江苏捷捷微电子股份有限公司 审核问询函之回复 江苏捷捷微电子股份有限公司 审核问询函之回复 关 于 深 圳证 券 交易 所《 关于 江 苏捷 捷 微 电 子 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 申 请 的 审 核 问 询 函 》 之回 复 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 回 复 | | | 1 | 关于深圳证券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 1 月 15 日出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030001 号）（以下简称"审核问询函"、"问询函"）的要求，江苏捷捷微电子股份 有限公司（以下简称"公司"、"捷捷微电"或"上市公司"）会同沃克森 （北京）国际资产评估有限公司（以下简称"评估师"）等中介机构，按照贵 所的要求对审核问询中提出的问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现逐条 进行回复说明，请予审核。 除特别说明外，本审核问询函回复（ ...

华创证券有限责任公司 关于深圳证券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》回复 之 核查意见（修订稿） 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 二〇二四年八月 7-2-1 深圳证券交易所： 华创证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）受江苏捷捷微电子股 份有限公司（以下简称"公司"、"捷捷微电"或"上市公司"）委托，担任捷 捷微电本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问。根据贵所 2024 年 1 月 15 日出具的《关于江苏捷捷微电 子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2024〕030001 号）（以下简称"审核问询函"、"问询函"）的要求，捷捷微电 会同独立财务顾问、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、 北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）、沃克森（北京）国际资产评估有限公 司（以下简称"评估师"）等中介机构，按照贵所的要求对审核问询中提出的问 题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现逐条进行回复说明，请予审核。 除特 ...

7-3-2 【RSM】容 诚 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请文件 的审核问询函中有关财务会计问题的专项说 明 (修订稿) 容诚专字[2024]215Z0127号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 7-3-1 容诚 目 录 | 问题 2 | | --- | | 同 赛 | | 、发行人说明,… | | 二、申报会计师的核查情况 . | | 问题 4 | | 同复: | | 一、发行人说明 | | 二、申报会计师的核查情况 . | | 问题 5 | | 同意 | | 一、发行人说明 | | 二、申报会计师的核查情况 . | | 问题 6 | | 同意 | | 、发行人说明 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72 | | 二、申报会计师的核查情况 . | | 问题 7 | | 同复: | | 一、发行人说明 …………………………………………………………… ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-068 证券代码：123115 证券简称：捷捷转债 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 二次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 08 月 05 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 08 月 15 日上午 10:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 6、会议主持人：董事长黄善兵 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1 1、审议通过《关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 及其摘要的议案》 经审议，董事会认为： ...

| 股票代码：300623 | 股票简称：捷捷微电 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 债券简称：捷捷转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 南通投资管理有限公司 | | | | | 付现金购买资 | 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 产 | 南通苏通控股集团有限公司 | | | | | | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙） | | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名（含 | 35 | 名）特定投资者 | 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年八月 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（ ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第十 次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 08 月 05 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 08 月 15 日下午 14:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场及通讯会议 5、会议召集人：监事会主席钱清友 6、会议主持人：监事会主席钱清友 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 ...

| | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 15 日，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于对控股子公司提供财务资助的议案》。现将相关情况公告如下： 一、财务资助事项概述 1、财务资助对象：捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称"捷捷南通科 技"）。 2、财务资助额度：为继续支持捷捷南通科技的业务发展，补充其生产经营 所需的流动资金，公司需延长对捷捷南通科技的财务资助期限，本次财务资助延 期事项不属于《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情 形。 此次对捷捷南通科技提供财务资助额度为提供累计不超过人民币 20,000 万 元的财务资助额度（即以委托贷款的形式提供累计余额不超过人民币 20,000 万 元的财务资助额度），额度范围内可循环使用，期限为董事会审议通过之日起两 年内。 20 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）修订说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有 限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南 通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）和 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微电（南通）科技有限 公司（以下简称"捷捷南通科技"）30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 1 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具 的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》（审核函〔2024〕030001 号）（以下简称"审核问询函"），于 2024 年 2 月 27 日披露了《江苏捷捷微电子股份有限公司关于深圳证券交易所<关于 江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问 询函>的回复》（以下简称"审核问询函回复 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 | 股票代码：300623 | 股票简称：捷捷微电 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 债券简称：捷捷转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支 付现金购买资 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 南通投资管理有限公司 | | | | | | 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 产 | 南通苏通控股集团有限公司 | | | | | | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙） | | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名（含 | 35 | 名）特定投资者 | 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关规定，将江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于募集资金 2024 年半年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | 1,169,681,545.59 | | 减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 | | | | 932,146,912.50 | | 加：专户存储累计利息扣除手续费后余额 | | | | 60,066,908.83 | | 截止 ...