| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 11 日以现场结合通讯表决方式在 公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以邮件、专人送达方式发出。 公司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董 事 3 人，董事刘越、杨鸣波、王玉春远程参会并以通讯方式表决）。本次会议 由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十一 次会议于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 具体内容详见公司于 9 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方 式进行表决。 会议表决结果： ...

南京聚隆科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 附件： 南京聚隆科技股份有限公司 职工代表监事简历： 监 事 会 2024 年 9 月 11 日 1 / 2 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会监事任期 即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会由 3 名监事组 成，成员包括 2 名股东代表和 1 名职工代表，职工代表出任的监事，由公司职 工代表大会或职工大会或其他形式民主选举产生。 公司于 2024 年 9 月 11 日召开了职工代表大会，会议经过民主讨论，一致 同意选举徐俊海先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，与 公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任 期与第六届监事会一致。 为确保监事会的正常运行，在公司第六届监事会职 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人尹波作为南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人刘曙阳提名为南京聚隆科技股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋莉作为南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人刘曙阳提名为南京聚隆科技股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人刘曙阳现就提名蒋莉为南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京聚隆科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人刘曙阳现就提名刘波为南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京聚隆科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 ...

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 南京聚隆科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 尚凌楠 光大保德信基金； | | | 人员姓名 | 陈婷婷 浙商证券； 王璐 国联证券 | | | 时间 | 2024 年 9 月 4 | 日（周三） 15 : 00 - 16 : 00 | | 地点 | 南京江北新区聚龙路 | 8 号 | | | 副总裁兼董事会秘书 | 范悦谦先生； | | 上市公司接待人 | 财务总监 许亚云女士； | | | 员姓名 | 技术总监 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、持有本公司股份 33.5645 万股（占本公司总股本比例 0.31%）的特定股 东刘兆宁，计划在本公告披露之日起 3 个交易日后的三个月内（2024 年 8 月 30 日—2024 年 11 月 29 日）以集中竞价方式减持本公司股份 33.5645 万股（占本 公司总股本比例 0.31%）。 南京聚隆科技股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露公告 公司特定股东张金诚、刘兆宁保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、持有本公司股份 56.0285 万股（占本公司总股本比例 0.52%）的特定股 东张金诚，计划在本公告披露之日起 3 个交易日后的三个月内（2024 年 8 月 30 日—2024 年 11 月 29 日）以集中竞价方式减持本公司股份 14 万股（占本公司总 股本比例 0.13%） ...

长城证券股份有限公司 关于南京聚隆科技股份有限公司 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南 京聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号-保荐业务》等有关规定，对南 京聚隆 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况事项进行了核查。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同意注册， 发行人于2023年7月26日向不特定对象发行了218.50万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"），每张面值1 ...