| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部" ）相关规定进行的相应变更，不会对上市公司营业收入、净利润、净资产等产 生重大影响。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）修订后的企业会计准则，对公司会计政策进行了 相应变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审 议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会 [2023]21号，以下简称"解释17号"），对"关于流动负债与非流动负债的划 分"" ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况 的专项报告格式》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求，结合公司实际 情况，就公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同意注册， 本公司于 ...

南京聚隆科技股份有限公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 半年度占 | 2024 半年度占 | 2024 半年度 | 2024 半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司的 | 核算的 | 期初占用 | 用累计发生金 | 用资金的利息 | 偿还累计 | 期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 额（不含利息） | （如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | | 往来方与 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 半年度往 | 2024 半年度往 | 20 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了 《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司简称如下： | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 美国公司 | 指 | JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY (USA) LLC，公司全资公司 | | 墨西哥公司 | 指 | JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY MEXICO S.A. DE C.V，公司全 资公司 | | 广东聚旺 | 指 | 广东聚旺科技有限 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决方式在 公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以邮件、专人送达方式发出。 公司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董 事 3 人，董事刘越、杨鸣波远程参会并以通讯方式表决）。本次会议由董事长 刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》 董事会成员一致认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 ...

关于南京聚隆科技股份有限公司 长城证券股份有限公司 为子公司申请银行综合授信额度提供担保的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南 京聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号-保荐业务》等有关规定，对南 京聚隆为子公司申请银行综合授信额度提供担保事项进行了核查。 具体情况如下： 一、担保情况概述 发行人控股子公司简称如下： | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 美国公司 | 指 | JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY (USA) LLC，公司全资公 司 | | 墨西哥公司 | 指 | JULONG SCIENCE AND TECHNOLO ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 二、监事会会议审议情况 南京聚隆科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司安徽 聚兴隆新材料科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部 分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不 超过人民币 5,000 万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到 期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司 ...

长城证券股份有限公司 关于南京聚隆科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南 京聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号-保荐业务》等有关规定，对南京聚隆使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 发行人自 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》核准，获准向不特定对象发行面值总额 21,850.00 万元可转换公 司债券。截至 2023 年 8 月 1 日止，发行人本次发行可转换公司债券募集资金总 额为人民币 218,500, ...

长城证券股份有限公司 关于南京聚隆科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 年产 5 万吨特种工程塑料及改性 材料生产线建设项目 | 13,422.74 | 11,847.58 | | 2 | 年产 30 吨碳纤维复合材料生产线 | 10,750.31 | 9,327.85 | | | 建设项目 | | | | | 合 计 | 24,173.05 | 21,175.43 | 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南京 聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业 ...