厦门光莆电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门光莆电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共 同推举戴建宏先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，合法有效。经与会全体独立董事认真审议，会议 形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经审核，我们认为：2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现 金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和发展战略，在保证 公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求， 与公司经营业绩及未来发展相匹配。我们一致同意公司 2023 年度利润分配预案， 并同意将该事项提交公司第四届董事会第十六次会议审议。 厦门光莆电子股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 厦门光莆电子股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事第一次 专门会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-026 厦门光莆电子股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》，该事项在公 司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：： 一、本次计提减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提减值准备及核销资产的原因 为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本 着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并会计报表范围内的应收票据、 应收账款、其他应收款、存货、商誉等各类资产进行了全面清查，对可能发生减 值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行减值测试，对可能发生减值损失的 ...

厦门光莆电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）任职董事会专门委员会情况 1、薪酬与考核委员会主任委员； 2、审计委员会委员； 3、提名委员会委员。 （二）个人简介 本人唐炎钊，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学 管理科学与工程专业博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。1990 年 7 月 至 1994 年 8 月于武汉冶金设备制造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层 管理工作，1999 年 3 月至 2000 年 7 月于中国科技开发院医药科技开发所从事风 险投资的理论研究及评估工作，2000 年至今任教于厦门大学，期间赴英国纽卡 斯尔大学、美国 UIUC 大学学习，并于英国曼切斯特大学、美国百森商学院作访 问学者。现兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事、建发合诚工程咨 询股份有限公司独立董事及厦门光莆电子股份有限公司独立董事。 （唐炎钊） 各位股东及股东代表们： 本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事,在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-033 厦门光莆电子股份有限公司 关于确认 2023 年度关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基于公司业务发展及日常生产经营需要，厦门光莆电子股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司 2024 年拟与关联方厦门市智慧健康研究院有限公司 （以下简称"智慧健康研究院"）、厦门光莆数能科技有限公司（以下简称"光 莆数能"）、厦门光莆智充科技有限公司（以下简称"光莆智充"）发生日常关 联交易，交易将遵循平等互利、等价有偿的市场原则，参照市场价格公允确定关 联交易价格，并根据实际发生的金额结算。预计 2024 年与上述关联方发生日常 关联交易的总额不超过 3,000 万元。2023 年度，公司与关联方智慧健康研究院 发生日常关联交易 62.79 万元、与光莆智充发生日常关联交易 4.73 万元，与厦 门光莆智慧科技有限公司（以下简称"智慧科技"）共同向光莆数能增加注册资 本（其中公司增资 1 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-031 厦门光莆电子股份有限公司 关于继续开展外汇衍生品交易的公告 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》，公司从锁定利润出发，为防范 外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟继续开展外汇衍 生品交易，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉 期、货币互换等，任意时点余额不超过 7000 万美元额度，本额度自股东大会审 议批准后一年内可循环使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 批准。具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以锁定利 润，规避汇率波动带来的经营风险为目的。 二、外汇衍生品交易业务基本情况 1、外汇衍生品交易品种 公司及子公司开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇 期 ...

审计报告 厦门光莆电子股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0271 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 9 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 内 | 容 | | 1 | 审计报告 | | | | 2 | 合并资产负债表 | | | | 3 | 合并利润表 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | | | 6 | 母公司资产负债表 | | | | 7 | 母公司利润表 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | | | 10 | 财务报表附注 | | | 9 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) 容诚审字[2024]361Z0271 号 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 厦门光莆电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门光莆电子股份有限公司（以下简称光莆股份公司）财务报表，包括 2023 年 1 ...

厦门光莆电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事彭万华先生、戴建宏先生、唐炎钊先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要 求。 厦门光莆电子股份有限公司董事会 2024年4月19日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《2023 年度独立 董事独立性自查情况表》，公司董事会就公司在任独立董事彭万华先生、戴建宏 先生、唐炎钊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

厦门光莆电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭万华） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事,在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会 和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，并以审慎的态度对公司重大事项发 表事前认可意见和独立意见，对公司经营管理状况、董事会决议执行情况等进行 现场调查，督促公司规范运作；对公司治理和战略发展提出合理建议，勤勉尽责， 充分发挥独立董事独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的权益。 现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）任职董事会专门委员会情况 1、提名委员会主任委员； 2、战略委员会委员。 （二）个人简介 本人彭万华，1939 年出生，中国国籍 ...

厦门光莆电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审 计委员会2023年度相关工作向董事会汇报如下： 一、审计委员会基本情况 二、公司董事会审计委员会召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计召开了4次会议，并严格按照相关法律法规的 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 三、审计委员会履职情况 （一）监督和评估外部审计机构 1、审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况和执业质量等进行了严格核查和评价，认为其 具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够严格遵守《中国注册会计师审计 准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委 托 ...