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新劲刚:独立董事候选人声明与承诺-曾澜
2024-06-18 14:07
☑ 是 □否 证券代码:300629 证券简称:新劲刚 公告编号:2024-053 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾澜作为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人广东新劲刚科技股份 有限公司董事会提名为广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称该 公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明 并承诺如下事项: 如否,请详细说明:______________________________ 一、本人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...
新劲刚:关于董事会换届选举的公告
2024-06-18 14:07
证券代码:300629 证券简称:新劲刚 公告编号:2024-052 广东新劲刚科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,现将本次董 事会换届选举情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事三名, 具体如下: 第五届董事会独立董事候选人为曾澜先生、张志杰先生、朱映彬先生(简历 详见附件),其中曾澜先生为会计专业人士。张志杰先生、朱映彬先生已取得独 立董事资格证书,曾澜先生尚未取得独立董事资格证书,其已承诺将参加深圳证 券交易所组织的最近一期独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、其他说明 上述董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决,其中独 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 ...
新劲刚:股份回购内部控制制度(2024年6月)
2024-06-18 14:07
广东新劲刚科技股份有限公司 股份回购内部控制制度 第一章 总则 第一条 为促进广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作,规范公司的股份回购行为,提高公司治理水平,加强内部控制制度建设,切 实维护公司股东特别是中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《关于支 持上市公司回购股份的意见》(以下简称《回购股份意见》)、《上市公司股份回购 规则》(以下简称《回购规则》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下 简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份 (2023 年修订)》(以下简称《监管指引第 9 号》)等法律、行政法规以及《广东 新劲刚科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定,结合公司实际 情况,制定本制度。 第二条 本制度所称的股份回购,是指公司在下列情况下,经《公司章程》 规定的程序通过,可以依照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定, 回购本公司股份的行为: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划 ...
新劲刚:关于监事会换届选举的公告
2024-06-18 14:07
证券代码:300629 证券简称:新劲刚 公告编号:2024-059 广东新劲刚科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 - 1 - 附:第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1、刘平安:男,1969 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共 党员,吉林大学材料科学系凝聚态物理专业硕士。曾任广东省测试分析研究所助 理研究员,现任华南理工大学材料科学与工程学院副教授,广东省 X 射线衍射专 业委员会委员兼学术秘书,广东省材料学会会员。近年来在国内外著名刊物上发 表论文超过 60 余篇,其中 10 余篇被 SCI、EI 收录,出版专著《X 射线衍射分析 原理与应用》。曾先后参与多个国家自然科学基金项目、广东省省部产学研项目、 广东省重点攻关项目、广东省财政技术创新专项资金项目等十多项科研项目。 2009 年至今任公司企业科技特派员,2012 年 7 月至今任公司监事会主席。 截至本公告披露日,刘平安先生持有公司 181,670 股股份,与持 ...
新劲刚:独立董事提名人声明与承诺-张志杰
2024-06-18 14:07
广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新劲刚科技股份有限公司董事会现就提名张志杰 为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东新劲刚科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 证券代码:300629 证券简称:新劲刚 公告编号:2024-057 一、被提名人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否,请详细说明 ...
新劲刚:第四届董事会第二十四次会议决议公告
2024-06-18 14:07
证券代码:300629 证券简称:新劲刚 公告编号:2024-048 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长王刚先生主持召开,全体与会董事经认真审议,以现场及通信 相结合的表决方式,形成以下决议: (一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满,根据相关法律法规及《公司章程》的规定, 公司按照法律程序进行董事会换届选举。经有权提名人提名,公司董事会提名委 员会审核,推举王刚先生、王婧女士、邹卫峰先生、桑孝先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人。第五届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选 举通过之日起三年。 根据相关规定,为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公 司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。 提名委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 ...
新劲刚:股东大会议事规则(2024年6月)
2024-06-18 14:07
广东新劲刚科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称"公司")行为, 保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定,制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开, 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在两 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所"), ...
新劲刚:承诺参加最近一次独董培训的书面承诺-曾澜
2024-06-18 14:07
承诺人: ______曾澜_____ 2024 年 6 月 18 日 承诺书 本人曾澜尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上 市公司广东新劲刚科技股份有限公司(300629)将公告本人的上 述承诺。 ...
新劲刚:独立董事候选人声明与承诺-张志杰
2024-06-18 14:07
证券代码:300629 证券简称:新劲刚 公告编号:2024-054 ☑ 是 否 如否,请详细说明:______________________________ ☑ 是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人张志杰作为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人广东新劲刚科技股 份有限公司董事会提名为广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称 该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声 明并承诺如下事项: ☑ 是 □否 一、本人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议 ...
新劲刚:独立董事提名人声明与承诺-曾澜
2024-06-18 14:07
证券代码:300629 证券简称:新劲刚 公告编号:2024-056 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新劲刚科技股份有限公司董事会现就提名曾澜为 广东新劲刚科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东新劲刚科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否,请详细说明 ...