珠海光库科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监督，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内部及外部财务审计监督和核査工作的 专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二章 委员会组成 第三条 委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。委员会由 三名或者以上董事会成员组成，委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任召集人， 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 委员会任期与同 ...

珠海光库科技股份有限公司累积投票制实施细则 珠海光库科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范珠海光库科技股份 有限公司（以下简称"公司"）选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东大会在选举两名以上的董事或 监事时采用的一种投票方式，即公司股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一有效 表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票 权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权 集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事或 监事，最后按得票多少依次决定当选董事或监事。 第三条 股东大会选举产生的董事或监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称"监 事"特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举 产生 ...

珠海光库科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划和战略决 策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司的 可持续发展能力，董事会下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略和 投资决策的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，制定本规则。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由三名或者以上董事会成员组成，由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 委员会设主任委员（召集人）一名，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员任期届 满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧 失。 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 第六条 委员 ...

珠海光库科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2023 年 11 月 30 日） $$\begin{array}{c c c}{{\mathbb{H}}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}\end{array}$$ 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 珠海光库科技股份有限公司前次募集资金使 用情况专项报告 1-6 大华核字[2023]0017184 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海光库科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0017184 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa. ...

珠海光库科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司向珠海华发科技产业集团有限公司和长沙晟农私 募股权基金合伙企业（有限合伙）发行股票 16,888,677 股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 42.04 元。截至 2020 年 12 月 1 日止，本公司共募集资金 70,999.998 万元，扣除发行费用 1,294.59 万元，募集资金净额 69,705.41 万元。 注：1、《前次募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差 异，系理财收益、利息收入、账户维护费、银行手续费及暂时补充流动资金累计形成的金额。 2、厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行 8078100000004849 账户为理财专用账户。 二、前次募集资金的实际使用情况 （一） 前次募集资金使用情况 截止 2023 年 11 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 49,564.24 万元，占前次募集资 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-069 珠海光库科技股份有限公司 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次 会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司第三届监事会第二十六次会议通知及会议资料已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先 生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议 案》 公司自2023年6月8日发布了《珠海光库科技股份有限公司2023年度以简易程 序向特定对象发行股票预案》等公司本次以简易程序向特定对象发行股票相关公 告以来，一直与中介机构积极推进相关工作。鉴于目前募投项目投资进度及投资 金额发生变化，公司综合考虑实际情况并与相关各方充分沟 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 上市地点：深圳证券交易所 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （一）本次发行的背景 1、国家政策支持光通信行业快速发展，引导企业开展"一带一路"投资 光通信是现代信息网络的核心技术之一，是国家重点支持的战略新兴产业。 为了提高我国光通信企业的技术水平和产品竞争力，近年来国家制定了多项产业 政策和实施方案以支持该行业的健康发展。工信部在 2021 年 1 月发布了《基础 电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》，提出要重点发展高速光通信 芯片、高速高精度光探测器、高速直调和外调制激光器、高速调制器芯片、高功 率激光器、光传输用数字信号处理器芯片、高速驱动器。2021 年 3 月，十三届全 国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年 规划和 2035 年远景目标纲要》，文件明确指出，要加快 5G 网络规模化部署，推 广升级千兆光纤网络，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全 等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。 二〇二三年十二月 珠海光 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-072 珠海光库科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文件 的要求，珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）就本次以简易程序向 特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了 分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和说明 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并不 代表公司对未来年度经营情况及 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-073 珠海光库科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维 护投资者利益，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监 管措施情况进行了自查，相关情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司治 ...

珠海光库科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关 法律规定，结合公司实际情况并经过认真核查，我们认为公司符合上市公司以 简易程序向特定对象发行股票的各项规定和条件，具备以简易程序向特定对象 发行股票的资格。 因此，我们对《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 发表同意的独立意见。 三、关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的独立意见 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件以及珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《珠海光 库科技股份有限公司章程》《珠海光库科技股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的工作态度，在详细问询 和充分了解相关情况后，就 2023年 12月 8日召开的第三届董事会第二十六次会 议审 ...