宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-079 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 十二次会议的会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生以及董事 JIE PAN 先生、吴祖亮先生、徐洲先生，独 立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 经审议，全体董事一致认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2023年4月6日、2023年4月28日分别召开第三届董事会第三十八次会 议和2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》， 公司（包括合并范围内的子公司，下同）拟定的2023年度与关联方（包括合并范 围内的子公司，下同）发生日常关联交易额度累计总金额不超过人民币98,569.00 万元（不含税金额，下同，不包括以实际发生额结算的电费等费用）。具体内容 详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交 易预计的公告》（公告编号：2023-035）。 2023年8月28日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关 于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，为了满足业务发展和生产经营的需 要，公司拟与关联方发生日常关联交易内容有所增加，同时与关联方发生日常关 联交易额度累计总金额增加人民币12,937.98万元。关联董事姚力军先生、Jie Pan 先生和于泳群女士已对 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《宁波江丰电子材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作 为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、 客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就公司第三届董事会第四十二次会 议的相关事项发表独立意见如下： 经核查，我们认为：报告期内，公司对外担保事项已严格按照相关法律法规、 《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定履行了必要的审批程序，并履行 了相关信息披露义务；公司不存在为控股股东及其他关联方或非关联方提供担保 的情形，公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情况。 三、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 我们对公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了 认真的审阅和核查，认为 2023 年上半 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年 1-6 月 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 1-6 | 2023 年 6 月末 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 月偿还累计 | 占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | （不含利息） | (如有) | 发生金额 | 余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-080 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 十八次会议的会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过邮件等方式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、韩刚先生 和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监、 证券事务代表现场列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-087 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"江丰 电子"）于2023年4月6日、2023年4月28日分别召开第三届董事会第三十八次会 议和2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》， 公司（包括合并范围内的子公司，下同） 拟定的2023年度与关联方（包括合并 范围内的子公司，下同）发生日常关联交易额度累计总金额不超过人民币 98,569.00万元（不含税金额，下同，不包括以实际发生额结算的电费等费用）。 具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日 常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-035）。 2023年8月28日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关 于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 ...

一、本次增资暨关联交易概述 （一）江丰电子持有控股子公司晶丰芯驰（上海）半导体科技有限公司（以 下简称"晶丰芯驰"或"标的公司"）51.00%的股权。 晶丰芯驰的股东常翠拟将其持有的晶丰芯驰30.00%的股权（尚未实缴对应注 册资本）以零元对价转让给宁波晶丰同创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"晶丰同创"），由晶丰同创履行实缴出资义务；杨波拟将其持有的晶丰 芯驰10.00%的股权（尚未实缴对应注册资本）以零元对价转让给宁波晶丰共成商 务服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"晶丰共成"），由晶丰共成履行实缴 出资义务。公司拟放弃上述股权转让的优先受让权。 中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 向控股子公司增资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券、2022年向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— ...

一、募集资金基本情况 宁波江丰电子材料股份有限公司 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、实际募集资金金额、资金到账时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证监会"证监许可[2021]2356号"文核准，公司于2021年8月12日向 不特定对象发行可转换公司债券516.50万张，每张面值为人民币100.00元，按面 值发行，募集资金总额为人民币516,500,000.00元，扣除各项发行费用不含税金 额合计人民币10,049,693.40元，实际可转换公司债券募集资金净额为人民币 506,450,306.60元，以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）验资并出具信会师报字[2021]第ZF10840号验资报告。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

中信建投证券股份有限公司关于 宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年上半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：江丰电子 | | --- | --- | | 向不特定对象发行可转债保荐代表人姓名：韩勇 | 联系电话：021-68801569 | | 向不特定对象发行可转债保荐代表人姓名：朱明强 | 联系电话：021-68801565 | | 向特定对象发行股票保荐代表人姓名：杨逸墨 | 联系电话：021-68801584 | | 向特定对象发行股票保荐代表人姓名：韩勇 | 联系电话：021-68801569 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | | 况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | | 是 | | | 资金管 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的 相关规定，基于独立判断立场，我们事先审查了公司提交的第三届董事会第四十 二次会议的相关资料，现发表事前认可意见如下： 一、关于向控股子公司增资暨关联交易的事前认可意见 1 （本页无正文，为宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 四十二次会议相关事项的事前认可意见的签字页） 费维栋 先生 张杰 女士 刘秀 女士 经审阅，我们认为：公司本次与关联方北京江丰同创半导体产业基金（有限 合伙）向控股子公司晶丰芯驰（上海）半导体科技有限公司（以下简称"晶丰芯 驰"）进行增资暨关联交易，符合公司控股子公司晶丰芯驰的经营需要，关联交 易定价在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则， 不存在损害公司及全体 ...