宁波江丰电子材料股份有限公司 1、新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资； 2、以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益； 重大投资决策管理制度 宁波江丰电子材料股份有限公司 重大投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资 行为，降低投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科学化、民主化、规 范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宁波江 丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称投资的范围包括： （一）股权投资活动 3、合营方式的投资； 第四条 本制度适用于公司及所属各部门。各全资子公司和控股子公司及其 控股、控制的所有企业的对外投资行为遵照本制度执行。 第二章 公司投资管理机构 第五条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在 宁波江丰电子材料股份有限公司 重大投资决策管理制度 其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。 第六条 董事会战略委员会负责对公司重大投资决策进行研究并提出建议， 并将研究成果及建议与对外投资提案一并提交董事会 ...

证券部处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 公司董事会下设专门委员会，包括审计委员会、战略委员会、薪酬与考核 委员会和提名委员会。公司董事会也可以根据需要另设其他委员会或者调整现 有委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。董 事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第三条 定期会议 宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称 ...

第二章 设立与运行 宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用， 健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下条件： （一）由三名董事构成； （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切 实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 担任召集人的会计专业人士应具备较丰富 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 宁波江丰电子材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、首席技术官、董事会秘书、财务总监和投资总监。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 绩效考核体系及职能 第四条 公司绩效考核体系由董事会、董事会薪酬与考核委员会 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 股东会议事规则修订对照表 （2025 年 8 月） | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司 | | | （以下简称"公司"）行为，保证股东会依法行 | 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司 | | 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | （以下简称"公司"）行为，保证股东会依法行 | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | 使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华 | | （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 | 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市 | | 引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 | 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票 | | 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 | 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 | | 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 | 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 | | 规范运作》和《宁波江丰电子材料股份有限公司 | 《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下 | | 章 ...

第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管第2号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》及其他法 律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担 保，也不包括因其他方为公司提供担保而由公司为对方提供反担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保，适用本 制度。子公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的规定执行。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。 宁波江丰电子材料股份有限公司 对外担保管理制度 宁波江丰电子材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外担保的权限与审批 第五条 公司对外担保事项的审批权限根据 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 （2025 年 8 月） | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 宗旨 | 第一条 宗旨 | | 为了进一步规范宁波江丰电子材料股份有限公 | 为了进一步规范宁波江丰电子材料股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决 | 司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决 | | 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， | 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， | | 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 | 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 | | 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 | 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 | | 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 | 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 | | 券交易所上市公司自律监管指引第 号——创 2 | 交易所上市公司自律监管指引第 号——创业 2 | | 业板上市公司规范运作》和《宁波江丰电子材 | 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 | | 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规及《宁波江 丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波江丰 电子材料股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息 涉密为名进行业务宣传。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及 深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 宁波江丰电子材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等的规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《中华人民共和国公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会 ...

募集资金管理制度 （2025年8月） 宁波江丰电子材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强对宁波江丰电子材料股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以 及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 ...