广东新劲刚科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保必须遵守《公司法》《担保法》《股票上市规则》《运 作指引》以及《公司章程》等的相关规定，并严格控制对外担保产生的债务风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第七条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任 何单位和个人不得强令公司为他人担保，公司对强令为他人担保的行为应当拒绝。 第八条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险， ...

广东新劲刚科技股份有限公司 1 经核查独立董事刘湘云、张志杰、朱映彬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东新劲刚科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事刘湘云、张志杰、朱映彬的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定的要求，从切实维护公 司利益和股东权益出发，全面认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规 范公司法人治理，履行了公司及股东赋予的董事会的各项职责。现将 2023 年度 董事会的工作情况报告如下： 一、总体经营情况 （一）总体经营情况 2023 年，外部发展环境错综复杂。公司始终坚持聚焦发展战略不动摇，坚定 弘扬"家国情怀、工匠精神"，脚踏实地搞研发、跑市场、赶交付、强售后，积 极推动外延投资并购落地，公司各项业务保持了良好的发展势头。 公司特殊应用电子业务发展成果显著，主要表现在：一是频段覆盖更宽。宽 普科技依托自身长期的技术和市场积累，积极推动与国内领先科研院所的战略合 作，在原有优势 UV、L 频段产品的基础上，不断向 C、S、X 乃至 Ka、Ku 等更 高频段产品发展并取得进展。二是产品价值更高。宽普科技前期产品以模块为 主，产品的单位价值相对较低 ...

目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11-115 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024]510Z0004 号 审计报告 广东新劲刚科技股份有限公司 容诚审字[2024]510Z0004 号 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱映彬） 各位股东及股东代表： 本人（朱映彬）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、年度履职重点关注事项 报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下： 1、定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求， 按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半 年度报告》《2023 年第三季度报告》。上述报告均经公司董事会和监事会审议 通过，其中《2022 年年度报告》经公司 ...

第一条 为了进一步规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 广东新劲刚科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人， 可以设副董事长一人，董事长为公司法定代表人。 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 聘任或者解聘 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了强化广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进 一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，公司董事会设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司设立的内审部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会 审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； 董事会审计委员会工作细则 （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计 差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 审计委员会行使下 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-026 广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等规定，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 单位：元 | 项 | 目 | 募集资金发生额 | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 246,000,000.00 | 1 | 减：券商承销费用和保荐费用 | 3,301,886.79 | | --- | --- | | 截至2023年12月31日募集资金余额 | 242 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 关于成都仁健微波技术有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 广东新劲刚科技股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1-1 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 广东新劲刚科技股份有限公司 关于成都仁健微波技术有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2024]510Z0057 号 广东新劲刚科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"新劲 刚"）管理层编制的《关于成都仁健微波技 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 130,786,486.87, representing an increase of 11.05% compared to CNY 117,776,324.77 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 41,462,877.36, up 15.63% from CNY 35,857,639.91 in Q1 2023[5] - The company's basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.17, an increase of 13.33% from CNY 0.15 in Q1 2023[5] - Operating profit increased to ¥50,372,968.19, up from ¥41,453,400.32, reflecting a growth of 21.5%[23] - Net profit for the current period was ¥42,658,258.12, representing a 18.9% increase from ¥35,857,639.91 in the previous period[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to -CNY 35,854,822.04, a 35.65% increase compared to -CNY 55,721,952.72 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 236,859,913.97 from CNY 329,449,253.84, representing a decline of approximately 28%[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥229,668,255.64, down from ¥322,159,897.02 at the beginning of the period[27] - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,986,566,181.46, reflecting a 1.23% increase from CNY 1,962,396,423.72 at the end of the previous year[5] Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to CNY 291,685,866.62 from CNY 302,123,639.38, reflecting a reduction of approximately 3%[19] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 2.06% to CNY 1,659,004,310.40 compared to CNY 1,625,592,160.66 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,659,004,310.40 from CNY 1,625,592,160.66, marking an increase of about 2%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,024[11] - The largest shareholder, Wang Gang, holds 16.59% of shares, totaling 41,431,580 shares, with 10,031,165 shares pledged[11] - The company has 3,000,000 shares under lock-up due to non-public issuance, which will be released 6 months after the issuance[13] - The total number of shares with limited sales at the end of the period is 51,415,415 shares, with 12,300,000 shares newly added[14] - The top 10 shareholders hold a significant portion of shares, with the top three alone accounting for over 22% of total shares[11] Operational Changes - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 342.86% to CNY 2,938,790.93, primarily due to increased advance payments for raw material purchases[8] - The company’s short-term borrowings decreased by 60.01% to CNY 2,001,500.00, attributed to timely repayment of bank loans[8] - The company’s research and development expenses decreased by 33.83% to CNY 8,284,371.04, due to variations in project progress and reduced share-based payment costs[8] - The company recorded a 204.29% increase in other income to CNY 246,652.89, mainly due to increased VAT deductions[8] Future Plans and Agreements - The company signed a project cooperation agreement for the "New Jinkang (Zhangcha) Electronic Information Industry Park" to enhance industrial integration and investment[15] - The company established a tripartite supervision agreement for raised funds with multiple financial institutions[15] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products[15]