证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-079 本次修订内容以工商行政管理部门的核准为准。公司拟授权法定代表人或其 授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《《公司章程《（2025 年 8 月）》及《公司章程修订对照表（2025 年 8 月）》将于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）予以披露。 本次修订事项尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，须经出席股 东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 二、制定、修订公司部分管理制度 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于修订《公司章程》 及制定与修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 制定、修订公司部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根 据《中 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 公司章程修订对照表 （2025 年 8 月） | 修订前条款 | | | 修订后条款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 2017 年 5 月 12 日经中国证券 | 第三条 公司于 2017 年 月 12 | 5 | | 日经中国证券 | | | | 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） | 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核 | | | | | | | 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,469 | 准，首次向社会公众发行人民币普通股 | | | | 5,469 | 万 | | 万股，并于 2017 年 6 月 15 日在深圳证券交易 | 股，于 2017 年 6 月 15 日在深圳证券交易所上 | | | | | | | 所上市。 | 市。 | | | | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 26,532.0683 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 265,320,683 | | | | 元。 | 元。 | | | | | | | 担任法定代表人的 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-082 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第 二十二次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。本 次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-078 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十九次会议的会议通知于 2025 年 7 月 30 日通过邮件等方式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女 士和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事长、财务总监和证券 事务代表现场列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 经审议，全体监事一致认为 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 监事会关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票 第三个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于第二期股权激励计划预留授予限 制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《第二期股权激励计划》等法律 法规、规范性文件的有关规定，经审阅，监事会对公司第二期股权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售的 激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》和公司《第二期股权激励计划》等法律法规、规 范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 格，符合公司《第二期股权激励计划》中对预留授予限制性股票第三个解除限售 期解除限售条件的要求，未发生公司《第二期股权激励计划》中规定的不得解除 限售的情形。 2、本次激励计划预留授予限制性股票的激励对象不存在《管理办法》规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-077 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十二次会议的会议通知于 2025 年 7 月 30 日通过电子邮件等方式送达至各位 董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事姚舜先生、钱红兵先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及独立董事费 维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长边逸军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 董事会薪酬与考核委员会关于第二期股权激励计划 预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就 的核查意见 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日 召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过《公司第二期股权激 励计划预留授予限制性股票第三次解除限售被激励对象考核表》、《关于第二期股 权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《第 二期股权激励计划》等法律法规、规范性文件的有关规定，经审阅相关资料，董 事会薪酬与考核委员会对公司第二期股权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 预留授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售的激励对象名单、考核表以及 解除限售条件成就情况进行了核查，并发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》和公司《第二期股权激励计划》等法律法规、规 范性文 ...

Core Viewpoint - Jiangfeng Electronics (300666) announced on August 1 that its subsidiary Shenyang Ruijing plans to purchase 97 machine tools through a financing lease from its related party Shenyang Jiangfeng Tongchuang Precision Manufacturing Co., Ltd. to expand production capacity for semiconductor components, with a total assessed value of 233 million yuan [1] Group 1 - The transaction involves the acquisition of 97 machine tools [1] - The purpose of the acquisition is to support business expansion and capacity enhancement [1] - The total assessed value of the transaction is 233 million yuan [1]

江丰电子（300666）公告，公司控股子公司沈阳睿璟精密科技有限公司拟通过第三方以融资租赁方式向 关联方沈阳江丰同创精密制造有限公司购买设备，交易标的评估价值总计人民币2.33亿元。本次交易金 额参照评估结果定价，总计人民币2.33亿元。公司已于2025年8月1日召开第四届董事会第二十二次会 议，以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了相关议案。 ...

（三）公司已于2025年8月1日召开第四届董事会第二十二次会议，以8票同 意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于公司控股子公司购买设备暨关 联交易的议案》，关联董事姚舜先生对上述议案回避表决。本议案已经公司第四 届董事会第十五次独立董事专门会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。 关于公司控股子公司购买设备暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-081 一、关联交易概述 （一）为满足子公司业务拓展及产能扩充的需要，宁波江丰电子材料股份有 限公司（以下简称"公司"或"江丰电子"）的控股子公司沈阳睿璟精密科技有 限公司（以下简称"沈阳睿璟"）拟通过第三方以融资租赁方式向公司关联方沈 阳江丰同创精密制造有限公司（以下简称"沈阳江丰同创"）购买设备（以下简 称"交易标的"）用于生产半导体零部件产品，交易标的评估价值总计人民币 23,307.84万元。本次交易金额参照评估结果定价，总计人民币23,307.84万元。 宁波江丰电子材料股份有限公司 （二）由于公司控股股东、实 ...