| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开，由董事长李春荣先生主持，以现场 的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，所有董 事均现场出席，符合《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过邮件和电话等形式送达至各位董事，本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 ...

关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10103号 江苏金陵体育器材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏金陵体育器材股份有限公司（以下 简称"金陵体育"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会的责任是按照中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 上海君澜律师事务所 关于 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权之 1 上海君澜律师事务所 法律意见书 （三）本所仅就公司本次注销相关法律事项发表意见，而不对公司本次注销所涉 及的会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核 查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关 的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办 律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证。 本法律意见书仅供本次注销之目的使用，不得用作任何其他目的。 法律意见书 致：江苏金陵体育器材股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏金陵体育器材股份有限公司 （以下简称"公司"或"金陵体育"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业 务办理》（以下简称" ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2、监事薪酬 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》及公司实际经营发展情况，并 参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬 （1）担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取 相应的报酬。 （2）公司聘请的独立董事津贴为 6 万元/年（含税） 3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动； 2024 年 4 月 20 日 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事， ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 19 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第十三次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件和电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人，公司监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集 并主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 经审议，监事会通过了公司《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见 于刊载在巨潮资讯网（h ...

关于第七届监事会第十三次会议及 2023 年年度报告 相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏金陵体育器材 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为江苏金陵 体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，我们对公司第七届监事会 第十三次会议审议的议案及有关事项发表如下意见： 一、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的审核意见 公司监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并提 出如下的书面意见，与会全体监事一致认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证 监会、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2023 年度的经营管理和财务 状况等事项； （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 二、关于公司内部控制自我评 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 一、 关联交易概述 1、关联交易实际发生情况 因生产经营需要，经公司第七届董事会第七次会议及 2022 年年度股东大会 审议通过，公司 2023 年度拟与苏州金陵国际货运代理有限公司、江苏金动感智 能设备有限公司、元动未来（北京）科技有限公司、北京华亿创新信息技术有限 公司、苏州金陵东方智能装备制造有限公司、金陵云体育有限公司、江苏青辰文 化体育有限公司、北京金东高科科技有限公司、苏州易租球智能科技有限公司、 张家港金陵体育产业园开发有限公司、张家港东泰体育用品有限公司、张家港亿 海纪精密制造有限公司、元动未来（南京）科技有限公司及苏州元动科技有限公 司预计发生部分必要的关联交易。截止 2023 年 12 月 31 日，公司与上述关联方 | 关联交易类 | 关联方 | 关 联 | 关联交 | 2023 年预 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

江苏金陵体育器材股份有限公司董事、监事、高级管理人员 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规 定要求，公司董事、监事、高级管理人员在全面审阅公司 2023 年年度报告后，发表意 见如下： 2024 年 4 月 19 日 本人作为江苏金陵体育器材股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，保证公司上述报告所披露 的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 顾京、蔡洁、徐燕 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 高级管理人员签署： 李剑刚、孙军、赵育龙、武东国、杨富荣 江苏金陵体育器材股份有限公司 董事签署： 李春荣、李剑刚、孙军、赵育龙、于北方、陈和平、陈建忠 监事签署： ...

现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准 则》和江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定进行会计政策变更。 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 一、 本次会计政策变更的概述 二、 本次会计政策变更的主要内容 （一） 执行《企业会计准则解释第 16 号》 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2、变更后采用的会计政策 （一） 执行《企业会计准则解释第 16 号》 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《准则解释第 16 号》，规定"关于单项交 易产生的资产和 ...