证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-003 上海透景生命科技股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、基本情况 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"透景生命"或"公司"）拟以 境外直接投资的方式于新加坡设立全资子公司 TELLGEN SINGAPORE PTE. LTD.（中 文名称：透景生命科技（新加坡）有限公司）（暂定名，具体名称以最终核准名 称为准，以下简称"新加坡子公司"），主要从事体外诊断试剂及仪器的研发、 生产、销售及技术服务等业务，其投资金额为 200 万美元，资金来源为自有资金。 2、审批程序 公司于 2024 年 01 月 04 日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关 于对外投资设立境外全资子公司的议案》。为确保本次对外投资能顺利实施，公 司董事会同意授权经营管理层就前述投资行为办理国家相关部门的备案流程，包 括但不限于境外投资（项目）备案、外汇登记等相关手续。公司本次投资事项尚 需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-001 上海透景生命科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会 第二十三次会议、第三届董事会第二十四次会议，分别审议并通过了《关于变更 注册资本并修改<公司章程>的议案》和《关于变更注册地址并修改<公司章程> 的议案》。其中，《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容请详见公司于 2023 年 10 月 25 日、 2023 年 12 月 08 日、2023 年 12 月 25 日登载在中国证券监督管理委员会指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | 学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | 技术转让、技术推广；医疗设备租赁；非居住房地产租赁；货物进 | | --- | --- | | 出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-002 上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次（临时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 28 日通过口 头或邮件的方式向各位董事送出。 2、本次会议于 2024 年 01 月 04 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事俞张富先生以通讯方式参加。 4、本次会议由董事长姚见儿先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上海透景生命科 技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-091 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时 限的要求，第四届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 25 日通过口头的方式向各位监事送出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 25 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。 上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届监事会第一次会议决议的公告 4、全体监事共同推举张晓峰先生召集并主持本次会议。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透 景生命科技股份有限公司章程》、《上海 ...

关于上海透景生命科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 为召开本次股东大会，公司董事会已于本次股东大会会议召开 15 日前，在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网和深圳证券 交易所网站以公告方式通知各股东。公告载明了会议召开形式、召开 日期（包括现场会议时间、网络投票时间）以及现场会议的召开地点 和会议审议事项，明确了现场会议的登记办法、网络投票程序以及有 权出席股东大会股东的股权登记日与股东的委托表决权利等事项。 致：上海透景生命科技股份有限公司 上海市光大律师事务所接受上海透景生命科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派潘轶、程安卿律师（以下简称"本律 师"）就公司于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"规范性文件"）和《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，出具法律意见书。 为出具法律意见书，本律师审查 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-089 上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2023 年 12 月 25 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事姚见儿先生以通讯方式参加。 4、本次会议全体董事推举姚见儿先生主持。公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上 海透景生命科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）、《上海透 景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-088 上海透景生命科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议第 4、6 项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。单独或者合计持有公司 5%以下股份 的股东予以单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 公司通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。 6、会议地点：上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议室 7、会议出席情况： 2、会议召集人：上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透 景生命"）董事会。经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公 司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-090 上海透景生命科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名 第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司于同日召开了第四届董事会 第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了公司第四届董事会董事长、第四 届董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席的选举及高级管理人员的聘任工 作。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。 具体成员如下： 1、非独立董事：姚见儿先生（董事长）、杨恩环先生、王小清先生、俞张富 先生 ...

2、截至本公告披露日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 全部办理完成上述股票期权的注销和限制性股票的回购注销手续。 3、本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 164,206,241 股减少 至 164,126,241 股。 一、本次注销股票期权和回购注销限制性股票审批情况 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-087 上海透景生命科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成和部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的股票 期权涉及 4 人，注销的股票期权数量共计 180,000 份；本次回购注销的限制性股 票涉及 4 人，回购注销的股份数量共计 80,000 股，占回购注销前公司总股本 164,206,241 股的 0.0487%，本次限制性股票的回购价格为 10.95 元/股，限制性 股票回购总金额为 876,000 元。 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监 ...

上海透景生命科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海透景生命科技股份有限公司董事会现就提名赵家祥为上海透 景生命科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为上海透景生命科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海透景生命科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...