江苏金陵体育器材股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 该项议案尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 1.江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议； 2.江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 江苏金陵体育器材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 为落实公司发展战略，满足公司投资和经营持续扩张对资金的需求，进一步优化 调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，2024 年度拟以自有资产抵押和 银行授信向宁波银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司张家港分行、招 商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行张家港支行、苏州银行股份有限公 司张家港支行、中信银行股份有限公司张家港支行六个金融机构申请用于公司日常经 营性项下的综合授信，申请总额不超过人民币 6 亿元，申请综合授信额度期限为 1 ...

本人于北方，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副 教授。工作期间历任黑龙江八一农垦大学农经系助教、烟台光明染织厂任财务科 会计、沙洲职业工学院任经济管理系会计学讲师、副教授、苏州海陆重工股份有 限公司独立董事、江苏博云塑业股份有限公司独立董事。任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、参加会议情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会、2 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人亲自积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃 权票。 江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，切实开展各项工作。公 司全体监事勤勉尽责、认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司 规范运作，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经 营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监 督和检查，确保了公司规范运作和资产及财务的准确完整，为维护公司、股东及 员工的合法权益，促进公司健康、可持续发展发挥了重要作用。现将公司监事会 2023 年度履职情况报告如下： 一、 2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议。会议情况如下： | 序号 | 会议 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | | | | 1 | 2023/1/13 | 第七届监事会第四 | 议案 1、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 | | | | 次会议 | | | | | | 议案 1、关于 2022 年度 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价， 现将公司内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标：建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织架构， 形成科学的决策 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、参加会议情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会、2 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人亲自积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃 权票。 三、行使独立董事职权的情况 2023 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地 履行了独立董事的职责，对以下事项均发表了同意的独立意见。 1、2023 年 1 月 13 日公司第七届董事会第五次会议上，本人就《关于使用 部分闲置募集资金购买理财产品的议案》发表独立意见。 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《江 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算仅为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制 指标，不代表公司 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质 性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，具有不确 定性。敬请投资者注意投资风险！ 一、预算编制说明 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2024 年主要预算指标 1、收入指标：2024 年计划实现营业收入 5.5 亿元； 2、利润指标：2024 年计划实现归属于上市公司股东的净利润 5,500 万元。 四、完成 2024 年财务预算的措施 公司将积极采取以下措施完成 2024 年度财务预算： 根据江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展目标及 2024 年度经营计划，以经审计的 2023 年度的经营业绩 为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径， 经公司分析研究，编制了 2024 年度的财务预算。 二、预算编制的基本假设 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变 化； 2、公司所处行业形势、 ...

2023 年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充 分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务 进程，确保了公司持续、稳定、健康的发展。 现将董事会 2023 年度的主要工作 情况报告如下： 一、报告期内公司主要经营情况 1、经营指标 江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年，公司在董事会的领导下，顶住了市场压力，顺利地完成了年度经 营目标。报告期内，2023 年度公司实现营业收入 513,879,511.26 元，同比增长 8.31%；实现利润总额 73,034,154.92 元，同比增长 59.52%；实现归属于上市公 司股东的净利润为 67,619,162.57 元，同比增长 75.67%。 2、企业发展 2023 年公司在董事会的领导下，坚持"一核多元"的发展策略，公司面对 严峻复杂的市场环境，通过主动加大技术研发， ...

关于江苏金陵体育器材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 我们审计了江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体 育"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字（2024）第 ZH10102 号的无保留意见审计报告。 金陵体育管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是金陵体育管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计金陵体育 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况 ...

经核查独立董事于北方、陈和平、陈建忠的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关 于独立性自查情况表》，就公司现任独立董事于北方、陈和平、陈建忠的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-020 债券代码：123093 债券简称：金陵转债 江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2023 年度股 东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并口径归属于母公 司股东的净利润 67,619,162.57 元。根据公司章程规定，从公司 2023 年度实现 的净利润中提取法定盈余公积金 7,810,201.66 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司累计可供股东分配的利润为 399,723,301.59 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常 ...