证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-003 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 1 月 17 日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十七次会议在深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼 会议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过了如下决议： 1、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理办法》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐舜芝 ，作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司(以下简称 "公司")第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳 开立生物医疗科技股份有限公司董事会 提名为公司第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳开立生物医疗科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基 础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规程。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责人 应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，进一步建 立健全深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及 其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治理 准则"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规 则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"规范运作"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"独立董事管理办法"）和《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设董事会提名委员会，并制订本 工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事，其他高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，进一 步 建立健全深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》（以下简称 "治理准则"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业 板上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"独立董事管理办法"）和《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委 员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 监事及总经理和其他高级管理人员的薪酬政策方案，对董事会负责。 第 ...

一、被提名人已经通过深圳开立生物医疗科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 提名人 深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 现就提名 华小宁 为深圳开立生物医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任深圳开立生物医疗科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 是 □ 否 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳开立生物医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》以及本工作制度的要求，认真履行职 责，在董事会中 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运 作，提高公司治理水平，通过对照自查并结合公司自身实际情况，公司拟修订 公司章程的相关条款，具体如下： | 章节条款 | 原章程内容 | 修订后的章程条款内容 | | --- | --- | --- | | （修订后） | | | | 第二十三条 | 第二十三条 公司在下列情况下， | 第二十三条 公司不得收购本公司 | | | 可以依照法律、行政法规、部门规章 | 股份。但是，有下列情形之一的除 | | | 和本章程的规定，收购本公司的股 | 外： | | | 份： | …… | | | …… | | | 第二十八条 | | | | | 第二十八条 发起人所持公司股份 自公司成立之日 ...

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务 和职责。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关 法律程序进行监事会换届选举，并于 2024 年 1 月 17 日召开第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》，公司监事会提名林齐华先生、周玉禄先生为第四届监事 会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见第三届监事会第十七次会议决 议公告）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2024 年 第一次临时股东大会进行审议 ...