证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-022 厦门光莆电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 18 日下午 5 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇召集和主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，表决有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票方式表决通过以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年度，公司监事会严格遵守相关法律法规，本着对公司及全体股东负责 的精神，认真履行监督职责，对公司的重大经营活动、重大事项、财务状况以及 董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，对 ...

中信建投证券股份有限公司 关于厦门光莆电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" 或"保荐人"） 作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"光莆股份"或"公司"）2020 年 非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对光莆股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、公司的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，公司于 2020 年 9 月非公开 发行不超过 71,363,368 股新股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行人 民币普通股(A 股) 69,507,997 股,每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计募集 人民币 ...

厦门光莆电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事过半 1 第一条 为促进厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合 公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 人 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-036 厦门光莆电子股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 30 日（星 期二）15:00—17：00 在进门财经举办 2023 年年度报告业绩说明会。现将相关 事项公告如下： 一、业绩说明会类型 3、扫描下方二维码参会： 三、参会嘉宾 董事长： 林瑞梅女士 董事、副总经理：吴晞敏先生 业绩说明会通过网络远程的方式召开，公司将针对 2023 年年度业绩和经营 情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00—17：00 （二）会议召开方式：线上文字会议 （三）线上参会方式： 1、电脑端参会：https://s.comein.cn/A9v7Q ； 2、手机端参会：登陆进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"股票代码"进 入"光莆股份 2023 年年度 ...

一、关于 2023 年度利润分配预案的事前认可意见 我们认真审核了公司董事会提交的《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 及相关财务数据，并与董事会成员、管理层进行了充分的沟通。我们认为本次利 润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合 公司的利润分配政策和发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充 分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配。 我们同意将该议案提交第四届董事会第十六次会议审议。 厦门光莆电子股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作 为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和 全体股东负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会 第十六次会议相关事项 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-028 厦门光莆电子股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康 持续发展的同时，兼顾股东的即期利益和长远利益,拟定 2023 年度公司利润分配 预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购专用证券账户股份） 为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不 送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 305,181,620 股，剔除公司回购专用证券账户 18,213,809 股，以 286,967,811 股测算合计拟派发现金红利 57,393,562.20 元（含税）。2023 年度公司现金分 红占本年度归属于上市公司股东净利润的 64.28%。 如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励 授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相 ...

厦门光莆电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）公司2023年度财务报表已 经厦门容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计 报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。现将2023年度财务决算情况报告如下： 1 / 6 项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 变动额 变动率 说明 货币资金 64,150.56 44,426.05 19,724.51 44.40% （1） 交易性金融资产 85,740.19 115,724.87 -29,984.69 -25.91% 应收票据 456.24 1,239.86 -783.62 -63.20% 应收账款 19,110.37 17,637.06 1,473.31 8.35% 应收款项融资 10.12 104.95 -94.82 -90.35% （2） 预付款项 1,264.52 2,277.74 -1,013.22 -44.48% （3 ...

厦门光莆电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （戴建宏） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事,在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会和股东大会会 议，认真审议董事会各项议案，并以审慎的态度对公司重大事项发表事前认可意 见和独立意见，对公司经营管理状况、董事会决议执行情况等进行现场调查，督 促公司规范运作；对公司治理和战略发展提出合理建议，勤勉尽责，充分发挥独 立董事独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）任职董事会专门委员会情况 1、审计委员会主任委员； 2、薪酬与考核委员会委员。 （二）个人简介 本人戴建宏，1975 年出生，中 ...

厦门光莆电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第十六次会议决议公告 厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 2 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电 子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞 梅女士召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-021 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理林文坤先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 经与会董事讨论，认为该报告客观、真实地反映了经营 ...

一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期 保值功能，合理规避主要原材料价格波动风险，锁定产品成本，降低原材料价格 波动对公司正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务 的议案》，同意公司及子公司以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元的期货套期保值业务，在上述范围内，资金可循环使用，业务期间为 自董事会审议通过之日起一年内有效。现将具体情况公告如下： 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-029 厦门光莆电子股份有限公司 二、商品期货套期保值业务基本情况 1、期货套期保值交易品种：与公司及子公司主要原材料相关的期货交易品 种，如铝、铜、热轧卷板、纸浆等。 2、业务期间：有效期自董事会审议通过之日起一年 ...