证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-085 立昂技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 14 日上 午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2023 年 10 月 26 日在《 证券日报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-079）。 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： 1、股东出席的总体情况： ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-084 立昂技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份 质押展期及新增质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际 控制人王刚先生的告知，获悉王刚先生将其所持有的公司部分与海通证券股份有 限公司（以下简称"海通证券"）股份办理了质押展期及新增质押，具体事项如下： 一、股东股份质押展期及新增质押的情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | | | 展期后 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 展期股份 | 所持 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押起始 | 原质押 | 质押到 | | | | 称 | | 数量 | 股份 | 股本 | | 充质 | 日期 | 到期日 | | | 途 | | | 东 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-083 立昂技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际 控制人王刚先生的告知，获悉王刚先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质 押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押股 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 原定质押 | 本次解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 日期 | 解除日期 | 质押日期 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | 王刚 | 是 | 3,802,903 | 3.65% | 0.82% | 2023 年 5 月 5 日 | 2023 年 11 月 3 日 | 2023 年 10 ...

立昂技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2023-074 立昂技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 立昂技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 168.959.189.83 | -5.10% | 530.93 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-082 立昂技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘煜辉作为立昂技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人立昂技术股份有限公司第四届董事会提名为立昂技术股份有 限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立昂技术股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届董事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的 方式向全体董事送达。 2、本次会议于 2023 年 10 月 24 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号 立昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事葛良娣女士、 王子璇女士、独立董事栾凌先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席朱沛如、职工监事宋 键、监事蓝莹、副总裁李刚业、钱国来、李张青、总工程师田军发、副总裁兼董事 会秘书宋历丽列席会议，保荐机构代表通讯参会。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-072 立昂技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-080 立昂技术股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况和资产价值， 对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行分析和 评估。现将立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年前三季度计提 减值准备及核销资产的有关情况公告如下： 根据相关规定，本次计提减值准备及核销资产无需提交公司董事会或股东大 会审议。 一、本次计提减值准备的概述 公司对可能发生减值损失的应收票据、应收款项、其他应收款、长期应收款、 合同资产、一年内到期的非流动资产进行减值测试。本期计提各项减值准备合计 4,442.42 万元，核销应收款项坏账准备合计 11.79 万元。具体情况如下： （一）减值准备计提情况 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-077 立昂技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）担任公司 2023 年度审计机构，本事项尚需提交公 司 2023 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-073 一、监事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届监事会 第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的 方式向全体监事送达。 2、本次会议于 2023 年 10 月 24 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号 立昂技术 9 楼会议室采取现场方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席朱沛如女士召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 立昂技术股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司财务审 计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好的履行了相关责任和义务。 与会监事同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合 ...

立昂技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及 《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作 为立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体 股东和中小投资者负责的态度，在审阅有关文件资料后，对公司第四届董事会第 十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于独立董事届满离任暨补选独立董事的独立意见 经核查，本次独立董事候选人的提名符合《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有 关规定，提名程序合法有效。独立董事候选人刘煜辉先生不存在《公司法》第一 百四十六条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中 ...