本人作为江苏金陵体育器材股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，保证公司上述报告所披露 的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事签署： 李春荣、李剑刚、孙军、赵育龙、于北方、陈和平、陈建忠 江苏金陵体育器材股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年年度报告的书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规 定要求，公司董事、监事、高级管理人员在全面审阅公司 2024 年年度报告后，发表意 见如下： 顾京、蔡洁、徐燕 高级管理人员签署： 李剑刚、孙军、赵育龙、武东国、杨富荣 江苏金陵体育器材股份有限公司 2025 年 4 月 21 日 监事签署： ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 关于未来三年（2025-2027 年）分红回报规划 （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的， 应当采用现金分红进行利润分配。 （四）公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考 虑独立董事和公众投资者的意见。 （五）未来三年（2025-2027 年）现金分红规划在公司当年盈利且累计可供 分配利润为正数的情况下，公司每年度至少进行一次现金分红。公司 2025 年度 至 2027 年度以现金方式累计分配的利润原则上不少于此三年度累计实现可供分 配利润总额的 30%，在满足现金分红具体条件的前提下，公司每年以现金方式分 配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司在符合现金分红条件的情况 下，因特殊原因（如发生重大投资计划或重大现金支出等）而不进行现金分红或 现金分红比例不满足《公司章程》或分红规划的规定时，董事会应就不进行现金 分红或现金分红比例较低的具体原因、未用于分红的资金留存用途等事项进行专 项说明，并提交股东会审议。 二、利润分配具体政策 （一）利润分配的形式： 1 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律规范允许的其他形式 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10094 号 江苏金陵体育器材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称金陵 体育）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是金陵体育董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 二、 注册会计师的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国•上海 2025 年 4 月 21 日 内控审计报告 第 2 页 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江苏金陵体育器材股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-XX | 审计报告 信会师报字[2025 第 ZH10093 号 江苏金陵体育器材股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称金陵体育） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 经核查独立董事于北方、陈和平、陈建忠的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关 于独立性自查情况表》，就公司现任独立董事于北方、陈和平、陈建忠的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《江苏金陵体 育器材股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全 体股东合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈建忠，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，专 职律师。工作期间历任诺亚控股有限公司律师，现任上海汉盛（张家港）律师事 务所律师。任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、参加会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会、3 次股东大会。本着勤勉尽责的态 度，本人亲自积极参加公司 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《江苏金陵体 育器材股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全 体股东合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人于北方，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副 教授。工作期间历任黑龙江八一农垦大学农经系助教、烟台光明染织厂任财务科 会计、沙洲职业工学院任经济管理系会计学讲师、副教授、苏州海陆重工股份有 限公司独立董事、江苏江锅智能装备股份有限公司独立董事。任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、参加会议情况 （一）出席董事会、股东 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《江苏金陵体 育器材股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全 体股东合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈和平，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中 国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。工作期间历任苏州长风机械总厂 会计、张家港市财政局办事员、张家港会计师事务所所长，现任苏州天和会计师 事务所有限公司执行董事主任会计师、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董 事、苏州华芯微电子独立董事，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况 ...

前十大流通股东累计持有： 794.87万股，累计占流通股比： 10.61%，较上期变化： -26.13万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 施美华 | 337.20 | 4.50 | 不变 | | 谢晓兵 | 149.01 | 1.99 | 4.19 | | 周泳 | 49.39 | 0.66 | 4.00 | | 陈峰 | 48.00 | 0.64 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 40.66 | 0.54 | 新进 | | 李飞 | 39.38 | 0.53 | 2.77 | | 朱玲 | 37.45 | 0.50 | 新进 | | 赵海洋 | 37.05 | 0.49 | 新进 | | 曾桂林 | 29.73 | 0.40 | 新进 | | 任永光 | 27.00 | 0.36 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 陈国贤 | 62.06 | 0.83 | 退出 | | 简兆麟 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日 发布了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情 况、财务状况及未来发展规划，公司定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 在"投关易 IRYi"小程序举行 2024 年度业绩网上说明会。本次网上说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投关易 IRYi"小程序参与互动交流。 参与方式一：在微信中搜索"投关易 IRYi"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"投关易 IRYi"小程序，即可参与交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长李春荣、总经理李剑刚、董事会秘 书 ...