本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期限为自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于中 国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-098）。 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-019 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-011 南京寒锐钴业股份有限公司 截至 2024 年 1 月 31 日，公司暂未实施股份回购。 二、其他事项说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况实施本次回 购股份方案，同时根据股份回购事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 1 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 人民币 5,000 万元（含），回购价格不 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-010 南京寒锐钴业股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人梁建坤先生的通知，获悉其将持有本公司的部分股份办理了补充质 押手续，具体事项如下： | | 是否为 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | | 股东 | 东或第 一大股 | 本次质押 数量 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押起始 | | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | 名称 | | | 股份 | 股本 | 限售股 | 充质 | 日 | | 日 | | 用途 | | | 东及其 一致行 | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | ...

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司赣州寒锐新能 源科技有限公司（以下简称"赣州寒锐"）近日收到由江西省科学技术厅、江西省 财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编 号为 GR202336001448，发证时间为 2023 年 11 月 22 日，有效期三年。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策的规定，赣州寒锐自本次获得 高新技术企业认定后，将连续三年享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策对公司后续经营业绩将产生积极的影响。 特此公告。 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-009 南京寒锐钴业股份有限公司 关于公司全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二○二四年一月三十一日 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-006 公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 特此公告。 南京寒锐钴业股份有限公司监事会 二○二四年一月三十日 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 南京寒锐钴业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届 选举，并于 2024 年 1 月 30 日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公 司监事会提名李俊先生和张懿玺 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 25 日以电话、专人送达、电子邮件的 方式通知全体董事，会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）上午 10：00 在公司会议 室以现场方式召开。会议由董事长梁杰先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-003 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 规范运作》 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-005 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事、2 名 独立董事，共同组成公司第五届董事会。 公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会 的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合 相关法规的要求。 公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名梁杰先生、张爱青 先生、陶凯先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名徐爱东女士、叶邦 银先生为第 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 25 日以电话、专人送达、电子邮件方 式通知各位监事，会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）上午 11:00 在公司会议室 以现场方式召开，会议由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-004 南京寒锐钴业股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、选举张懿玺先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人； 表决 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 叶邦银 作为南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过南京寒锐钴业股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 现就提名 徐爱东 为南京寒 锐钴业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京寒锐钴业股份有限公 ...