厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事吴翀2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公 司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发挥 自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司工作提出 意见和建议。现将本人2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况 （一）出席董事会会议情况 2023年度，公司共计召开5次董事会，本人亲自出席了报告期内 公司5次董事会会议，没有缺席或委托其他董事代为出席应出席会议 并行使表决权的情形。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审 议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权， ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了同意的独 立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《中国注册会计师审计准则》等规定，以及结合公司2023年 年报工作安排，容诚会计师事务所对公司2023年度财务报告进行了审 计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出 具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并 及母公司财务状 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候 选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我 们作为厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四 届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第四届董事会第十四次会议 审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》进行了认真的审阅，对董事、独立董事候选人的任 职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的审查意见 经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人陈智松先生、吴仲毅 先生、卢荣富先生、周继伟先生、张联昌先生的个人履历等相关资料， 未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公 司董事的情形，未受过中国证监会及其 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划的顺利进行，建立、健全公司多层次长效激励机制，吸引和留住优秀 人才，充分调动公司高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益相结合，使各方共同关 注公司的长远发展，共享公司的经营成果，提升人才队伍的凝聚力和稳定性以及 公司的核心竞争力，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实 现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等法律、法规、规范性文件及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》《厦 门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本计划"）的规定，特制定《厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"） ...

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于股票期权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司公告本计 划时符合公司（含分、子公司，下同）任职资格的潜力骨干员工。 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权 激励计划的顺利进行，建立、健全公司多层次长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动公司潜力骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和潜力 骨干员工利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，共享公司的经营成果， 提升人才队伍的凝聚力和稳定性以及公司的核心竞争力，保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务 ...

2024年04月14日 公司研究●证券研究报告 亿联网络（ ） 公司快报 300628.SZ 通信 | 通信终端及配件Ⅲ 业绩拐点已现，三大产品线趋势向好 投资评级 增持-B(首次) 股价(2024-04-12) 30.33元 投资要点 事件：2024年4月12日，亿联网络发布2024年一季度业绩预告，预计业绩同向 交易数据 上升，营收实现113,744.15万元-118,187.28万元，同比增长28%-33%。 总市值（百万元） 38,331.52 流通市值（百万元） 21,929.17 经营拐点已现，整体向好趋势延续。根据公司2024年第一季度业绩预告，2024 总股本（百万股） 1,263.82 年一季度公司实现营收 113,744.15 万元-118,187.28 万元，比上年同期增长 流通股本（百万股） 723.02 28%-33%，归母净利润 55,823.99 万元–57,938.53 万元，比上年同期增长 12个月价格区间 66.36/24.88 32%-37%。公司整体向好趋势延续，从业务层面来看，目前经销商整体库存量已 回归至健康、合理水平，叠加下游需求恢复增长，公司三条产品线均有较 ...

亿联网络（300628.SZ）深度报告 经营拐点已现，云办公龙头有望迎“戴维斯双击” 2024年04月13日 ➢ 公司是全球企业通信筑路者。作为全球知名的企业通信与协作解决方案提供 推荐 维持评级 商，其主营企业通信终端产品。公司成立于 2001 年，2017 年以来公司的产品 当前价格： 30.33元 SIP 话机始终保持着全球市场占有率第一，2015 年后公司逐步从音频通讯转向 视频通信，构建VCS高清视频会议系统，开始构建基于 VCS、软件终端及云服 务平台的统一通信生态链。目前收入结构中，话机占比最大，视频会议和云办公 终端占比提升；欧美地区占比超近80%。 [T able_Author] ➢ 产品与渠道共振，铸造高利润壁垒。行业共性：音视频技术铸造技术护城河， 产品高迭代维持高毛利率；公司优势：国内外协加工稳定+海外渠道完善，产品 给渠道让利空间较大，得益于人力、供应链优势，公司价格比同行业对手低约 20%-40%。 ➢ 短期，各产品线经营状况好转，24Q1归母净利润实现超30%增长。上市以 分析师 马天诣 来公司业绩增速一直处于高成长区间，23 年因海外宏观经济承压且处于经销商 执业证书： S01 ...

2024年3月19日 公司研究 发布“质量回报双提升”方案，持续推动公司成长 ——亿联网络（300628.SZ）跟踪报告之一 要点 买入（维持） 当 前价：27.83元 企业通信市场持续快速发展。随着人工智能、大数据、云计算等技术的不断更新 迭代，企业通信模式和协作工具也持续升级，形成了覆盖范围广泛、终端应用多 元的行业格局。此前，统一通信的用户群体以大型企业为主，云模式统一通信技 作者 术兴起后，推动了统一通信平台投入的下降，云计算的发展又进一步减少了统一 分析师：刘凯 通信的建设成本，降低中小企业布局统一通信设备的门槛，促进中小企业终端需 执业证书编号：S0930517100002 021-52523849 求的释放；同时，视频、网络、芯片等方面的技术进步和发展推动了企业的多媒 kailiu@ebscn.com 体通信需求，5G、人工智能、物联网等相关技术的兴起和发展也进一步改善和 丰富了现有通信功能，让企业通信产品有更多创新的场景应用，拉动企业对企业 通信硬件产品及软件终端需求的增长。 市场数据 总股本(亿股) 12.64 产品线持续迭代升级。公司以全能力和全场景为基础，通过AI技术不断赋予智 总市值( ...

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证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-003 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或"亿联网 络"）为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者 信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价 值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想， 制定了"质量回报双提升"行动方案，旨在通过深耕聚焦主业、规范 公司治理、积极回馈投资者、建立多层次长效激励机制、推进可持续 发展工作等方面的举措，促进公司长期发展战略和经营目标的实现， 推动公司长期健康可持续发展，维护公司全体股东利益。"质量回报 双提升"行动方案具体如下： 一、深耕企业通信领域，聚焦细分、持续投入 亿联网络是全球领先的沟通与协作解决方案提供商。自 2001 年 成立以来，一直聚焦深耕企业通信领域，面向全球企业用户提供智能、 高效的统一通信解决方案。当前，新一代信息技术的持续更新迭代， 不仅激发企业进行深层次的数字化 ...