国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 在本次培训中，公司及培训对象积极参与并配合相关工作，确保了培训工作 有序进行并最终顺利完成。通过本次培训，培训对象进一步加强了合规意识，更 加深入和准确地了解自身作为上市公司重要人员在公司规范运作、募集资金管理 等方面应承担的责任和义务。本次培训有利于延江股份进一步提高规范运作和信 息披露水平。 （二）培训地点：厦门市翔安区内厝工业集中区后堤路 666 号延江股份会议 室 （三）培训方式：现场培训，部分培训对象通过网络会议软件接入； （四）培训人员：保荐代表人黄仕宇； （五）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东和实际控制人等； （六）培训内容：本次培训结合上市公司违规案例，重点就与上市公司实控 人与董监高行为规范、募集资金管理等相关的法律法规及深圳证券交易所业务规 则条款进行了讲解。 二、培训效果 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"、"公司"）向特定对象 发行人民币普通股（A 股）50,761,421 股。本次新增股份于 2022 年 8 月 26 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-081 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司监事和高管列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 5 日 （一）审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协 议的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司向特定 对象发行股票募集资金用途变更事项的实际进展情况，公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-080 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 （一）会议召开的基本情况 1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会； 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14 点 30 分 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 12 月 5 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ①深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 12 月 5 日 9:15-15:00。 （二 ...

北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0157 号 二〇二四年十二月 北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0157 号 致：厦门延江新材料股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《厦门延江新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议和 2023 年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意使用不超过人民币 25,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资 金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内，资金可以 滚动使用，期限为 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-079 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次理财产品到期赎回情况 公司以部分向特定对象发行股票闲置募集资金向兴业银行厦门东区支行购 买了面值 1000.00 万元的兴业银行企业金融结构性存款产品已到期赎回。该理 财产品赎回本金 1,000.00 万元，获得理财收益人民币 18,986.3 元。 二、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况 截止本公 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-076 厦门延江新材料股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 变更募集资金投资项目的议案》，同意终止"年产 20,000 吨纺粘热风无纺布项目"、 "年产 37,000 吨擦拭无纺布项目"建设（以下简称"原募投项目"），并将节余 募集资金 14,971.83 万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等， 并已扣除待置换金额 450.31 万元）中 5,000 万元用于永久补充流动资金，剩余的 9,971.83 万元用于热风无纺布改扩建项目的建设（具体金额以实际结转时募集资 金账户余额为准）。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券 ...

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度以及 公司《监事会议事规则》的要求，公司监事会对第四届监事会第四次会议相关事 项进行了认真审核，现发表审核意见如下： 一、关于公司变更募集资金用途的的专项审核意见 厦门延江新材料股份有限公司 监事会关于第四届监事会第四次会议相关事项的专 项审核意见 经审核，监事会认为，由于市场情况及客户需求发生变化，原募投项目涉及 的擦拭产品及纺粘热风产品的市场推广情况未及预期，经审慎调研、论证，公司 拟不再投入原募投项目，将剩余募集资金中的 5,000 万元永久补充流动资金， 9,971.83 万元用于热风无纺布改扩建项目（具体金额以实际结转时募集资金账户 余额扣除拟永久补充流动资金后的金额为准），符合行业趋势及客户需求，有利 于提升募集资金效益，维护公司及全体股东的利益。 厦门延江新材料股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 8 日 ...

一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本次 会议通知于 2024 年 11 月 5 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。 厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-078 厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的厦门 延江新材料股份有限公司《关于变更募集资金用途的公告》。 三、备查文件 1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。 特此公 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-075 厦门延江新材料股份有限公司 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公 司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》。 第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次 会议通知于 2024 年 11 月 5 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进 行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和 高管列席了会议。 二、董事会会议审议情 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-077 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议决定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）召开 2024 年第三次临时股东大会，本次 会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会。 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 12 月 5 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. ...