一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十次会议于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 23 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实际 参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席 了会议。 二、会议审议情况 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-008 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于应用软件事业部更名的议案》 根据公司业务发展需要，同意将"应用软件事业部"更名为"数据 智能事业部"，更名后，该事业部在战略规划中原定的业务定位、业务 组合及经营范围均不发生变化。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于设立安全保卫部的议案》 为进一步加强公司安 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 14 号 致：中科院成都信息技术股份有限公司 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:30 在四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7 楼 A718 会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中科院成都信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中科院成都信息技术股份有限公司第四 届董事会第九次会议决议公告》《 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-006 中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:30； 网络投票：2024 年 2 月 7 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1 / 4 2.现场会议地址：四 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-001 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第九次会议于 2024 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 22 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实际 参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席 了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于增选第四届董事会战略委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分 发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟增补本届现任董事张 莉女士为公司第四届董事会战略委员会委员。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于增选第四届董事会战略委员会委员的公告》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 1 / 3 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-004 中科院成都信息技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本次申请综合授信是为满足公司日常经营活动的实际需要，有利 于补充公司的流动资金、促进公司业务发展，不会对公司的生产经营产 生负面影响，同时，优化公司融资结构，有利于公司的长远发展。 第 - 1 - 页 共 2 页 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 1 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请 综合授信额度的议案》。同意公司向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，具体情况如下： 一、本次申请授信的基本情况 根据公司经营发展的需要，公司拟向成都银行股份有限公司武侯支 行、中国银行成都高新技术产业开发区支行、中信银行成都分行、招商 银行股份有限公司成都分行分别申请不超过人民币5,000万元综合授信 额度，授信期限为 12 个月，授 ...

特此公告。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-002 中科院成都信息技术股份有限公司 关于增选第四届董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 1月22日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选第 四届董事会战略委员会委员的议案》，具体情况如下： 赵自强先生因在控股股东中国科学院控股有限公司的工作职责调 整原因申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，具体内容详见公司于 2023年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职的公告》（公告编 号：2023-074）。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分 发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，经董事长史志明提名，公司 拟增补本届现任董事张莉女士为公司第四届董事会战略委员会委员，与 史志明先生（主任委员）、付忠良先生共同组成公司第四届董事会战略 委员会，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第九次会议于 2024 年 1 月 22 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东 大会的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:30 2.网络投票时间：2024 年 2 月 7 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-003 中科院成都信息技术股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资品种：保本或低风险理财产品。投资的产品必须符合：安全 性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。 2.投资金额：不超过人民币10,000万元的自有资金，该额度可滚动 使用。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024 年1月22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有 资金购买理财产品的议案》，在不影响正常经营的情况下，为提高公司 及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大收益，公司及控 股子公司拟使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买保本或低风 险理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决 议有效期内，资金可以滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。具体 情况如下： 一、投资情况概述 1.投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前 1 / 4 证券代码：30 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-091 中科院成都信息技术股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司总股本由 197,590,862 股增加至 296,386,293 股。公司于 2023 年 12 月 15 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本 暨修订公司章程的议案》，同意公司对注册资本进行变更，并同时对 公司《章程》的相应条款进行修订。 近日，公司完成了注册资本工商变更登记工作及公司《章程修正 案》的备案事宜，并取得了由成都市市场监督管理局换发的《营业执 照》。变更后公司登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：915101007301965784 名 称：中科院成都信息技术股份有限公司 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 类 型：其他股份有限公司（上市） 住 所：四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号 法定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2022 年3月30日召开第三届董事会第二十四次会议、于2022年4月21日召开 2021年度股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用不 超过人民币10,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，上述额 度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期 内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于2022年3月31日、2022年12月22日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财 产品的公告》（公告编号：2022-040）、《关于使用自有资金购买理财 产品的进展公告》（公告编号：2022-138）。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-092 中科院成都信息技术股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-0 ...