任乌鲁木齐职业大学教师、新疆财经 大学教师、新疆中企宏邦节水股份有限公司独立董事、新疆星沃机械技术服务股份 有限公司独立董事、十 ...

立昂技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （栾凌） 各位股东及股东代表： 本人作为立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事能够严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规的规定及《立昂技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《独立董事工作细则》等公司制度的要求，忠实履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事的作用，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表事前认可意 见及独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,我拥有专业资质及能力,在所从事的专业领域积累了丰富 的经验。我个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 栾凌，1961 年 9 月出生，硕士学历，中国香港。1991 年 7 月至 1997 ...

立昂技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 二〇二三年度 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11432号 立昂技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对立昂技术股份有限公司（以下简称"立昂技术"） 管理层就2023年12月31日立昂技术财务报告内部控制有效性作出的认 定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 立昂技术管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有 效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对立昂技术是否于2023年12月31日在所有重大方面按照《企业 内部控制基本规范》和相关规定保持有效的财务报告内部控制获取合 理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评价 内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立昂技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为立昂技术股 份有限公司（以下简称"立昂技术"、"公司"）2021 年向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对立昂技术 2023 年度《内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、内部控制的评价范围和评价方法 （一）内部控制的评价范围 公司按照风险导向原则选择内部控制评价的范围，将重要子公司全部纳入评 价范围，评价的主要业务和事项包括：法人治理结构和组织架构、内部审计、人 力资源管理、合同管理、资金管理、投资管理、预算管理、采购管理、项目管理、 销售管理、资产管理、研究与开发、财务报告、信息系统、对外担保、关联交易、 信息披露等。 （二）内部控制评价方法 公司成立内部控制评价小组，由公司内部审计部门及抽调的相关人员一起组 成内部控 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-030 立昂技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届董事会 第二十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的 方式向全体董事送达。 2、本次会议于 2024 年 4 月 23 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事葛良娣、董事 王子璇、独立董事栾凌、独立董事刘煜辉以通讯方式出席会议。 1、审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总裁周路先生所作的《2023 年度总裁工作报告》，认 为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会各项决议，各项管理制 度得到有效落实，公司保持稳定发展。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）相关 法律法规以及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，对公司的 经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行 了全面的监督和核查，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。现将 2023 年度具体工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度公司共召开 8 次监事会会议，监事会的召开符合《公司法》相关 法律法规以及《公司章程》等有关规定的要求，会议召开及决议内容均合法有效， 具体情况如下： 序号 通知时间 召开时间 届次 议题 1 2023.2.23 2023.2.28 第四届监事会 第十次会议 1、《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担 保暨关联交易的议案》 2、《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》 3、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》 4、《关于新疆证监局对公司采取 ...