博士眼镜连锁股份有限公司 《公司章程》修正案 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规 定，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权 期已届满，及公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购注销 所涉公司变更注册资本事宜，经博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第二十一次会议决议，对《公司章程》做如下修订： | 原条款 | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币（大 | | | | 第六条 | | | | | 公司注册资本为人民币（大 | | | | | | 写）壹亿柒仟贰佰叁拾陆万柒仟叁佰 | | | | | | | | 写）壹亿柒仟叁佰陆拾玖万壹仟叁佰 | | | | | | | 柒拾壹元（￥172,367,371 元），实收 | | | | | | | | 壹拾壹元（￥173,691,31 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-047 博士眼镜连锁股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 在公司会议室召开的第四届董事会第二十一次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 18 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现 将本次会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:0 ...

特此公告。 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 博士眼镜连锁股份有限公司 关于申请银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。 为满足公司经营需要，综合考虑公司资金安排，公司向相关银行申请不超过 人民币 3 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目 贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、 融资租赁等综合授信业务。担保方式为信用担保，授信期限最终以银行实际审批 为准，授信期限内授信额度可循环使用。上述授信总额仅为公司拟申请的授信额 度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以在授信额度内各家银行与公司（含 全资子公司）签署的相关合同为准。公司授权公司董事长代表公司在上述授信额 度内办理银行综合授信业务相关的全部手续，由此产生的法律、经济责任由公司 承担。上述综合授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 本次交易不涉及关 ...

博士眼镜连锁股份有限公司独立董事 1 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况。 2、报告期内，公司未发生对外担保的情形，也不存在以前年度发生并延续 至报告期的任何形式对外担保的情况。 独立董事：王扬、王瑛、王伟 二〇二三年八月二十八日 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司相关制度的规定，作 为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对提交公 司第四届董事会第二十一次会议审议的相关议案进行审阅，本着认真、负责的态 度，基于独立、审慎、客观的立场，关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况发表如下独立意见： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等规定和要求，我们对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况进行了解和调查，认为： ...

博士眼镜连锁股份有限公司内部审计工作制度 博士眼镜连锁股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强经济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥 内部审计在强化内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效 益方面的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规、规范性文件以及《博 士眼镜连锁股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性活动，运用系统化 和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。其目的是 建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻和执行；不断 完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量；及时堵塞漏 洞，防止舞弊；促进公司及投资企 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，提升运 营效率和管理水平，提高公司业务拓展能力，董事会同意对公司现有组织架构进 行调整。 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-046 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 2 二〇二三年八月二十八日 附件：公司组织架构图 1 3 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 投资者来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为维护博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者 的合法权益，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管 理水平，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及中国 证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求以及 《博士眼镜连锁股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《博 士眼镜连锁股份有限公司投资者关系管理制度》的有关规定，结合公司的实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度所述的投资者来访接待工作，是指公司通过接受机构投资者、 媒体等特定对象的调研、分析师会议、业绩说明会、新闻发布会、路演、现场参 观等投资者关系活动，增进资本市场对公司的了解和价值认同的工作。 第二章 投资者来访接待工作的基本原则 博士眼镜连锁股份有限公司投资者来访接待管理制度 第三条 公司投资者来访接待工作遵循以下基本原则： （一）合规性原则：公司投资者 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-042 博士眼镜连锁股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日 上午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 博士眼镜连锁股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | 编号：2023-008 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | | | | | 现场参观 | | | | 其他 线上策略会 | | | | | 国盛证券、长城基金、文渊资本、西部证券、长盛基金、国寿 | | | | 安保、文渊资本、国寿安保、弘毅远方基金、中意资产、惠理 | | | | 基金、泓澄投资、友邦保险、路博迈、英大资管、华泰柏瑞、 | | 参与单位名称 | | | | | | 方正富邦基金、摩根基金、东方基金、嘉实基金、人保资产、 | | | | 兴业基金、大家保险、益民基金、银河基金、大家资产、前海 | | | 联合 ...

Group 1: Franchise Business Model - The revenue sources for the franchise business primarily come from three aspects: 1) procurement price differences of supply chain products; 2) franchise fees; 3) fees for using information management tools [2] - Currently, the digital franchise business is in its initial exploratory stage and will not have a direct impact on the company's operational performance and financial status [2] Group 2: Inventory Management - Franchise stores mainly focus on replenishment, resulting in minimal inventory pressure at this stage [2] - As the product line on the Jinglian Yigou platform expands, franchise stores will only need necessary samples for new products, allowing for timely replenishment without increasing inventory pressure in the future [2] Group 3: Franchise Promotion and Market Reach - The company does not have a regional preference for franchise business; any single optical store across the country can apply for franchising, with current stores primarily located in second and third-tier cities [3] - The company has not yet launched franchise stores on the Douyin local life platform, but plans to provide traffic support for franchise stores in the future [3] Group 4: Own Brand Sales - The sales volume of the company's own brand products accounts for approximately 60% of total sales, while the sales revenue from these products constitutes around 50% [3]