国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安证券"、"本保荐机构"）作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延 江股份"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，对延江股份变更募集资金 用途的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3320 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股人民币普通股股票 50,761,421 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为 7.88 元/股，募集资金总额为 40,000.00 万元，扣除与发行有关的费用和印花税 833.66 万元，公司实际募集资金净 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本 次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会 议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-072 厦门延江新材料股份有限 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于 2024 年第三季度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见 根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门延江新材料股份有限公司的董事、 监事或高级管理人员，保证公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年第三季度报告的董事书面 确认意见签字页） 出席会议董事（签字）： 谢继华 谢继权 谢影秋 谢淑冬 方和平 黄 腾 廖山海 王颖彬 常智华 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年第三季度报告的监事书面 确认意见签字页） 出席会议监事（签字）： 蔡吉祥 王荣生 陈路江 签字日期： 2024 年 10 月 23 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年第三季度报告的高级管理 人员书面确认意见签字页） 出席会议高级管理人员（签字）： 谢继权 方和平 谢影秋 黄 腾 脱等怀 寇 敬 签字日期： 2024 年 10 月 23 日 签字日期： 2024 年 10 月 23 日 ...

厦门延江新材料股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 24 日 厦门延江新材料股份有限公司 监事会关于公司《2024 年第三季度报告》的 专项审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规章制度以及公司《监事会议事规则》的要求，公司监事会对公司《 2024 年 第三季度报告》进行了认真审核，现发表审核意见如下： 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-071 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公 司《2024 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 特别提示： 1、厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中 的股份 4,757,800 股不参与本次权益分派。公司现有总股本 332,764,105 股扣除已 回购股份 4,757,800 股后为 328,006,305 股，根据每 10 股派发现金红利 0.40 元（含 税）的分配方案，实际派发现金红利总额=328,006,305 股*0.40 元/10 股 =13,120,252.20 元人民币（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10 股=13,120,252.20 元 /332,764,105 股*10 股=0.394280 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权 除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利= 除权除息日前一交易日收盘价-0.0394280 元。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年中期利润分配方 案已获 2024 年 9 月 19 日召开的 202 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-069 | 产品名称 | 产品金 额（万 | 产品 | 产品 | | 预期年化收 | | 产品 | 投资 | | 关联 关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 元） | 类型 | 期限 | | 益率 | | 成立日 | 到期日 | | 说明 | | 企业金融结 | 1,000.00 | 保本浮动 | 33 | 天 | 1.5%或 | 2.1% | 2024年10月 | 2024 年 | 11 日 | 否 | | 构性存款 | | 收益型 | | | | | 9 日 | 月 11 | | | 三、审批程序 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议和 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-068 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的基本情况 1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会； 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14 点 30 分 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 9 月 19 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ①深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00。 4、 ...

关于厦门延江新材料股份有限公司 北京植德律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0118 号 二〇二四年九月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0118 号 致：厦门延江新材料股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押购回的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-067 厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押购回的公告 截至本公告披露日，谢继华先生及其一致行动人所持公司股份不存在质押的 情形。 三、备查文件 厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押购回的公告 1、股票质押式回购业务交易确认书。 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人之谢继华先生的通知，获悉谢继华先生质押给广发证券股份有限 公司的全部 4800 万股股份已完成购回相关手续【谢继华先生股份质押情况详见 公司 2023 年 9 月 15 日披露的《关于控股股东股份质押延期购回的公告》（公告 编号 2024-058）以及 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 19 日分别披露的《关于控 股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号分别为 2024-001、2024-006）、202 ...