| | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司已向苏州柔飞天使创业投资合伙企业（有限合伙） 缴付首期出资额 150 万元。公司将根据该基金的后续进展情况，按照有关法律法 规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 二、对外投资进展情况 近日，公司收到通知，苏州柔飞天使创业投资合伙企业（有限合伙）已根据 相关法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私 募投资基金备案证明》，具体内容如下： 1、备案编码：SAJS80 2、基金名称：苏州柔飞天使创业投资合伙企业（有限合伙） 3、管理人名称：苏州安洁私募基金管理合伙企业（有限合伙） 4、托管人名称：兴业银行股份有限公司 5、备案日期：2024 年 4 月 15 日 一、对外投资概述 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 20 日召开总裁 办公会，同意公司以自有资金出资人民币 300 万元与专业投资机构苏州安洁私募 基金管理合伙 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、舜天经协持有本公司股份 50.554 万股（占本公司总股本比例 0.4689%） 计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（2024 年 5 月 13 日—2024 年 8 月 12 日）以集中竞价方式减持本公司股份 50.554 万股（占本公司总股本比 例 0.4689%）。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 关于特定股东未来计划减持股份预披露公告 公司特定股东江苏舜天国际集团经济协作有限公司、王刚、顾佳凤、罗玉清、 徐亮、周小梅、刘志伟、张业春保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、股东王刚、顾佳凤、罗玉清、徐亮、周小梅、刘志伟、张业春计划在本 公告披露之日起 3 个交易日后的三个月内（2024 年 4 月 22 日—2024 年 7 月 21 日）以集中竞价方式减持本公司股份。 公司于近日收到股东的《股份 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价 格不超过 25 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际 回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。公司于 2023 年 8 月 14 日披露了《回购报告书》（2023- 071），2023 年 9 月 8 日披露了《关于首次回购 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聚隆转债（债券代码：123209）转股期限为 2024 年 2 月 1 日至 2029 年 7 月 25 日，最新转股价格为 18.27 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 1,041 张"聚隆转债"完成转股（票面金额共计 104,100 元人民币），合计转为 5,693 股"南京聚隆"股票（股票代码：300644）。 3、截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,183,959 张，剩 余票面总金额为人民币 218,395,900 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，南京聚隆科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现 ...

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2024 年 3 月 14 日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议、第 五届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》等议案，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进 行了核实。 （二）2024 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 26 公司对拟首次授予激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示。截止公示期满，公司监事会未收到任何对本次 拟激励对象提出的异议。并于 2024 年 3 月 26 日披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （三）2024 年 4 月 1 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司 ...

证券简称：南京聚隆 证券代码：300644 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次实施的限制性股票股权激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | | 励计划差异情况 | 7 | | 六、本激励计划的首次授予情况 | 8 | | 七、本次限制性股票首次授予条件成就情况的说明 9 | | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | 九、独立财务顾问的核查意见 | 11 | | 十、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 2024 年 4 月 一、释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财 务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四 ...

公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的标的股 票来源为公司从二级市场回购的 A 股普通股或向激励对象定向发行公司 A 股普 通股。 （三）授予价格：本激励计划的授予价格为 9.00 元/股。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划 规定的限制性股票首次授予条件已成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会 的授权，公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届 监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 4 月 1 日为首次授予 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯表决方式在公司会 议室召开。会议通知已于 2024 年 3 月 25 日以邮件方式发出。公司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 2 人，董事刘 越女士、杨鸣波先生以通讯方式表决）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制 ...

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）、《南京聚隆科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对2024年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（截止首次授予日）进行审核，发表核查意见如下： 南京聚隆科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（截止首次授予日）的核查意见 1、首次授予限制性股票的激励对象与公司2024年第一次临时股东大会审议 通过的公司《2024年限制性股票激励计划》中确定的激励对象原则一致。 （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本激励计划首次授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、公司（含 控股子公司）其他管理人员和核心骨干，不包括独立董事、监事。 4、首次授予的激励对象具备 ...