证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-073 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 1 关于实际控制人的一致行动人 减持计划完成的公告 公司股东沈国娟女士、沈仁泉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司实际控制人的一致行动 人减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-045），公司实际控制人的一致行 动人沈国娟女士、沈仁泉先生计划通过以证券交易所集中竞价的方式集减持公司 股份总计不超过182,000股（占公司当时总股本的0.17%），上述相关减持计划在 自公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行。 近日，公司收到上述股东出具的《股份减持进展告知函》，现将减持计划 实施进展公告如下： | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持股数（股） | 减持均价 （元/股） | 减持比例 （%） | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-071 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续购买理财产品的公告 二、本次购买理财产品情况 三、投资风险及风险控制措施 1、投资风险提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司浙江精峰汽车部件制造有限公司（以下简称"浙江精峰"）在确保不影响募集 资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下使用总金额不超过 18,000 万元的 暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使 用，该额度自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 近日，浙江精峰在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品部分已到期 并赎回，该 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-070 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续购买理财产品的公告 近日，浙江精峰在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品部分已到期 并赎回，该事项不构成关联交易，现就有关进展情况公告如下： 截至本公告日，前述理财产品所赎回本金及相关收益均已到账并划转至募集 1 序 号 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 （万元） 起息 日 到期日 年化 收益 率 （%） 到期赎回情况 本金 （万 元） 收益 （万元） 1 上海浦东 发展银行 股份有限 公司杭州 萧山支行 利多多公司 稳利 23JG3400 期 人民币对公 结构性存款 保本浮动 收益型 1,000 2023 年 8 月 24 日 2023 年 11 月 24 日 2.55 1,000 6.375 一、本次理财产品到期赎回情况 资金专用账户。 | 序号 委托方 | 受托方 | 产品名称 | | 产品类型 | 认购金额 （万元） | 起息日 | | | 到期日 | | 预期年化收 益率（%） | | --- | --- | --- | --- | ...

关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事 2、本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 1 一、关于聘任公司总经理的独立意见 1、经核查沈仁荣先生的个人履历、工作业绩等，我们认为其具备相关专业 知识和相关决策、监督、协调能力，符合公司总经理的任职资格，不存在《公司 法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》法律、法规和规范性文件及《公司章程》所规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交 易所惩戒的情形，不是失信被执行人。 2、本次总经理的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，程序合法有效，没有损害股东的权益。 我们一致同意聘任沈仁荣先生为公司总经理。 我们作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票创业板股票上市规则》、《深圳证券 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-069 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人 暨部分监事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会任期已届满，公司于2023年11月16日召开了职工代表大会，选举产生了公 司第四届监事会职工代表监事，于2023年11月17日召开了公司2023年第二次临时 股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审 议通过了选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘 任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 非独立董事：沈仁荣先生、於彩君女士、韩国庆女士、胡柏安先生； 独立董事：吴伟明先生、程博先生、陈伟华女士。 公司第四届董事会任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-067 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议的会议通知于2023年11月7日以电话通讯的方式发出。本次会议于2023年 11月17日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议 由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股 份有限公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 董事会同意选举沈仁荣先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事 会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人 暨部分监事任期届满离任的公告》（公告编号：2023-069）。 （2）提名委员会：吴伟明 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-065 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长沈仁荣 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大 会决议。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下 股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者 合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。 二、会议召开和出席情况 4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 5、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023年11月17日（星期五）下午2:00。 网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年11月17日（现 场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议的会议通知于2023年11月7日以电话通讯的方式发出。本次会议于2023 年11月17日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，全 体监事推举许玉萍女士主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份 有限公司章程》等有关规定。 经与会监事认真审议，会议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定， 选举许玉萍女士担任公司第四届监事会主席一职，任期三年，自本次会议通过之 日起至公司第四届监事会任期届满时止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事 会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人 暨部分监事任期届满离任的公告》（公告编号：2023-069）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-066 杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 17 日 1 童建芬女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监 事共同组成第四届监事会，第四届监事会自公司 2023 年第二次临时股东大会审 议通过之日起任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关任职的资格和条件。 特此公告。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会已经 届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需进行换届选举。根据《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 16 日召开了 2023 年度第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举童建芬女士为 公司第四届监事会职工代表监事，童建芬女士简历详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：杭州雷迪克节能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州雷迪克节能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大 ...