南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐爱东 作为南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过南京寒锐钴业股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-008 南京寒锐钴业股份有限公司 经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议审议通过，公司决定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）召开 2024 年第二 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议通 过，公司决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-007 南京寒锐钴业股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 29 日召开 了职工代表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，会议选举邱娟女士（简历 详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。 邱娟女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 南京寒锐钴业股份有限公司监事会 二○二四年一月三十日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 1、邱娟女士：1979 年 10 月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。 曾先后任职于上海英迈吉东影图像设备有限公司财务 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-002 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第二十二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 《关于公司及子公司 2023 年度融资及担保额度的议案》，并经 2022 年年度股东 大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2023 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2023-035）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，全资子公司安徽寒锐新材料有限公司（以下简称"安 徽寒锐"）向江苏银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币 3000 万元授信， 由南京寒锐钴业股份有限公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 3000 万元，担保期限为一年。本次融资涉及的授信及担保额度均包 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-001 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：董事长梁杰先生主持了本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 11 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0006 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京寒锐钴业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-116 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 3 日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响公司及子公司正 常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过 11 亿元闲置募集 资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，资金在上述额度内可以循环滚动使用，并授权公司经营管 理团队经办具体工作，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额 度内资金不得用于证券投资，不得进行质押。 近日，公司使用闲置募集资金在授权范围内购买的银行理财产品已到期赎回， 现将有关事项公告如下： 一、本次到期赎回理财产品情况 经公司第四届董事会第二十三次会议审议批准，公司使用 7.99 亿元闲置募集 资金，购买了银行保本型短期理财产品，现已全部赎回，本金及收益均归还至募 集资金账 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-114 南京寒锐钴业股份有限公司 变更部分募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于 变更部分募集资金用途的议案》。 万元后，共计募集资金净额为人民币 186,766.20 万元。以上募集资金到位情况， 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 14 日对公司非公开发行股 票的资金到位情况进行了审验，出具的《验资报告》（大华验字[2020]000381 号） 验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 为规范公司募集资金管理，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理制度》有关法律法规，公司对募集资金进行专户存储，公司及子 公 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-115 南京寒锐钴业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议审议通过，公司决定于 2024 年 1 月 5 日（星期五）召开 2024 年第一 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通 过，公司决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-113 南京寒锐钴业股份有限公司 关于全资子公司签订年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍 项目合资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展 趋势、市场行情的变化等均存有不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性 影响。本次投资主要产品镍未来价格走势存在不确定性，如果镍价格存在大幅波动， 将给项目的盈利能力带来不确定性。公司将加强管理，减少价格波动带来的风险。 2、本次投资涉及境外投资，需取得中国境外投资管理机构核准或备案，本次投 资项目位于印度尼西亚，受当地宏观及行业政策、生产经营环境、相关政府审批等因 素影响，存在一定风险。 3、公司将根据投资进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 一、对外投资概述 为建设"年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目"（以下简称"建设项目"）， 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司寒锐钴业（香港）投 ...