福建星云电子股份有限公司 股东会议事规则 (2024年8月) 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会会议分为年度股东会会议和临时股东会会议。年度股东会会 议每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会会议 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会会议的 情形时，临时股东会会议应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会会议的，应当报告公司所在地中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 第五条 公司召开股东会会议，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的相关 1 规定和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东会会议，保证股东能够依法行使权利。 第一条 为 ...

福建星云电子股份有限公司 监事会议事规则 (修订本 2024年8月) 第一条 宗旨 为进一步规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）监事会的议事方 式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会福建监管局 印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通 知》（闽证监公司字[2013]42 号）及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制 定本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或其他人员协助其处理监事会日常事务。 监事会定期会议每六个月至少召开一次。 出现下列情形之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-053 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。 二、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司监事会经过认真审核，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符 合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律法规，以及公司制订的《募集资金使用管理办法》，对募集资金 实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。 公司董事会编制的公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了 公司 2024 年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违 规的情形，不存在损害股东利益的情形。 福 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-052 福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议通 知及会议材料于 2024 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董 事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2024 年 8 月 26 日在福州市马尾区马 江路 7 号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召 集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关 人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如 下决议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果为： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，一致同意将 上述议案 ...

057 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024- 福建星云电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定， 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）编制了2024年半年度（以下简称报 告期）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞2642号）同意注册，公司向特定对象 发行人民币普通股（A股）12,383,896股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同）， 发行价格为32.30元/股，募集资金总额为39,999.98万元，扣除与发行相关的费用 （不含税）1,159.98万元后，公 ...

章程 （2024 年 8 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 52 | | 第九章 | 通知和公告 5 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 19 日召开第四 届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员暨确定其薪酬的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理刘作斌先生提名，并 由董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会审核，董事 会同意聘任林晖先生为公司副总经理及财务总监（简历详见附件），并同意其薪 酬方案，林晖先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 林晖先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。 特此公告。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-050 董 事 会 福建星云电子股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 福建星云电子股份有限公司 附件：林晖先生简历 林晖，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 会计师、经济师。2012 年 7 月至 2019 年 12 月任 ...

福建星云电子股份有限公司 舆情管理制度 （2024年7月） 第一章 总则 第一条 为了提高福建星云电子股份有限公司（以下简称公司 ）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规的规定和《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工 ...

福建星云电子股份有限公司 关于修改及制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 19 日召开第四 届董事会第十次会议，逐项审议通过了《关于修改<敏感信息排查管理制度>的 议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次修改及制定部分公司制度的原因 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-051 二、本次修改及制定部分公司制度明细 本次修 改及制定的 相 关 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。 三、备查文件 1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》； 2、修改及制定的相关制度。 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 董 事 会 为进一步完善公司治理结构，规范公司规范运作，根据《中华人民共和国证 券法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深 ...

福建星云电子股份有限公司 敏感信息排查管理制度 （修订本 2024年7月） 第一章 总则 第一条 为保证福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）信息披露的及 时、准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，提高投资者关系管理工作的 水平，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、中国 证券监督管理委员会福建监管局（以下简称福建证监局）印发的《关于加强媒体 信息排查，落实维稳责任的通知》、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制 度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将 发生会明显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的情形以及网络（包括股吧、QQ群、微信群）、报刊、电视、 电台等媒体对本公司的报道、传闻等。 第二章 敏感信息报告范围 第三条 公司对涉及公司的重大报道或传闻，如经营业绩、并购重组、签订 或解除重大合同等事项，应做到快速反应，通过内部信息自查，向股东、实际控 制人等相关方发出问询函等方式进行核实。在核实的基础上，公司 ...