证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-058 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于拟参与设立宠物产业基金暨签署《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次签署的《战略合作框架协议》所列内容仅为明确双方合作的内容和基础， 目的是为双方进一步商谈具有法律效力的最终协议提供指引。 2.《战略合作框架协议》不等同于最终签署的正式协议，除保密条款外不具有法 律约束力，各方权利义务应以最终签署的正式协议为准。 3.本次签署的《战略合作框架协议》不构成关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4.公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 5.本次公司拟参与设立产业基金事项系初步意向，尚需合作各方完成内部批准程 序并签署正式协议，后续进行工商登记、基金备案等事项。 6.《战略合作框架协议》为意向性约定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 公司将根据相关法律法规、规范性文件的有关规定和要求及时履行相应的决策、审批 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-057 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于控股股东及一致行动人持股比例变动超过 1%的公告 （1）在计算因主动增持导致权益变动占总股本的比例的变动过程中，已剔除公司回购专户中 的股份； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）因控股股东、实际控制人陈振 标先生通过集中竞价交易方式增持公司股份、公司注销回购股份引起总股本变化、公 司回购股份引起回购库存股变化等原因，导致实际控制人陈振标先生、郑香兰女士及 陈振标先生的一致行动人、股东陈振录先生等三人合计持有本公司股份的比例变动超 过1%。 在权益变动期间内，股东陈振标先生因增持股份71.68万股，增持区间内总股本和 回购股份数量均有变动，导致持股比例增加0.2917%，公司注销回购的股份 4,593,550.00（下同）股导致持股比例被动增加0.5890%，股东陈振标持先生股比例 合计增加0.8807%；控股股东、实际控制人陈振标先生之一致行动人、公司股东陈 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-056 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司2024年度可以使用不超过人民币 25,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产 经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资 金专户。保荐机构发表了明确无异议的核查意见。 根据上述决议和当前实际资金需求，公司于2024年6月3日将用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金10,000.00万元自募集资金专户转入公司基本户。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不会变相改变募集资金 用途或者影响募集资金投资项目的正常进行，单次补充流动资金时间不会超过十二个 月 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-055 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告（截至 2024 年 5 月末） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、回购方案概述 2024年4月2日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至 2024年3月末）》。 2024年2月5日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董 事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金5,000.00万元（含）—10,000.00万元（含）人民币以集中竞价方 式回购公司部分股份，回购价格不超过20元/股。回购的股份拟用于公司发行的可转换 公司债券的转股。本次回购股份事项的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 不超过12个月。 本次回购股份方案的具体情况见公司分别于2024年2月6日、2024年2月7日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞价方式回购公司 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-054 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于调整佩蒂转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、佩蒂转债基本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同 意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）可向不特定对象发行面值 不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券的名称为"佩蒂转债"，每张面值为人民币100.00 元，按面值平价发行，共计720.00万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除 保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人 民币711,859,782.01元。 1 1、债券简称：佩蒂转债 2、债券代码：123133 3、本次调整前的转股价格：17.83元/ ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-053 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 1 2023年4月30日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过竞价交易方式以不超过22.00 元/股的价格回购公司已发行的人民币普通股（A股）部分股票，拟全部用于公司发行 的可转换公司债券的转股。公司本次回购股份可使用的资金总额不低于人民币 5,000.00万元且不超过7,000.00万元，回购资金来源于公司自有资金，回购实施期限 为自董事会审议通过本回购方案之日起不超过六个月。 关于完成部分回购股份注销暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为4,593,550.00股，占注销前公司总股本的1.81%。 注销完成后，公司总股本由253,421,070.00股变更为248,827,520.00股。 2、2024年5月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 毕了本次回购 ...

国投证券股份有限公司 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕 3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行面值不 超过人民币72,000万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券名称为"佩蒂转债"，每张面值为人民币100元， 按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元， 扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资 金净额为人民币711,859,782.01元。 上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报 告》（中汇会验[2021]8205号验）。 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 追加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技股 份 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-051 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四 次会议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2024年5月10日（星期五）以书面报告方式通知全体 参会人员； 2. 会议召开的时间2024年5月14日（星期二）下午16:30； 3. 会议召开方式：现场方式； 4. 现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议 室； 5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生； 6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会监事三名，实际参会监事三名，全体监事现场 出席会议；董事会秘书现场列席会议； 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 法律意见书 二〇二四年五月 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何 目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材 料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意 见承担法律责任。 编号：01G20240020 致：佩蒂动物营养科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受佩蒂动物营养科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于追加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或佩蒂股份） 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，为公司及全体股 东获取更高回报，在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下，同意公 司使用不超过10,000.00万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。董事会授 权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起12个 月内有效，且不超过审议2024年年度报告的董事会召开之日，在上述额度及期限内资 金可以滚动使用。 2024年5月14日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议， 分别审议通过了《关于追加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，考虑 募投项目当前建设进度以及资金使用计划，同意公司在不影响募投项目建设和生产经 营正常资金需求的前提下，在公司第四届董事会第三次 ...