证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-035 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次 会议于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年4月30日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 1 名激励对象 在知悉 2024 年限制性股票激励计划事项后至《激励计划（草案）》公开披露前 存在交易公司股票的行为而放弃激励资格。根据公司股东大会的授权，提请董 事会对 ...

最近三年一期非经常性损益明细表 编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司 单位：人民币元 | 项 目 | 2024 年 1-3 月 | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | - | - | - | - | | 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变 | - | - | - | - | | 动产生的损益 | | | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损 | - | - | - | - | | 益 | | | | | | 交易价格显失公允的交易产生的收益 | - | - | - | - | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - | - | - | | 受托经营取得的托管费收入 | - | - | - | - | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 62,821.80 | 230,106.06 | 2,416,547.17 | 706,698.10 | | 其他符合非经常性损益定 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]6292号 江苏久吾高科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称久吾高科公司)管 理层编制的截至2024年3月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供久吾高科公司向中国证券监督管理委员会申请以简易程序向 特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为久吾 高科公司以简易程序向特定对象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 久吾高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后） 一、获授限制性股票的董事、高级管理人员 | | | | 获授的限制性 | 占本计划授予限 | 占本计划 公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 制性股票总数的 | | | | | | 股） | 比例 | 司总股本 | | | | | | | 的比例 | | 1 | 党建兵 | 董事长、总经 | 80 | 18.24% | 0.65% | | | | 理 | | | | | 2 | 范克银 | 副董事长 | 30 | 6.84% | 0.24% | | 3 | 程军军 | 副总经理 | 20 | 4.56% | 0.16% | | 4 | 彭文博 | 副总经理 | 20 | 4.56% | 0.16% | | 5 | 魏煦 | 副总经理 | 20 | 4.56% | 0.16% | | 6 | 杨积衡 | 副总经理 | 20 | 4.56% | 0.16% | | 7 | 王肖虎 | 副总经理 | 30 | 6.84% | ...

江苏久吾高科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予日 （一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场进入措施； 激励对象名单（调整后）的核查意见 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《江苏久吾高科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》（草案）"） 的规定，对2024年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单进行了审核，发 表核查意见如下： 一、根据《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定，经第八届监事会第 十一次会议审议，监事会同意对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单及授予数量进行调整。经核实，除1名激励对象在知悉2024年限制性股票激励 计划事项后至《激励计划（草案）》公开披露前存在交易公司股票的行为而放弃 激励资格以外，首次授予 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-036 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 1 名激励对象 在知悉 2024 年限制性股票激励计划事项后至《激励计划（草案）》公开披露前 存在交易公司股票的行为而放弃激励资格。根据公司股东大会的授权，提请董 事会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性 股票数量进行调整，本次调整后，首次授予的激励对象人数由 60 人变更为 59 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次 会议于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件的方式传达给各位监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-038 江苏久吾高科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予日：2024 年 5 月 6 日 2、首次授予激励对象人数：59 人 3、首次授予数量：426.5 万股 4、授予价格：11.76 元/股 5、激励方式：第一类限制性股票 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召 开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"激励计划"或"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2023 年 度股东大会的授权，同意确定限制性股票的授予日为 2024 年 5 月 6 日，首次授 予激励对象共 59 人，授予限制性股票共 426.5 万股。现将相关情况说明如下： 一、 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2024 was CNY 81,133,318.95, a decrease of 40.35% compared to CNY 136,024,050.34 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 14,026,239.47, an increase of 172.06% from CNY 5,155,582.34 year-on-year[5] - Net profit excluding non-recurring gains and losses reached CNY 12,362,833.25, up 340.47% from CNY 2,806,727.64 in the previous year[6] - Basic and diluted earnings per share were CNY 0.1154, reflecting a growth of 174.76% from CNY 0.0420 year-on-year[6] - Net profit for Q1 2024 was CNY 14,066,989.57, significantly higher than CNY 5,143,301.67 in the same period last year, representing a year-over-year increase of approximately 173.5%[21] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.1154, compared to CNY 0.0420 in the same period last year, reflecting improved profitability[21] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow net amount was CNY 2,977,943.44, a significant increase of 104.76% compared to -CNY 62,594,181.92 in the same period last year[6] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 2,977,943.44, a recovery from a negative cash flow of CNY -62,594,181.92 in the previous period[23] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 123,071,044.74, slightly up from CNY 119,375,781.77 in the previous period[23] - In Q1 2024, the net cash flow from financing activities was -4,556,070.43 CNY, compared to 28,910,633.33 CNY in Q1 2023, indicating a significant decrease[24] - The cash flow from financing activities in Q1 2024 included cash payments of 54,556,070.43 CNY, compared to 1,089,366.67 CNY in Q1 2023, indicating a significant rise in financing activities[24] - The cash flow from other financing activities was 23,132,467.65 CNY in Q1 2024, with no corresponding figure reported for Q1 2023, suggesting new financing strategies[24] - The cash outflow for debt repayment in Q1 2024 was 31,000,000.00 CNY, significantly higher than 1,000,000.00 CNY in Q1 2023, indicating a substantial increase in debt servicing[24] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was 1,790,864.39 CNY, contrasting with a decrease of 13,529,682.28 CNY in Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.48% to CNY 1,808,253,794.95 from CNY 1,893,031,949.03 at the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the total assets of Jiangsu Jiuwu High-Tech Co., Ltd. amounted to RMB 1,808,253,794.95, a decrease from RMB 1,893,031,949.03 at the beginning of the period[16] - The company's total liabilities decreased from RMB 672,864,006.24 to RMB 596,909,527.68, indicating a reduction of approximately 11.3%[18] - The cash and cash equivalents decreased from RMB 248,236,988.36 to RMB 219,200,095.98, a decline of about 11.7%[17] - The accounts receivable decreased from RMB 583,766,925.82 to RMB 552,771,848.25, reflecting a reduction of approximately 5.3%[17] - The inventory increased from RMB 187,096,835.17 to RMB 193,243,210.13, an increase of about 3.1%[17] - The long-term equity investments increased from RMB 128,943,632.89 to RMB 131,923,448.01, an increase of approximately 2.4%[17] - The company's short-term borrowings increased from RMB 70,052,638.89 to RMB 90,027,777.78, an increase of about 28.5%[18] Investment and Costs - Investment income surged by 3515.89% year-on-year, primarily due to earnings from joint ventures[11] - The company reported a 48.52% decrease in operating costs, correlating with the decline in revenue[11] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 86,128,249.30, compared to CNY 135,789,057.37 in the previous period[20] - Research and development expenses increased to CNY 11,247,258.42 in Q1 2024, up from CNY 8,658,823.48 in the previous period, indicating a focus on innovation[20] - The company achieved a gross profit margin of approximately 6.5% in Q1 2024, down from the previous period's margin[20] - The company reported an increase in investment income of CNY 2,658,942.35, compared to a loss of CNY -77,840.46 in the previous period[20] Share Repurchase and Incentives - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 30 million and not exceeding RMB 50 million, with a maximum repurchase price of RMB 38 per share[14] - The company has implemented a stock incentive plan to attract and retain talent, which has been approved by the board and shareholders[15] - The company repurchased a total of 1,633,600 shares, representing 1.33% of the total share capital[14] Audit and Financial Reliability - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report, which may affect the perception of financial reliability[25] - The company’s board confirmed that the Q1 2024 report was not audited, which may influence investor confidence in the reported figures[25] Foreign Exchange Impact - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of 31,751.62 CNY in Q1 2024, compared to a negative impact of -200,283.49 CNY in Q1 2023, indicating improved currency stability[24]

江苏久吾高科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-033 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 江苏久吾高科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式传达给各位监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<20 ...

（一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-032 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年4月16日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 董事会 2024 年 4 月 29 日 公司全体董事、监事和高级管理人员对 2024 年第一季度报告做出了保证， 并出具了公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书 ...