XIAMEN GUANG PU ELECTRONICS CO.(300632)

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光莆股份:募集资金报告(完整)
2024-04-21 08:01
RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门光莆电子股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0257 号 容诚会计师事务 骑 缝 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 - 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mnf.gov.cn)"我行查 "一 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 本鉴证报告仅供光莆股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为光莆股份公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号 -- 公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情 ...
光莆股份:非经常性资金占用专项说明(完整)
2024-04-21 08:01
RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门光莆电子股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0258 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚会计师事务所 骑 缝 容诚专字[2024]361Z0258 号 厦门光莆电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门光莆电子股份有限 公司(以下简称光莆股份公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]361Z0271 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,光莆股份公司管理层编制了 后附的厦门光莆电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实 ...
光莆股份:厦门光莆电子股份有限公司章程(2024年4月)
2024-04-21 08:01
厦门光莆电子股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 第一章 总 则 第一条 为维护厦门光莆电子股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债 权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其 他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由厦门市光莆电子有限公司依法整体变更设立,承继原厦门市光莆电子有限公司 的全部资产、负债和业务。公司在厦门市工商行政管理局注册登记,并取得统一 社会信用代码为"91350200612261252T"的《营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 3 月 10 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股 2,895 万股,于 2017 年 4 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称:厦门光莆电子股份有限公司 公司英文名称:XIAMEN GUANG PU ELECTRONICS CO.,LTD. 第五条 公司住所:厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 13F-01, ...
光莆股份:审计报告(完整)
2024-04-21 08:01
RSM 容诚 审计报告 厦门光莆电子股份有限公司 容诚审字|2024|361Z0271 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查 。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9- 88 | 厦门光莆电子股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了厦门光莆电子股份有限公司(以下简称光莆股份公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公 ...
光莆股份:关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告
2024-04-21 07:58
证券代码:300632 证券简称:光莆股份 公告编号:2024-034 厦门光莆电子股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公 司章程>的议案》。具体如下: 一、变更公司经营范围 公司根据当前市场需求,结合公司业务发展需要及实际经营情况,拟对公司 的经营范围进行如下调整: 公司原经营范围为:一般项目:智能机器人的研发;智能机器人销售;服务 消费机器人制造;光电子器件制造;电子元器件制造;照明器具制造;机械电气 设备制造;电池制造;电池销售;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设 备制造;充电桩销售;家用电器制造;家用电器销售;新材料技术研发;新型膜 材料制造;电子专用材料制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开 发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;数字技术服务;第一类医疗器 械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;非居住 ...
光莆股份:关于召开2023年年度股东大会的通知公告
2024-04-21 07:58
厦门光莆电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第 四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议 案》,决定于2024年5月15日(星期三)召开2023年年度股东大会。现将本次会 议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性:2024年4月18日公司第四届董事会第十六次会 议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 证券代码:300632 证券简称:光莆股份 公告编号:2024-035 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日:2024 年 5 月 9 日(星期四) 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人; 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议:2024年5月15日 ...
光莆股份:关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告
2024-04-21 07:58
证券代码:300632 证券简称:光莆股份 公告编号:2024-032 厦门光莆电子股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下: 一、本次向银行申请综合授信额度情况概述 为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,确保公司业务发展所需,2024 年 度公司及子公司拟向银行申请累积不超过 30 亿元人民币(或等值外币)的综合 授信额度(最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准), 具体融资金额将视公司及子公司经营实际需求以银行与公司及子公司实际发生 的融资金额为准。 为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,在综合授信额度范围内,公 司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理 相关手续,与金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律 ...
光莆股份:关于会计政策变更的公告
2024-04-21 07:58
财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会〔2023〕21 号)(以下简称"准则解释第 17 号"),其中"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租 回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述企业会计准则。 (二)变更前公司采用的会计政策 证券代码:300632 证券简称:光莆股份 公告编号:2024-027 厦门光莆电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更是依据 中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的企业会计准则的规定和要 求而进行,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》 等相关规定,公司本次会计政策变更事项属于根据 ...
光莆股份:监事会关于第四届监事会第十六次会议相关事项的审核意见
2024-04-21 07:58
厦门光莆电子股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十六次会议相关事项的审核意见 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相 关法律法规和厦门光莆电子股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的有关规定,我们作为公司的监事,本着审慎原 则,对第四届监事会第十六次会议有关事项发表如下意见: 一、对《2023 年年度报告及其摘要》的审核意见 经审核,我们认为:公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律 法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对《2023 年度财务决算报告》的审核意见 经审核,我们认为:公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果,监事会同意《2023 年度财务决算报告》。 三、对《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 经审核,我们认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的 执行,公司董事会编制的内部控制自我评价 ...
光莆股份:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-21 07:58
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定,将厦门光莆电子股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可〔2020〕998 号)核准,本公司于 2020 年 9 月非公开 发行不超过 71,363,368 股新股,根据发行结果,本公司本次实际向发行对象发行 人民币普通股(A 股)69,507,997 股,每股发行认购价格为人民币 14.83 元,共计 募 集 资 金 人民币 1,030,803,595.51 元 , 扣除与发行有关的费用人民币 13,140,135.80 元,公司实际募集资金净额为人民币 1,017,663,459.71 元。 截止 2020 年 9 月 29 日,本公司上述发行募集的资金已全部到账,上述资金 到账情况业经大华 ...