证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-028 厦门光莆电子股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康 持续发展的同时，兼顾股东的即期利益和长远利益,拟定 2023 年度公司利润分配 预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购专用证券账户股份） 为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不 送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 305,181,620 股，剔除公司回购专用证券账户 18,213,809 股，以 286,967,811 股测算合计拟派发现金红利 57,393,562.20 元（含税）。2023 年度公司现金分 红占本年度归属于上市公司股东净利润的 64.28%。 如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励 授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-022 厦门光莆电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 18 日下午 5 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇召集和主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，表决有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票方式表决通过以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年度，公司监事会严格遵守相关法律法规，本着对公司及全体股东负责 的精神，认真履行监督职责，对公司的重大经营活动、重大事项、财务状况以及 董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，对 ...

厦门光莆电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事过半 1 第一条 为促进厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合 公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 人 ...

厦门光莆电子股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙 人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年10月23日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 十三次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，后该议案于2023 年11月10日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。公司董事会审计委员会 对聘任事项履行了必要的审查程序，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意 见及同意的独立意见。 二、 2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-030 厦门光莆电子股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为最大限度地发挥阶段性闲置自 有资金的作用，进一步提高闲置资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报， 在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司及子公司拟继续使 用额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体 优质的短期理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未 到期的理财产品总额不超过人民币 8 亿元。 现将有关事项公告如下： 一、公司前次使用自有资金购买理财产品情况 2023 年 4 月 20 日，公司召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第 十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在 ...

一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期 保值功能，合理规避主要原材料价格波动风险，锁定产品成本，降低原材料价格 波动对公司正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务 的议案》，同意公司及子公司以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元的期货套期保值业务，在上述范围内，资金可循环使用，业务期间为 自董事会审议通过之日起一年内有效。现将具体情况公告如下： 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-029 厦门光莆电子股份有限公司 二、商品期货套期保值业务基本情况 1、期货套期保值交易品种：与公司及子公司主要原材料相关的期货交易品 种，如铝、铜、热轧卷板、纸浆等。 2、业务期间：有效期自董事会审议通过之日起一年 ...

一、关于 2023 年度利润分配预案的事前认可意见 我们认真审核了公司董事会提交的《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 及相关财务数据，并与董事会成员、管理层进行了充分的沟通。我们认为本次利 润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合 公司的利润分配政策和发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充 分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配。 我们同意将该议案提交第四届董事会第十六次会议审议。 厦门光莆电子股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作 为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和 全体股东负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会 第十六次会议相关事项 ...

财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），其中"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租 回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述企业会计准则。 （二）变更前公司采用的会计政策 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-027 厦门光莆电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则的规定和要 求而进行，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据 ...

厦门光莆电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化和规范董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《厦门光莆电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员应当勤勉 尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审 计委员会应配合监事会的监事审计活动。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会 审议： 第二章 人员组成 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥894,486,715.75, an increase of 8.26% compared to ¥826,270,221.67 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached ¥89,292,382.16, representing a significant increase of 70.04% from ¥52,513,080.53 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥47,246,171.61, up 19.13% from ¥39,658,499.36 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities surged by 149.05% to ¥153,293,532.41, compared to ¥61,552,281.48 in 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.2926, a 71.11% increase from ¥0.1710 in 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,598,676,696.02, a slight increase of 0.41% from ¥2,588,079,679.94 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders were ¥1,926,058,989.00, reflecting a 1.37% increase from ¥1,900,059,092.15 in 2022[20]. - The company reported a quarterly revenue of ¥227,799,815.36 in Q1, ¥267,336,217.42 in Q2, and ¥262,126,853.33 in Q3, with a decline to ¥137,223,829.64 in Q4[22]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 was a loss of ¥21,934,988.46, contrasting with profits in the earlier quarters[22]. - The company achieved a revenue of 894 million CNY, an increase of 8.26% year-on-year, with semiconductor optical application business sales revenue growing by 13.70% to 655.91 million CNY[52]. - The net profit attributable to shareholders reached 89.29 million CNY, a significant increase of 70.04% year-on-year, driven by a 16.89% growth in overseas revenue[53]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 286,967,811 shares[3]. - The total share capital for the dividend distribution is 286,967,811 shares, excluding 18,213,809 shares held in the repurchase account[179]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 yuan per 10 shares (including tax), totaling 57,393,562.20 yuan, which represents 64.28% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[179]. - The cash dividend policy for 2022 was executed as planned, with no changes made during the reporting period, ensuring compliance with company regulations[177]. - The cash dividend distribution plan aligns with the company's long-term return strategy for shareholders and complies with relevant regulations[180]. Research and Development - Research and development investment amounted to 62.52 million yuan, up by 9.05% compared to the previous year[61]. - The company applied for 38 new patents in 2023, including six invention patents, and obtained 29 new patents, reinforcing its intellectual property portfolio[58]. - The company has over 50 technology patents, including more than 10 invention patents, and has achieved international advanced levels in flexible circuit board production[38]. - The company is focusing on the development of composite materials for energy storage batteries, targeting the market by 2025[84]. - The company has developed a new blood oxygen sensor technology that enhances performance metrics[84]. - The company has completed the development of an integrated edge-emitting laser sensor for under-display applications, aiming to enhance product competitiveness and revenue[83]. - The company also completed the development of a ceramic cavity optical sensor for automotive laser radar applications, which is now ready for mass production[83]. Market and Industry Trends - The global semiconductor lighting market has surpassed $100 billion and is expected to reach $150 billion by 2025[34]. - The automotive LED market is experiencing growth driven by the demand for electric vehicles, with a focus on high-value applications like Mini/Micro LED and UV/IR LEDs[35]. - The flexible circuit board (FPC) industry is expected to benefit from the growth in 5G, AI, IoT, and electric vehicles, with a significant increase in FPC usage per vehicle by approximately 600 RMB[37]. - The semiconductor lighting industry is rapidly expanding, with increasing collaboration across the supply chain in various application fields[36]. - The company is expanding into the electric vehicle charging market with new products that include features like WiFi and Bluetooth[84]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system to enhance governance and ensure the achievement of operational goals[135]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, with no instances of fund occupation by the controlling shareholder[136]. - The company has a dedicated audit committee responsible for overseeing internal and external audits, ensuring effective implementation of internal control systems[135]. - The company emphasizes transparency and investor relations, with no incidents of non-compliance in information disclosure during the reporting period[134]. - The company has established specialized committees under the board, including a strategy committee and an audit committee, to enhance decision-making[130]. Environmental Responsibility - The company is committed to adhering to environmental protection regulations and has obtained necessary environmental impact assessments and approvals for its operations[189]. - Aipu Sheng Electronics completed environmental impact assessments for expansion projects in 2019 and 2020, receiving approvals in 2021 and 2023 respectively[190]. - The company holds a new national pollutant discharge permit valid from January 29, 2022, to January 28, 2027, with a total discharge of 3.719 tons of wastewater, which is within the permitted limits[190]. - Aipu Sheng Electronics operates two wastewater treatment facilities and six acid-base gas purification towers, all functioning normally without exceeding discharge standards[191]. - The company has implemented a self-monitoring plan for environmental factors, including monthly third-party monitoring of wastewater and air emissions[192]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its ESG strategy and implement a dual strategy of "internal growth and external investment" to drive sustainable development and rapid growth[118][121]. - The company plans to increase investment in technology and product R&D, focusing on semiconductor optical applications and expanding into the new energy market[119]. - The company will leverage its advanced manufacturing capabilities and self-owned brands to drive rapid business growth and improve efficiency[120]. - The company intends to address "bottleneck" issues by enhancing core technology development and focusing on domestic semiconductor sensor localization opportunities[122]. - The company will initiate capital expansion in domestic and Malaysian facilities, aiming to accelerate production base construction and adapt to international environmental changes[122]. Social Responsibility - The company actively donated 6.30 million CNY to educational and charitable institutions, reflecting its commitment to social responsibility[53]. - The company has disclosed its social responsibility initiatives in its 2023 Environmental, Social, and Governance report[194].