厦门光莆电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化和规范董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《厦门光莆电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员应当勤勉 尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审 计委员会应配合监事会的监事审计活动。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会 审议： 第二章 人员组成 ...

一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期 保值功能，合理规避主要原材料价格波动风险，锁定产品成本，降低原材料价格 波动对公司正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务 的议案》，同意公司及子公司以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元的期货套期保值业务，在上述范围内，资金可循环使用，业务期间为 自董事会审议通过之日起一年内有效。现将具体情况公告如下： 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-029 厦门光莆电子股份有限公司 二、商品期货套期保值业务基本情况 1、期货套期保值交易品种：与公司及子公司主要原材料相关的期货交易品 种，如铝、铜、热轧卷板、纸浆等。 2、业务期间：有效期自董事会审议通过之日起一年 ...

厦门光莆电子股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙 人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年10月23日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 十三次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，后该议案于2023 年11月10日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。公司董事会审计委员会 对聘任事项履行了必要的审查程序，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意 见及同意的独立意见。 二、 2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-030 厦门光莆电子股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为最大限度地发挥阶段性闲置自 有资金的作用，进一步提高闲置资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报， 在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司及子公司拟继续使 用额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体 优质的短期理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未 到期的理财产品总额不超过人民币 8 亿元。 现将有关事项公告如下： 一、公司前次使用自有资金购买理财产品情况 2023 年 4 月 20 日，公司召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第 十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在 ...

编制单位：厦门光莆电子股份有 限公司 单位：万元 | | | | 上市公司核 | | 年度占 2023 | 2023 年度占 | | | 年 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 算的会计科 | 2023 年初占 | 用累计发生 | 用资金的利 | 2023 | 年度偿还累计 | 末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | 用 | 称 | 的关联关系 | 目 | 用资金余额 | 金额(不含利 | 息(如有) | 发生金额 | | 资金余 | 因 | | | | | | | | 息) | | | | 额 | | | | 现控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | — | — | — | | | | | | | — | — | | | | | | - | - | - | - | | - | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | — ...

厦门光莆电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及全体 股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的重大经营活动、重大事项、财务 状况以及董事、高级管理人员履行职责情况、子公司经营情况进行监督和检查， 对公司的规范运作和健康发展起到积极作用，切实维护了公司及全体股东的合法 权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，审议 19 项议案，会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体召开情况如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议议案 | | --- | ...

审计报告 厦门光莆电子股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0271 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 9 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 内 | 容 | | 1 | 审计报告 | | | | 2 | 合并资产负债表 | | | | 3 | 合并利润表 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | | | 6 | 母公司资产负债表 | | | | 7 | 母公司利润表 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | | | 10 | 财务报表附注 | | | 9 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) 容诚审字[2024]361Z0271 号 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 厦门光莆电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门光莆电子股份有限公司（以下简称光莆股份公司）财务报表，包括 2023 年 1 ...

厦门光莆电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭万华） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事,在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会 和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，并以审慎的态度对公司重大事项发 表事前认可意见和独立意见，对公司经营管理状况、董事会决议执行情况等进行 现场调查，督促公司规范运作；对公司治理和战略发展提出合理建议，勤勉尽责， 充分发挥独立董事独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的权益。 现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）任职董事会专门委员会情况 1、提名委员会主任委员； 2、战略委员会委员。 （二）个人简介 本人彭万华，1939 年出生，中国国籍 ...

厦门光莆电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事彭万华先生、戴建宏先生、唐炎钊先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要 求。 厦门光莆电子股份有限公司董事会 2024年4月19日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《2023 年度独立 董事独立性自查情况表》，公司董事会就公司在任独立董事彭万华先生、戴建宏 先生、唐炎钊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性 文件及公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行董事会职责， 贯彻执行股东大会的各项决议，督促和指导公司管理层积极落实公司的发展战略 和重大经营决策。现将公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 光莆股份以"光·莆照世界 物·链接未来"为企业愿景，始终坚持"科技 有爱"的品牌理念，一直在"创造健康智慧生活"道路上奔跑前行。2023 年， 公司的核心价值观升级为"创造、利他、诚信、健康、大爱"，关心"投资者、 顾客、员工、生态伙伴、社会、环境"的可持续发展。2023 年，公司坚持战略 定力，继续深耕主业，提前卡位新市场新业务，持续创新突破，深化精细化管理， 开启了绿色、健康、高质量可持续发展的篇章。 全年实现营业收入 89,448.67 万元 ...