证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-040 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨选举产生董事长、监事会主席 及董事会各专门委员会委员的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月2日召开的深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司） 第四届职工代表大会 2024 年第一次全体会议选举产生 2 位职工代表监事；公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 7 月 10 日选举产生第四届董事会 9 位董事 及第四届监事会 3 位非职工代表监事；公司第四届董事会和第四届监事会于该次 股东大会结束后同日分别召开，并选举产生董事长、监事会主席及董事会各专门 委员会委员，相关选举情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告（公告编号 2024-035、037、038、039），各位董事、监事均未曾受 过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 203 号 致：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市建筑科学研究院股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。 一、关于本次股东大会的召集与召开 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11~12/F., TAIPING FINANCE TOWER, No. 6001 YITIAN RO ...

经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）全体监事一致提议， 推举余述胜先生召集和主持公司第四届监事会第一次临时会议。本次会议于 2024 年 7 月 10 日公司 2024 年第二次临时股东大会结束后，以现场方式在深圳市福田 区梅坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。 董事会秘书朱宏磊先生现场列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等的相关规定。 监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-039 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 监事会 2024 年 7 月 10 日 1 备查文件 《公司第四届监事会第一次临时会议决议》。 特此公告。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 审议通过关于选举公司第四届监事会主席的议案 监事会认为余述胜先生符合公司第四届监事会主席履行职责所必须的任职 资格和能力，现就选举余述胜 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-036 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 各位股东： 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时 股东大会将于 2024 年 7 月 10 日（星期三）召开，公司已于 2024 年 6 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露《公司关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。公司于近日获悉，各位独立董 事候选人的任职资格和独立性均已经深圳证券交易所审查并取得"无异议"结果。 现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 公司 2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 经公司第三届董事会第二十二次临时会议审议，由董事会召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律、行政法规、 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-035 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届职工代表大会 于 2024 年 7 月 2 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五楼报告厅召开 2024 年第一次全体会议，选举由公司工会委员会提名的兰岚女士、刘宗源先生为公司 四届监事会职工代表监事，并将与经股东大会选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期相同。 本次职工代表监事换届选举不涉及人员离任，兰岚女士和刘宗源先生均为公 司第三届监事会职工代表监事，在公司第四届监事会就任前将继续履行职责；他 们的简历详见附件。 特此公告。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 2 日 1 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-035 附件 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会职工代表监事的简历 兰岚女士 兰岚，女，1986 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 候选人声明与承诺 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周俊祥作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市建筑科学研究院股份有限公司董 事会提名为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市建筑科学研究院股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 提名人声明与承诺 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会现就提名周俊祥为深圳 市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市建筑科学研究院股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、被提名人担任独立董 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 提名人声明与承诺 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会现就提名谢兰军为深圳 市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市建筑科学研究院股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 提名人声明与承诺 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会现就提名张燕平为深圳 市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市建筑科学研究院股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 候选人声明与承诺 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张燕平作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市建筑科学研究院股份有限公司董 事会提名为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市建筑科学研究院股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本 ...