江苏雷利电机股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计 师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度、2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报 告如下： 一、 主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 | 日 | 2022 年 12 | 月 | 31 | 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 5,757, 190,513.47 | | 4,945,834,644.72 | | | | 16.40% | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,307,430,326.16 | | 2,988,551,727.97 | | | | 10.67% | | 项目 | ...

江苏雷利电机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李贤军） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作 用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履行职责的 基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李贤军，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 9 月至 2000 年 8 月，任常州常立电子电器集团有限公司会计、财务经理岗位；2000 年 9 月 至 2004 年 4 月，任常州浙纺进出口有限公司财务经理岗位；2004 年 5 月至 2017 年 6 月，任中粮包装投资有限公司及分管企业财务经理、财务高级经理、总监助 理岗位；2017 年 9 月至 2 ...

江苏雷利电机股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为 王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客 户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造 业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-030 江苏雷利电机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会，现将 本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日 7、会议出席对象 （1）截至股权登记日 2024 年 5 月 9 日 15:00 深交 ...

江苏雷利电机股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 江苏雷利电机股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东莞蓝航资产组 | 江苏中企华中天 | | 苏中资评报字 | | 东莞蓝航包含商 | | | | | | | 誉的资产组或资 | | | | | | | 产组组合可收回 | | | | | | | 金额为 | | | | | | | 112,300,000.00 | | | 资产评估有限公 | 姚君、周雷刚 | (2024)第 1052 号 | 可收回金额 | 元，账面价值 | | | 司 | | | | 134,049,994.67 | | | | | | | 元，确认商誉减 | | | | | | | 值损失 | | | | | | | 15,224,996.27 | | | | | ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-021 江苏雷利电机股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、合作银行 本次增加票据池业务实施额度后的合作银行为全国性资信较好的国有银行 及股份制商业银行，具体合作银行由公司董事长根据银行的竞争优势和服务能力 等综合因素选择。 3、协议期限 上述票据池业务的开展日期为自公司董事会审议通过之日起三年。 4、实施额度 公司及子公司共享不超过 10 亿元的票据池额度，即用于开展票据池业务的 质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 10 亿元，在上述额度内可以循环 使用。 5、实施方式 业务期限内，授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括 但不限于确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金 额等。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司共享不超过 10 亿元人民币的 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-028 江苏雷利电机股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代 表列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2023 年年度 ...

江苏雷利电机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴忠生） 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，在履职过程中，本人严格遵守 法律法规与职业道德规范，从未泄露在公司获得的任何内幕信息，与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关 系。2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。 二、出席会议情况 2023 年度，公司共计召开董事会会议 6 次，共计召开股东大会 2 次，本人 按时现场出席了 6 次公司董事会，列席了 2 次股东大会，没有连续两次未亲自出 席会议的情况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持充分沟通，对公司重大事项提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。 本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及 其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度， 本人对 ...

江苏雷利电机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会 议事规则》等法律法规及公司制度的规定，严格执行股东大会决议，认真履职， 不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。按照公司既定 发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、主要经营情况 公司年初制定的 2023 年度经营目标为：营业收入 32 亿元。董事会督导公司 经营管理团队落实执行 2023 年度经营规划，经过经营团队及全体员工的共同努 力，报告期内公司实现营业收入 307,670.75 万元，比上年同期增长 6.10%；实 现归属于上市公司股东的净利润 31,712.75 万元，较上年同期增长 22.44%。 二、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况 2023 年度，公司召开了 6 次董事会。会议在召集方式、议事程序、表决方式 和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体召开情 况如下： 1、第三届董事会第十五次会议 2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议并 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-027 江苏雷利电机股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 22 日在 公司会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司第三届董事会独立董事吴忠生先生、李贤军先生、 干为民先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会 上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网 ...