证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-014 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长苏建国先生；独立董事李贤军先 生；董事、财务总监兼董事会秘书殷成龙先生；董事、总经理苏达先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过深圳证券交易所"互动易"平 台提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动 界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与！ （公司 2023 年度业绩说明会二维码） 江苏雷利电机股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网（ht ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、申请银行授信的具体情况 为满足公司及子公司日常经营活动和流动资金周转的需要，公司与子公司拟 向银行申请综合授信额度不超过 40 亿元人民币（最终以银行实际审批的授信额 度为准），包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、远期结售汇 等，具体授信银行、融资金额视公司经营实际需求而确定。 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请公司董事会授权董 事长或其指定的授权代理人根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法 律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3315 号 江苏雷利电机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏雷 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-018 江苏雷利电机股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、该交易已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避 了表决。 2、预计的关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营 的实际需求，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利 影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，关联董事苏建国、苏达、华荣伟、华盛回避了表决，其余 5 名非关联 董事一致通过了该议案，同意公司及控股子公司与关联方 2024 年度预计发生日 常交易金额 3,040.00 万元。 公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审议，并就该事项出具了明确 的同意意见。本次关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 注：以上数据均为 ...

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集与表决程序均符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，具体情况如下： 江苏雷利电机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章 程》、《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，切实维护公司及 全体股东的利益。 一、报告期内监事会的工作情况 （一）2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年年度报告及 其摘要的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度利 润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于 2022 年度内部控制自我评 价报告的议案》、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》、《关于 2023 年度日 常关联交易预计的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关 于 2022 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《关于 2023 年第一季 度报告全文的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于公 司 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公 司《独立董事工作制度》等相关规定的要求，并基于公司现任独立董事干为民 先生、李贤军先生、吴忠生先生提交的《独立董事独立性自查报告》，对公司独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏雷利电机股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 江苏雷利电机股份有限公司董事会 经核查，公司现任独立董事干为民先生、李贤军先生、吴忠生先生均未在 公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 ...

江苏雷利电机股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务开展过程中涉及 部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公司经营带来的影响， 公司及控股子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概况 （一）交易目的 随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和 防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展外汇套期保 值业务。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉 期、外汇期权、利率掉期等。 （二）外汇交易币种 公司进出口业务，主要采用美元、欧元及少量港币等货币结算。为降低进 出口业务所面临的汇率风险，公司计划采用外汇套期保值工具对外汇敞口进行 风险防范。 （三）外汇套期保值交易期间及授权 外汇套期保值交易期限自 2023 年度股东大会审议批准之日起 12 个月内， 期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案 及签署外汇套期保值业务相关合同。 （四 ...

苏达先生辞职不会影响公司生产经营管理的正常开展，公司及董事会对苏达 先生任职期间勤勉尽责、辛勤付出，为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任公司董事会秘书的情况 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-029 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公 江苏雷利电机股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞职的基本情况 江苏雷利电机股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到董事、总经 理及董事会秘书苏达先生提交的书面辞职报告。苏达先生因工作调整原因，向董 事会提出辞去公司董事会秘书职务，原定任期至第三届董事会届满之日 2024 年 6 月 27 日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，苏达先生的辞职 自辞职报告送达董事会之日起生效，苏达先生的辞职不会影 ...

江苏雷利电机股份有限公司 3、资金来源 公司开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及 募集资金或者银行信贷资金。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1、套期保值业务的期货品种 公司拟开展的期货交易品种为上海商品期货交易所挂牌交易的铜期货合约。 2、拟投入资金及业务期间 根据业务实际需求，公司商品期货套期保值业务开展中投入的资金总额（开 仓保证金、不包括展期保证金）不超过人民币 2,000.00 万元。上述额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环使用。 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司的原材料漆包线、电子线、轴等主要材质为铜，受国际铜价的影响较 大。公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波 动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。 三、商品期货套期保值业务的风险分析 公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对 公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险： 1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交 易损失； 2、资金风险： ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-025 江苏雷利电机股份有限公司 关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》，公司董事会同意公司及全资 子公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额不超过人民 币 120,000 万元的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自本次董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准，在上述 授信额度内，授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。现将 ...