（三）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所和公司章程规定的 其他事项。 江苏雷利电机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员的聘任流程，提升董事会决策功能，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《江苏雷利电机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《江苏雷利电机股份有限公司董事会议事规则》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要 职责是负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事应当在委员会成员中应占 多数。 ...

江苏雷利电机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，提高财务信息披露 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《江苏雷利电机股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本 制度选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 选聘会计师事务所条件 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有 ...

江苏雷利电机股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应江苏雷利电机股份有限公司(以下简称 公司"或 本公司") 战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,增 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》")、《上市公司独立董事管 理办法》(以下简称 《办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《江苏雷利电机股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》")、《江苏雷利电机股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法 律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会,并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，对董事会负责， 主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职 责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会设召集人一名，负责主持 战略委员会工作。战略委员会应包括董事长及至少一名独立董事。 第四条 战略委员会召集人和委员由董事会任命及罢免。 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-053 江苏雷利电机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 决定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本 次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间 为：2025 年 8 月 8 日 9:15 至 9:25、9:30 至 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-051 江苏雷利电机股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2025 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 7 月 23 日在公司 会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代 表列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实 际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公 司章程》进行修订，《江苏雷利电机股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 关制度相应 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-052 江苏雷利电机股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及 制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开 了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关 于制定、修订公司部分治理制度的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订、废止 公司部分制度的原因及依据 1、取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止部分制度 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或 者监事并拟修订《江苏雷利电机股份有限公 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-050 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于 2025 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 7 月 23 日在公司 会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 江苏雷利电机股份有限公司 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或 者监事， ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏雷利电机股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 深圳证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"组织券商"） 受委托担任佰卓发展有限公司（以下简称"出让方"）以向特定机构投资者询价 转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的江苏雷利电机股份有限公司（以 下简称"江苏雷利"或"公司"）首次公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，组织券商就本次询价转让的股东、受让方是否符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让 股份（2025 年修订）》（以下简称"《询价转让和配售指引》"）要求，本次询价转 让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》 的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让出让方 截至 2025 年 7 月 11 日出让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本 比例情况如下： （五）本次询价转让价格确定原则 1、询价转让价格确定与配售原则 | 序 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | - ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-048 5、截至本公告披露日，上述询价转让已实施完毕。 权益变动触及 5%整数倍的提示性公告 股东佰卓发展有限公司、常州雷利投资集团有限公司、常州利诺股权投 资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示: 1、本次权益变动主体为持有江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"江苏 雷利"或"公司"）5%以上股份的股东佰卓发展有限公司（以下简称"佰卓发展" 或"出让方"）及其一致行动人常州雷利投资集团有限公司（以下简称"雷利投 资"）、常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"利诺投资"）。 本次权益变动为询价转让，本次权益变动后，出让方及其一致行动人雷利投 资、利诺投资持有公司股份比例由 66.12%下降至 63.12%（以下简称"本次权 益变动"）。 2、出让方为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，部分公司董事及 高级管理人员通过出让方间接持有公司股份，本次权益变动 ...

江苏雷利电机股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏雷利电机股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：江苏雷利 股票代码：300660 信息披露义务人 1：常州雷利投资集团有限公司 住所及通讯地址：常州武进区遥观镇建设路 18 号 信息披露义务人 2：常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：常州武进区遥观镇建设路 18 号 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"） 及相关的法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露义务人在江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"江苏雷利"、"上 市公司"、"公司"）中拥有权益的股份变动情况。 信息披露义务人 3：佰卓 ...