证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-013 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第七次定期会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次 定期会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会及总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集并现场委托副 董事长陈泽广先生主持，于 2024 年 3 月 28 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建 科大楼九层南区会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 6 名，董 事孙慧荣先生及独立董事张燕平先生、谢兰军先生通过远程方式出席会议；监事 会主席肖显锋先生及监事李萱女士、兰岚女士及刘宗源先生，总经理毛洪伟先生 及董事会秘书朱宏磊先生等现场列席会议，监事王潇玮先生、副总经理姚培女士 通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》 《公 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规和《深圳 市建筑科学研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，坚决贯 彻落实各项监管要求，认真履行法定监督职责，持续深化"大监督"体系建设， 把加强党的领导与推进公司治理深度融合，重点对公司生产经营活动、重大决策 事项、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员履责的合规性等方面实施有 效监督，切实维护了公司和股东的合法权益，进一步促进了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 经营管理和改革发展情况总体评价 经营管理情况 报告期内，受建筑行业下行、市场竞争进一步加剧等因素影响，公司经营发 展承压明显。虽然通过全面深化预算管理、持续加强经营管控、着力实现业务转 型等措施开源节流，但成本支出惯性较大，传统业务创收不及预期，新业务转化 尚未见成效，各项指标预算完成率离设定的目标相距较大。报告期内，营业收入、 扣非后净利润等财务指标同比下降。 改革发展情况 报告期内，公司 2023 年主编、参编 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 财务决算报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，在复杂严峻的外部环境下，公司坚持稳中求进的基调，采用"品牌 赋能+科技创新"的方式，进一步推动收益结构向内生业务与科研收益复合增长 的发展。公司全年实现营业收入 41,614.41 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,362.64 万元。公司 2023 年度财务报表经毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具毕马威华振审字第 2403542 号标准无保留意见的审计报告。 2023 年度纳入合并范围的子公司共 16 户；无新增公司；减少公司 2 户，为 公司于报告期内处置公司所持深圳玖伊绿色运营管理有限公司股权及注销深圳 市迪赛恩科技有限公司。 现将财务决算情况报告如下： 主要财务指标 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 41,614.41 | 47,4 ...

关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 毕马威华振专字第 2400619 号 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 根据我们所执行的程序，我们没有注意到任何事项使我们相信扣除情况表所载信息与我们 审计建科院集团 2023 年度财务报表时建科院集团提供的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容在所有重大方面存在不一致的情况。 本专项报告仅供建科院集团为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不 得用于其他任何目的。 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市建筑科学研究院股份有限公司 (以下简称"建科院集团") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报 告。 在对上述财务报表实施审计的基 ...

| | | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 | 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第四节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 28 | | | 第五章 | 党委 33 | | | 第六章 | 董事会 35 | | | 第一节 | 董事 35 | | | 第二节 | 独立董事 40 | | | 第三节 | 董事会 45 | | | 第四节 | 董事会秘书 52 | | | 第七章 | 经理和其他高级管理人员 53 | | | 第八章 | 监事会 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-016 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟以总股本 146,666,700 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股 分配现金 0.40 元（含税），共计分配现金 5,866,668.00 元（含税），占 2023 年度 提取盈余公积后归属于上市公司股东可供分配的利润 18,957,467.18 元的 30.95%； 剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。 本利润分配预案披露后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不 变的原则对分配比例进行调整。 该事项已经第三届董事会独立董事第二次专门会议前置研究，全体独立董事 发表了一致的同意意见。 1 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次 定期会议于 2024 年 3 月 28 日审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 根据毕马威华振会计师事务 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-019 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2023 年度股东大会 将于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 股东大会届次 公司 2023 年度股东大会。 股东大会的召集人 经第三届董事会第七次定期会议审议，由董事会召集本次股东大会。 会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等有关规定。 会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间 2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 4 月 19 日（星 期五）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00； （2） ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 非经营性资金占用专项报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他相关规定，深圳市建筑科学研究院股份有 限公司（以下简称上市公司或公司）2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示： 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与 上市公司的 | 上市公司 核算的 | 2023 年期初 | 2023 年占用累计 发生金额 | 2023 年占用 资金的利息 | 2023 年偿还 | 2023 年期末 | 占用 形成 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事工作管理办法 （2014 年 9 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司股东大会 2014 年 第一次临时会议审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会 第一次修订，2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订， 2024 年 2 月 2024 年第一次临时股东大会第三次修订） 第一章 总则 董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担任公司独立董事应当具备下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任 上市公司董事的资格； 第一条 为完善深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）的治理结构，强化对公司管理层的约束和监督 机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《独董办法》）《上市公司独立董事履职指引》 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 033 号 致：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市建筑科学研究院股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的 ...